证券代码：000008              股票简称：神州高铁          公告编号：2022056

                       神州高铁技术股份有限公司

               第十四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十五次
会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 22 日以电
子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2022058）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销回购股份及减少注册
资本的公告》（公告编号：2022059）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 12 月 16 日 14:30 在公司会议室召开 2022 年第三次临时
股东大会，审议如下事项：
    1、《关于续聘会计师事务所的议案》
                                        1
    2、《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022060）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第十四届董事会第十五次会议决议；
    2、第十四届董事会审计委员会第七次会议决议；
    3、独立董事事前认可意见及独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                           神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                   2022年12月1日




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