证券代码：000009            证券简称：中国宝安            公告编号：2022-003



        中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
                     第二十九次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况
    1、公司第十四届董事局第二十九次会议的会议通知于 2022 年 1 月 20 日以电话、
书面或邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。



    二、董事局会议审议情况
    1、审议通过了《关于下属子公司贝特瑞对外投资的议案》，同意下属子公司贝
特瑞新材料集团股份有限公司与大理白族自治州人民政府、祥云县人民政府签署
《关于年产 20 万吨锂电池负极材料一体化基地项目合作协议》，在大理州祥云县经
济技术开发区内投资建设“年产 20 万吨锂电池负极材料一体化基地项目”。具体内
容详见同日披露的《关于下属子公司贝特瑞对外投资的公告》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意将公司证券事务代表叶
翩翩变更为李哲女士，任期自董事局会议审议通过之日起至第十四届董事局届满之
日止。具体内容详见同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告




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                                          二〇二二年一月二十五日




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