证券代码：000009            证券简称：中国宝安            公告编号：2021-056



        中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
                     第二十七次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况
    1、公司第十四届董事局第二十七次会议的会议通知于 2021 年 8 月 25 日以电话、
书面或邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2021 年 8 月 31 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。



    二、董事局会议审议情况
    审议通过了《关于下属子公司贝特瑞对外投资的议案》，同意下属子公司贝特瑞
新材料集团股份有限公司与福鞍控股有限公司签署《关于年产 10 万吨锂电池负极材
料前驱体和成品生产线项目合作协议》，双方共同成立合资公司四川瑞福新材料科技
有限公司（暂定名）建设“年产 10 万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线项目”。
合资公司注册资本 3 亿元人民币，贝特瑞认缴出资 1.53 亿元，占合资公司总股本的
51%。合作项目计划分两期建设，一期项目建设年产 5 万吨锂电池负极材料前驱体和
成品生产线；二期项目规划新增年产 5 万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线，
具体进度视一期投产后市场情况再定。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司
贝特瑞对外投资的公告》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                        1
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告




                                     中国宝安集团股份有限公司董事局

                                            二〇二一年九月一日




                               2