证券代码：000008           股票简称：神州高铁              编号：2020085

                        神州高铁技术股份有限公司

                   第十三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十七次
会议于2020年12月7日以现场加通讯的方式召开。会议通知于2020年12月2日以电
子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3
人。其中柳杨先生、萨殊利先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的
程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成如下决议：
    审议通过《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
    经审议，公司按照《神州高铁技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划
（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，注销 27 名离职原激励
对象已获授但尚未行权的股票期权共计 635 万份，本事项决议程序符合规定，合
法有效。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部
分股票期权的公告》（公告编号：2020089）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
    1、公司第十三届监事会第十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        神州高铁技术股份有限公司监事会
                                                2020 年 12 月 8 日