证券代码：000008             股票简称：神州高铁           公告编号：2022039

                       神州高铁技术股份有限公司

                 第十四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十一次
会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 1 日以电子邮
件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事
9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于制定<神州高铁技术股份有限公司董事会授权管理办法>的
议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，规范
董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华
人民共和国公司法》 国家开发投资集团有限公司子公司董事会授权管理指引（试
行）》等有关规定，结合公司实际经营管理情况，同意制定《神州高铁技术股份
有限公司董事会授权管理办法》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第十四届董事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




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    神州高铁技术股份有限公司董事会
            2022年6月9日




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