股票代码：000008                股票简称：神州高铁            公告编号：2022050

                           神州高铁技术股份有限公司

               关于吸收合并及注销部分全资子公司的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第十
四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关
于注销全资子公司的议案》。为贯彻党中央决策部署、服务国家战略，优化国有
资本布局，扎实推进国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）压减
法人层级的工作，结合亏损治理要求，根据公司战略发展规划及各子公司的实际
情况，公司拟将全资子公司神州高铁供电技术有限公司（以下简称“神铁供电”）
吸收合并至全资子公司苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“苏州华兴”），
注销全资子公司神铁商业保理（天津）有限公司（以下简称“神铁保理”）。现就
具体情况公告如下：

       一、子公司基本情况

       （一）神铁供电
       1、基本情况
名称                 神州高铁供电技术有限公司
统一社会信用代码     91110108MA00CXA22R
法定代表人           汤健斌
住所                 成都金牛高新技术产业园区天龙大道 1166 号中铁产业园 3 号楼 C 单元
注册资本             5010 万元
成立日期             2017 年 3 月 23 日
                     电力系统、铁路及轨道交通设施的技术开发、技术咨询、技术服务；
                     维修机械设备；软件开发；计算机系统服务；销售：机械设备、通讯
经营范围             设备、电子产品、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件、安全技
                     术防范产品、文化用品、五金产品、日用品；货物进出口、技术进出
                     口；机械设备租赁；建设工程项目管理。
       2、股权结构
       公司持有神铁供电 100%股权。
       3、主要财务数据
                                                                          单位：万元
                                         2022 年 6 月 30 日      2021 年 12 月 31 日
           主要财务指标
                                              （未经审计）          （经审计）

             资产总额                             4200                 4276.4

             负债总额                            640.45                657.78

           应收款项总额                         2,754.70             2,548.11

       或有事项涉及的总额                           -                    -

              净资产                             3559.54              3618.62

                                              2022 年 1-6 月         2021 年度
           主要财务指标
                                              （未经审计）          （经审计）
             营业收入                               0                  974.41

             营业利润                            -59.07                22.06

              净利润                             -59.07                22.06

 经营活动产生的现金流量净额                      -112.54               175.35


       （二）神铁保理

       1、基本情况

名称                    神铁商业保理（天津）有限公司

统一社会信用代码        91120118MA069AYR62

法定代表人              吴毅霞
住所                    天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路 288 号办公楼 405-5
注册资本                20000 万元
成立日期                2017 年 12 月 27 日
                        以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催
经营范围
                        收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

       2、股权结构
       公司持有神铁保理 100%股权。
       3、主要财务数据
                                                                  单位：万元
                              2022 年 6 月 30 日     2021 年 12 月 31 日
       主要财务指标
                                （未经审计）            （经审计）
         资产总额                20,358.32               20,288.27

         负债总额                  122.47                 124.99

    或有事项涉及的总额             490.50                 490.50

          净资产                 20,235.86               20,163.29
                                2022 年 1-6 月          2021 年度
       主要财务指标             （未经审计）            （经审计）

         营业收入                   69.16                 457.44

         营业利润                   89.83                  10.91

          净利润                    72.57                  8.18

 经营活动产生的现金流量净额         61.40                 -493.18

    二、对公司的影响

    上述子公司吸收合并及注销事项符合国投集团优化国有资产布局、压减法人
层级的工作的要求，符合公司处置低效资产、提高资产运营效率的总体战略需求，
对公司经营、财务和人员管理等方面不存在负面影响，不存在损害公司及股东利
益的情形。

    三、本次交易需履行的决策程序

    公司于 2022 年 9 月 23 日召开了第十四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于注销全资子公司的议案》，9 位董事
均同意上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法
律法规，本次事项由公司董事会审批，且不涉及关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授
权经营管理层具体实施上述事宜。

    四、备查文件

    1、第十四届董事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
         2022 年 9 月 24 日