证券代码：000009         证券简称：中国宝安        公告编号：2018-073



          中国宝安集团股份有限公司
      第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1、公司第九届监事会第十一次会议的会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电话、
书面或传真等方式发出。
    2、本次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《对<中国宝安集团股份有限公司 2018 年第三季度报告>全文
及正文的书面审核意见》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司董事局编制和审议《中国宝安集团股份有限公司
2018 年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、审议通过了《对公司会计政策变更的意见》，表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行修订，符合相关规定，


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其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    上述审议事项的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。


     三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                       中国宝安集团股份有限公司监事会
                                           二〇一八年十月三十日




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