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公司公告

神州高铁:第十三届监事会第十七次会议决议公告2020-12-08  

                        证券代码:000008           股票简称:神州高铁              编号:2020085

                        神州高铁技术股份有限公司

                   第十三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届监事会第十七次
会议于2020年12月7日以现场加通讯的方式召开。会议通知于2020年12月2日以电
子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持,应出席监事3人,实际出席监事3
人。其中柳杨先生、萨殊利先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的
程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议,形成如下决议:
    审议通过《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
    经审议,公司按照《神州高铁技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划
(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,注销 27 名离职原激励
对象已获授但尚未行权的股票期权共计 635 万份,本事项决议程序符合规定,合
法有效。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部
分股票期权的公告》(公告编号:2020089)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    三、备查文件
    1、公司第十三届监事会第十七次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        神州高铁技术股份有限公司监事会
                                                2020 年 12 月 8 日