神州高铁技术股份有限公司
                         2020年度董事会工作报告

    2020年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，国际环境动荡不安，国内
外经济面临严峻挑战。疫情对交通运输行业造成巨大冲击，神州高铁技术股份有限
公司（以下简称“神州高铁”、“公司”）主营业务为轨道交通运营维保装备及服
务，且多个主要子公司的经营主体均处于国内疫情重灾区，日常生产经营与业务开
拓受到极大影响，经营业绩下滑。2020年，在国家开发投资集团有限公司（以下简
称“国投集团”）和中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）的
带领下，神州高铁在危机中育新机、于变局中开新局，积极寻找驱动业务持续增长
的核心要素，明确公司战略定位和业务规划，在运营检修装备之外，持续向线路运
营、维保服务和数据产品延伸。
    公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，规范运作、科学决策、认真贯彻
执行公司股东大会通过的各项决议，忠实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效开展各项工作，切实维护了公司和股东的
合法权益。
    一、2020年整体经营情况
    2020年，公司实现营业收入191,752万元，同比下降40.45%；实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润-92,190万元，同比下降369.95%。克服疫情不
利影响，公司市场开拓取得一定成效，全年新签订单约35亿元，与2019年基本持平。
此外，公司正式获得天津地铁2号线运营权，向轨道交通运维后市场拓展的战略成功
落地，为公司实现良性可持续增长奠定基础。
    二、2020年重点工作
    （一）多措并举，做好疫情防控和复工复产工作
    2020年疫情发生后，董事会高度重视疫情防控工作，公司按照控股股东国投高
新部署要求，一是严格落实防疫各项措施，确保员工健康安全；二是有序做好复工
复产工作，研究制定了营销、研发、运营、财务和人力等方面多项措施并付诸实施，
最大程度降低疫情对生产经营活动的影响。
    （二）编制“十四五”规划，明确战略发展方向
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    2020年，公司董事会在充分听取经营管理层汇报的基础上，对于重大事项和重
点工作，科学决策、有效落实、全面监督，为公司升级转型、改革创新、提质增效
保驾护航。在国投集团统一部署和国投高新指导下，公司完成“十四五”规划编制
工作。作为轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务领军企业，“十四
五”期间，神州高铁将在国投集团领导下，提高战略站位，把握行业机遇，在保持
运营检修装备稳定增长的基础上，持续向线路运营、维保服务和数据服务延伸。
    （三）有序推进整线运营示范项目
    2020年，公司董事会以战略为导向，支持公司通过少量投资，有序推进线路运
营示范项目落地。天津地铁2号线是国内首个以TOT形式引入社会资本方的轨道交通
项目，示范意义明显，作为公司正式运营的第一条线路，是公司战略落地的重要里
程碑。
    （四）进一步健全制度体系，全面提升管理规范性

    神州高铁积极落实国投集团及国投高新相关要求，将管理提升与业务拓展放在
同等重要位置。在董事会指导下，公司充分利用国投集团及国投高新既有制度体系
和管理经验，进一步完善、规范涵盖法人治理、投融资管理、科技管理、运营管理、
安全管理、财务管理、人力资源管理、风控管理等各方面的内控管理制度，提高管
理效能，显著提升公司管人、管事、管财的合规性和规范性。按照国投集团统一部
署，神州高铁在全公司范围内宣贯《合规手册》，加强合规管理和风险控制，坚决
合规底线。
    （五）清理低效资产，聚焦主营业务
    2020年在战略规划指导下，董事会督促公司进一步聚焦主业，一方面加大低效
资产清理力度，完成5家亏损子公司的注销工作；另一方面深入研究各业务板块及相
关子公司的优化整合方案，降低经营成本、提高经营效率。此外，董事会支持公司
建立健全产权登记、资产处置、参股企业管控等各项制度体系，做好国有资产保值
增值工作。
    （六）紧抓安全生产，落实管理责任
    2020年董事会狠抓安全生产工作，特别是针对新开拓的线路运营业务，多次组
织现场走访检查天津地铁2号线并听取专题汇报，将保障地铁线路的运营安全作为公
司安全管理的重中之重。公司从上至下牢固树立安全生产红线意识，全面防范安全
风险，认真落实安全管理要求，以“安全生产专项整治三年行动”为重要抓手，夯
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实安全管理基础，防范化解重大安全风险。2020年，公司未发生安全生产责任事故。
    二、2020年董事会日常履职情况
   （一）2020年董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》等规定，对公司
相关事项做出决策，程序合法合规。公司董事会全年共召开12次会议，累计审议44
项议案，涵盖定期报告、再融资方案、关联交易、对外投资、对外担保、聘任会计
师事务所等重大事项，并全部获得通过。董事会所有会议的召开符合法律、法规和
公司章程规定，审议事项符合公司生产经营实际情况和战略发展需要，所做决策科
学、谨慎。
   （二）董事会召集股东大会及对股东大会决议执行的情况
    报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家相
关法律法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，依法召集股东大会并认真行使股
东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项，有力维护了全体股
东的合法权益。公司全年共召开股东大会6次，其中年度股东大会1次，临时股东大
会5次，累计审议议案20项，涵盖年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、关
联交易、对外投资、聘任会计师事务所、再融资方案等重大事项，并全部获得通过。
   （三）专门委员会工作情况
    报告期内，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会根据公司实际情况，充分发挥专业性作用，科学决策、审慎监管，切实
履行了工作职责，提升了公司治理水平，为公司规范运作起到了积极推动作用。
    1、董事会战略委员会履职情况
    报告期内，公司董事会战略委员会深入研讨轨道交通行业发展趋势，对运营检
修维护后市场前景空间作出了科学判断和预测，为公司编制“十四五”战略规划提
供了有力支持。在重大线路运营项目投资决策过程中，提出了专业的指导意见，推
动公司线路运营战略落地。为了保证公司战略发展资金需求，战略委员会对公司申
请注册发行超短期融资券进行了研究，支持公司开展融资工作。
    2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，薪酬与考核委员会根据公司2019年度经营目标完成情况，对公司董
事及高级管理人员履职情况进行审查，作出绩效评价，并在此基础上制定了2020年
度绩效考核方案，有效执行了公司薪酬管理相关制度和程序。此外，薪酬与考核委
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员会按照相关规定，对公司注销股票期权激励计划部分股票期权事项进行审议。
   3、董事会审计委员会履职情况
   公司董事会审计委员会以规范治理为核心，积极推进公司的审计和内部控制建
设工作。报告期内，公司董事会审计委员会提议聘任信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）作为公司2020年度审计机构；对公司2020年度审计工作进行督促，与审
计会计师在进场前、审计过程中进行了有效沟通，保证年度审计工作顺利完成；对
公司内部控制规范实施工作和内部控制评价进行了专业指导，有力推进了内部控制
建设工作。
   4、提名委员会履职情况
   报告期内，董事会提名委员会在董事会秘书聘任工作中，认真细致的完成了提
名审查工作，确保了聘任的客观性和公正性。
   （四）独立董事履行职责情况
   公司独立董事张卫华先生、郜永军先生、程小可先生，能够根据《独立董事工
作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认
真履行了作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，积极出席报告期内公司召开
的相关会议，对各项提案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切
实发挥了独立董事作用。
    三、2021年董事会工作要点
    （一）履行对公司经营管理工作的监督指导职责
   2021年，公司董事会将进一步提高站位、明确目标，对公司战略执行、重大事
项决策、重大经营管理行为行使董事会的重大决策和监督职权，做好公司经营管理
层的指导与监督。
    （二）持续完善规范运作体系建设
   2021年，公司董事会将进一步建立健全公司规范运作体系，有效发挥法人治理
结构作用，以战略为导向，强化业务协同与整合，防范各类风险，提高经营效率。
    （三）切实保护投资者合法权益
   2021年，公司将继续完善投资者关系管理机制，加强投资者沟通，通过投资者
电话、互动平台、网上沟通平台等多种渠道和手段，加深和加强投资者对企业的了
解和信任，提升投资者回报，切实保护投资者合法权益。
    （四）扎实做好董事会日常工作
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   2021年，公司董事会将按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续做好三会、
信息披露、投资者关系管理等日常工作，切实发挥战略指导作用，推动公司规范运
作水平更上新台阶。
    （五）加强培训学习，提升履职能力
   公司将严格按照证券监管部门的有关要求，组织董事及高级管理人员参加任职
资格及后续培训,不断提升履职能力。
   2020年公司董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。
2021年公司董事会将继续恪尽职守、依法履职，深入贯彻落实公司战略规划，不断
提升决策效率和管理水平，推动公司高质量经营发展，创造更加优异的业绩回报股
东、回馈社会。




                                          神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 19 日




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