证券代码：000008             股票简称：神州高铁          公告编号：2021057

                       神州高铁技术股份有限公司

                   第十四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三次会
议于 2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 9 日以电子邮
件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事
9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司转让北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额暨
退出基金的议案》

    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司转让北京中车世纪一
期契约型股权投资基金份额暨退出基金的公告》（公告编号：2021059 ）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于会计估计变更的议案》
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》 公
告编号：2021060）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于开展票据池业务的公告》
（公告编号：2021061）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
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1、公司第十四届董事会第三次会议决议；
2、公司第十四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                    神州高铁技术股份有限公司董事会
                                            2021年9月18日




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