证券代码：000009        证券简称：中国宝安         公告编号：2019-054

      中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
                       第三次会议决议公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    1、公司第十四届董事局第三次会议的会议通知于 2019 年 10 月 10 日以电话、
书面或邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2019 年 10 月 14 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、董事局会议审议情况
    审议通过了《关于下属子公司拟转让参股公司股权的议案》，同意公司控股
子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（证券简称：贝特瑞，证券代码：835185）
通过协议转让的方式，以 12-13 元/股的价格向公司非关联方转让其所持有的广东
芳源环保股份有限公司股份不超过 700 万股，最终转让价格和转让数量在上述范
围内由交易双方协商确定。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。杨璐董事对该议案投弃权票，
理由为：未提交易标的公司的资产评估报告，无法评估交易价格是否合理。具体
内容详见同日披露的《关于下属子公司拟转让参股公司股权的公告》。


     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告

                                          中国宝安集团股份有限公司董事局
                                              二〇一九年十月十五日

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