证券代码：000009         证券简称：中国宝安        公告编号：2021-015



            中国宝安集团股份有限公司
          第十届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、公司第十届监事会第八次会议的会议通知于 2021 年 3 月 16 日以电话、书面
或邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2021 年 3 月 26 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要，
经审核，监事会认为：公司董事局编制和审议《中国宝安集团股份有限公司 2020 年
年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露的相关公告及文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日披露的《2020
年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》，具体内容详见同日披露的《第
十四届董事局第二十一次会议决议公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    4、审议通过了公司《2020 年度权益分派预案》，具体内容详见同日披露的《第
十四届董事局第二十一次会议决议公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》，经审核，监事会认为：公
司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自
身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护
了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备
齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司 2020
年度内部控制情况表示认可，公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准
确，客观反映了公司内部控制实际情况。具体内容详见同日披露的《2020 年度内部
控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见同日披露的《拟
续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策
变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，其决策
程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日披露的《关于会
计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第 1、2、3、4、6 项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。



     三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。



     特此公告

                                          中国宝安集团股份有限公司监事会
                                              二〇二一年三月二十七日

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