证券代码：000009             证券简称：中国宝安           公告编号：2022-005



                     中国宝安集团股份有限公司
                   关于变更证券事务代表的公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第十
四届董事局第二十九次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。因工作
岗位变动，决定将公司证券事务代表叶翩翩女士变更为李哲女士，任期自董事局会
议审议通过之日起至第十四届董事局届满之日止。公司对叶翩翩女士在担任公司证
券事务代表期间所做出的贡献表示感谢。
    李哲女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号
——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关要求。（简历附后）


    李哲女士联系方式如下：
    联系地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
    电     话：0755-25161202
    传     真：0755-25170300
    电子邮箱：zgbajt@163.net


     特此公告




                                                中国宝安集团股份有限公司董事局

                                                      二〇二二年一月二十五日


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附：李哲女士简历
    李哲，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。2005 年 5 月进入
公司，曾任唐人药业有限公司投资经理，资产管理部项目经理，绩效管理部高级绩
效主管、部长助理，现任董事局秘书处副主任，深圳大佛药业股份有限公司监事。
    截至目前，李哲女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任
公司证券事务代表的相关情形。




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