证券代码：000009         证券简称：中国宝安         公告编号：2021-039


         中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
                      第二十五次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。




    一、董事局会议召开情况
    1、公司第十四届董事局第二十五次会议的会议通知于 2021 年 6 月 3 日以电话、
书面或邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2021 年 6 月 9 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


    二、董事局会议审议情况

    1、审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司申请注册发行总额不超

过人民币 20 亿元的中期票据。具体内容详见同日披露的《关于发行中期票据的公告》

（公告编号：2021-040）。该议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于拟变更董事的议案》，鉴于贺德华先生因工作原因申请辞

去公司第十四届董事局董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提

名徐飚先生为公司第十四届董事局董事候选人，任期自公司 2020 年度股东大会审议

通过之日起至第十四届董事局任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于拟

变更董事的公告》（公告编号：2021-041）。该议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，同意公司于 2021 年 6

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月 30 日（星期三）召开 2020 年度股东大会，审议讨论公司第十四届董事局第二十

一次、第二十三次、第二十五次会议和第十届监事会第八次会议审议通过的需提交

公司股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《关于召开 2020 年度股东

大会的通知》（公告编号：2021-042）。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告




                                           中国宝安集团股份有限公司董事局
                                                二〇二一年六月十日




    附：徐飚先生简历
    徐飚，男，1975 年出生，毕业于中南财经政法大学，法律硕士，具有律师资格。
曾任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、深圳分所管委会委员，锦天城史蒂文生
黄（前海）联营律师事务所管委会主任；曾任广州丰盈基金管理有限公司董事长、
总裁。现任广东民营投资股份有限公司副总裁，粤民投资本管理（深圳）有限公司
董事、粤民投另类资产管理（珠海横琴）有限公司监事、辽宁成大股份有限公司第
九届董事会董事。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关
规定等的要求。
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