中国宝安集团股份有限公司
             2018 年度监事会工作报告

    一、会议召开情况
    2018 年，监事会共召开了 4 次监事会会议，具体如下：
    1、2018 年 3 月 12 日，公司第九届监事会第八次会议以通讯方式召开，会
议审议通过了《<中国宝安集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要》、《中国宝安集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》、《中国宝安集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分
激励对象名单》共 3 项议案；
    2、2018 年 4 月 27 日，公司第九届监事会第九次会议以现场方式召开，会
议审议通过了《对<中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要的
书面审核意见>》、《2017 年度监事会工作报告》、公司《2017 年度财务决算报告》、
公司《2017 年度权益分派预案》、 对公司<2017 年度内部控制评价报告>的意见》、
《对<中国宝安集团股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文及正文的书面审核
意见>》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《对公司<关于深圳证监局对公司“双
随机”现场检查的整改报告>的意见》、《对公司计提资产减值准备的审核意见》、
《对公司会计政策变更的意见》共 10 项议案。
    3、2018 年 8 月 29 日，公司第九届监事会第十次会议以通讯方式召开，会
议审议通过了《对<中国宝安集团股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要
的书面审核意见>》1 项议案。
    4、2018 年 10 月 29 日，公司第九届监事会第十一次会议以通讯方式召开，
会议审议通过了《对<中国宝安集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文及
正文的书面审核意见>、《对公司会计政策变更的意见》共 2 项议案。


    二、重点关注事项
    1、公司依法运作情况。报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》
等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事局现场会议，对公司
依法运作情况进行监督，监事会认为：公司股东大会、董事局会议的召开和决策
程序均符合相关法律、法规的规定，信息披露及时、准确，内部控制制度较为完

                                     1
善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或
损害公司利益的行为。
    2、公司财务状况。报告期内，监事会对公司财务状况和财务制度认真进行
了检查，对定期报告出具了书面审核意见。监事会认为：公司财务运作规范，财
务状况良好；公司定期报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，本年
度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计
报告，审计意见客观、公正。
    3、公司债券募集资金使用情况。2016 年 3 月，公司获批向合格投资者公开
发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券，并分别于 2016 年 3 月、2017 年 8 月
成功发行了两期总额均为人民币 10 亿元的公司债券。本次债券募集资金用于偿
还公司银行借款及补充公司营运资金，其存放及使用程序均严格按照募集资金专
户监管协议执行。
    4、公司内部控制情况。报告期内，监事会对公司《2017 年度内部控制评价
报告》进行了审核，监事会对公司 2017 年度内部控制情况表示认可，认为：公
司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合
自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，
保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人
员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《2017 年
度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
    5、公司资产运作情况。公司资产运作有专门的组织机构和规范化的具体实
施操作办法，收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易以及损害部分股东的权
益或造成公司资产流失的情况。


   三、2019 年工作重点
   2019 年，监事会成员将继续加强学习，严格根据《公司法》、《公司章程》
和其他有关规定积极开展各项监督工作，进一步提升公司规范运作水平，促进公
司持续、健康发展，维护公司及全体股东的合法权益。




                                        中国宝安集团股份有限公司监事会
                                            二〇一九年四月二十九日

                                    2