证券代码：000008             股票简称：神州高铁           公告编号：2022064

                       神州高铁技术股份有限公司

                第十四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十六次
会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 21 日以电
子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》
    为全面贯彻党中央、国务院关于国企改革三年行动方案的有关部署及要求，
进一步规范公司董事会运作，发挥董事会作用，提高董事会履职能力，切实维护
公司董事会依法行使各项权利，根据《关于中央企业落实子企业董事会职权有关
事项的通知（国资厅发改革[2021]32 号）》《国家开发投资集团有限公司落实子企

业董事会职权工作方案》《中国国投高新产业投资有限公司落实董事会职权实施
方案》的精神，结合公司实际经营管理情况，同意制定《神州高铁技术股份有限
公司落实董事会职权实施方案》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司落
实董事会职权实施方案》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
    为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，依据《中
华人民共和国公益事业捐赠法》及国家相关法律、法规，根据《公司章程》、结
合公司实际情况，同意制定《神州高铁技术股份有限公司对外捐赠管理办法》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司对
                                        1
外捐赠管理办法》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于制定<债务融资管理制度>的议案》

    为加强公司债务融资管理，规范债务融资行为，控制融资规模与成本，有效
防范债务风险，根据有关相关法律法规和公司章程，结合公司实际情况，同意制
定《神州高铁技术股份有限公司债务融资管理制度》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司债
务融资管理制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》

    为加强公司合规管理体系建设，强化依法合规经营管理的要求，有效提升合
规管理水平，防范合规风险，为公司健康和可持续发展提供有力保障，结合公司
实际经营管理情况，同意制定《神州高铁技术股份有限公司合规管理办法》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司合
规管理办法》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《关于制定<全面风险管理办法>的议案》

    为加强公司全面风险管理工作，建立健全公司风险管理体系，提高公司管控
和应对风险的能力和水平，结合公司实际经营管理情况，同意制定《神州高铁技
术股份有限公司全面风险管理办法》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司全
面风险管理办法》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第十四届董事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



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    神州高铁技术股份有限公司董事会
            2022年12月31日




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