中国宝安：2021年度监事会工作报告2022-03-31
中国宝安集团股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
一、会议召开情况
2021 年，监事会共召开了 4 次监事会会议，具体如下：
1、2021 年 3 月 26 日，公司第十届监事会第八次会议以通讯方式召开，会
议审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要、 2020
年度监事会工作报告》、公司《2020 年度财务决算报告》、公司《2020 年度权益
分派预案》、公司《2020 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议
案》《关于会计政策变更的议案》共 7 项议案。
2、2021 年 4 月 23 日，公司第十届监事会第九次会议以现场方式召开，会
议审议通过了对《中国宝安集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正
文的书面审核意见 1 项议案。
3、2021 年 8 月 24 日，公司第十届监事会第十次会议以通讯方式召开，会
议审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要 1
项议案。
4、2021 年 10 月 25 日，公司第十届监事会第十一次会议以通讯方式召开，
会议审议通过了对《中国宝安集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》的书面
审核意见 1 项议案。
二、重点关注事项
1、公司依法运作情况。报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》
等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，对公司依法运作情况进行监督，
监事会认为：公司股东大会、董事局会议的召开和决策程序均符合相关法律、法
规的规定，信息披露及时、准确，内部控制制度较为完善，公司董事及高级管理
人员勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司信息披露事务管理情况。公司制定了《投资者关系管理制度》《信息
披露管理制度》等内部规章制度，严格履行信息披露义务，及时、真实、准确、
完整地向投资者披露公司经营、对外投资、对外担保等重要信息，2021 年公司
共计披露了 119 份公告及相关文件，所有信息披露均严格遵守相关程序，备查文
件齐全。
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3、公司财务状况。报告期内，监事会对公司财务状况和财务制度认真进行
了检查，对定期报告出具了书面审核意见。监事会认为：公司财务运作规范，财
务状况良好；公司定期报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，本年
度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计
报告，审计意见客观、公正。
4、公司债券募集资金使用情况。2016 年 3 月，公司获批向合格投资者公开
发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券，并分别于 2016 年 3 月、2017 年 8 月
成功发行了两期总额均为人民币 10 亿元的公司债券；2019 年 9 月，公司获批向
合格投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券，并于 2021 年 8 月成功
发行一期人民币 3 亿元的公司债券。债券募集资金用于偿还公司的有息债务或补
充公司营运资金，其存放及使用程序均严格按照募集资金专户监管协议执行。
5、公司内部控制情况。报告期内，监事会对公司《2020 年度内部控制评价
报告》进行了审核，监事会对公司 2020 年度内部控制情况表示认可，认为：公
司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合
自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，
保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人
员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对
公司 2020 年度内部控制情况表示认可，公司《2020 年度内部控制评价报告》全
面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
6、公司资产运作情况。公司资产运作有专门的组织机构和规范化的具体实
施操作办法，收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易以及损害部分股东的权
益或造成公司资产流失的情况。
三、2022 年工作重点
2022 年，监事会成员将继续加强学习，严格按照《公司法》《公司章程》和
其他有关规定和要求，忠实勤勉履行监事会职责，进一步提升公司治理和规范运
作水平，促进公司持续、健康发展，维护公司及全体股东的合法权益。
该报告需提交公司股东大会审议。
中国宝安集团股份有限公司监事会
二〇二二年三月三十日
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