神州高铁技术股份有限公司董事会
                            关于 2021 年度证券投资情况的专项说明

                根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，神
         州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2021 年度证券投资情
         况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

                一、报告期证券投资概述
                为了提高资金使用效率，优化现金管理，公司及子公司使用自有资金进行证
         券投资。
                1、委托理财
                公司于 2021 年 4 月 19 日召开第十三届董事会第三十四次会议，审议通过了
         《关于公司 2021 年度理财管理计划的议案》，同意公司及下属子公司在保证正常
         经营活动及资金安全的前提下，使用暂时闲置的不超过 5 亿元人民币自有资金进
         行风险较低的短期理财管理，额度内资金可滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，
         截至报告期末，公司银行理财产品本金余额 0 元，不存在逾期未收回的情况。
                2、其他交易性金融资产
                2021 年，公司处置了持有的交易性金融资产（重庆钢铁，证券代码：601005），
         报告期损益为 12.15 万元。期末公司未持有其他交易性金融资产。
                3、证券投资管理及执行情况
                公司制定了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部
         审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面作出了详
         细规定,并严格遵照执行。

                二、报告期所持其他交易性金融资产交易情况
                                                                                                         单位：元

                                                                计入权
                                                       本期公
                                                                益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                         本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                计公允
  种       码          称   资成本 量模式 面价值 变动损                  买金额 售金额      损益    面价值 算科目        源
                                                                价值变
                                                         益
                                                                  动

境内外            重庆钢    368,004 公允价   253,324 121,527                      374,851 121,527            交易性 债务重
         601005                                                   0.00     0.00                       0.00
股票              铁            .75 值计量       .20      .15                         .35     .15            金融资 组
                                                                                           产

                   368,004        253,324 121,527                 374,851 121,527
合计                         --                     0.00   0.00                     0.00        --   --
                       .75            .20     .15                     .35     .15


           三、报告期内执行证券投资内控制度情况
          1、公司上述证券投资是按照公司《证券投资管理办法》执行，投资事宜是
       董事会授权范围内进行的，投资金额未超过授权额度。
          2、公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现
       使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。
          3、公司指定专门人员，按照公司《证券投资管理办法》的规定进行证券投
       资，并向董事会报告工作。
          4、公司董事会审计委员会、独立董事定期听取公司证券投资情况的汇报，
       关注并监督公司证券投资相关工作。
          特此说明。




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