证券代码：000008           证券简称：神州高铁         公告编号：2021043

                   神州高铁技术股份有限公司
  关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员
                      及证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日召开
2021 年第二次临时股东大会和职工代表大会，审议通过了公司董事会、监事会
换届选举的相关议案。同日，公司召开第十四届董事会第一次会议、第十四届监
事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员及召
集人、选举监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案，具体情
况公告如下：
    一、公司第十四届董事会成员
    1、非独立董事成员：王志全先生（董事长）、娄丝露女士、朱秉青先生、洪
铭君先生、王翔先生、常志珍女士。
    2、独立董事成员：周晓勤先生、李红薇女士、郜永军先生。
    二、董事会专门委员会构成
    1、战略委员会：王志全先生（召集人）、朱秉青先生、常志珍女士。
    2、提名委员会：周晓勤先生（召集人）李红薇女士、娄丝露女士。
    3、审计委员会：李红薇女士（召集人）、郜永军先生、王翔先生。
    4、薪酬与考核委员会：郜永军先生（召集人）、周晓勤先生、洪铭君先生。
    三、公司第十四届监事会成员
    柳杨先生（监事会主席）、萨殊利先生、陶江松先生，其中陶江松先生为职
工代表监事。
    四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
    1、总经理：王志全先生。
    2、副总经理：朱保群先生、杨浩先生、李义明先生。
    3、财务总监：杨浩先生。
    4、董事会秘书：侯小婧女士。
    5、证券事务代表：季晓东先生。
    侯小婧女士、季晓东先生均已取得深圳证券交易所董秘资格证书，任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规
定。
    公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
    联系地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层
    邮政编码：100044
    办公电话：010-56500561
    传真号码：010-56500561
    电子邮箱：dongmi@shenzhou-gaotie.com
       五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
    本次换届选举完成后，公司原董事姜兆南先生、姜振军先生、许汉明先生、
原独立董事张卫华先生、程小可先生、原董事兼总经理钟岩先生、原副总经理兼
财务总监王守俊先生、原副总经理郑洪磊先生及原职工代表监事高辉女士离任。
    截至本公告披露日，除钟岩先生、王守俊先生、郑洪磊先生外，其他人员均
未持有公司股份。其中钟岩先生持有公司股份 468,044 股，期权 2,000,000 份；
王守俊先生持有公司股份 137,660 股，期权 666,667 份；郑洪磊先生持有公司期
权 666,667 份，上述人员所持有的公司股份、期权将按照相关规定和承诺进行管
理或注销。
    公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。




                                          神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                      2021年5月18日