证券代码：000009           证券简称：中国宝安           公告编号：2023-004



中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
        第三十九次会议决议公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况
    1、公司第十四届董事局第三十九次会议的会议通知于 2023 年 4 月 4 日以电
话、书面或邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。
    3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


    二、董事局会议审议情况
    1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要，
具体内容详见同日披露的相关公告及文件。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了公司《2022 年度董事局工作报告》，具体内容详见同日披露的
《2022 年度董事局工作报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》（详见附件）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了公司《2022 年度权益分派预案》，具体内容如下：
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润
1,156,580,360.59 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）。母公司 2022
年度实现净利润-75,898,837.07 元，加年初未分配利润 561,274,285.50 元，减报
                                       1
告期分派 2021 年度现金红利 90,272,488.77 元，2022 年度可供分配利润为
395,102,959.66 元。母公司 2022 年 12 月 31 日盈余公积 328,964,842.92 元，根
据《公司法》规定，母公司留存的盈余公积尚不符合转增股本条件。
    本公司拟以总股本 2,579,213,965 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元
（含税）、每 10 股送 0 股、不以公积金转增股本。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日披露
的《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了公司《2022 年度社会责任报告》，具体内容详见同日披露的《2022
年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见同日披露的
《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见同日披露的《关
于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见同
日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，具
体内容详见同日披露的《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的可行性
分析报告》《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述第 1、2、3、4、7 项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，公司 2022
年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。


     三、备查文件
                                     2
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告




                                  中国宝安集团股份有限公司董事局
                                       二〇二三年四月十五日




                              3
附件:

                    中国宝安集团股份有限公司
                      2022 年度财务决算报告

    公司 2022 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具众环审字(2023)0101568 号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业
总收入 3,203,283.57 万元，比上年同期上升 81.94%，实现归属于母公司所有者的
净利润 115,658.04 万元，比上年同期增长 11.68%。

    一、财务状况
    1、资产情况：期末资产总额 5,229,331.04 万元，比上年末增加 1,522,011.52
万元，增幅 41.05%。
    2、负债情况：期末负债总额 3,345,076.45 万元，比上年末增加 1,203,640.58
万元，增幅 56.21%。资产负债率 63.97%，比上年末的 57.76%上升了 6.21 个百分
点。

    二、本期财务收支情况
    1、营业总收入：2022 年营业总收入 3,203,283.57 万元，比上年同期增长 81.94%，
主要系新能源汽车行业市场需求提升带动本公司高新技术行业快速增长。
    2、费用情况：本期销售费用、管理费用、研发费用和财务费用的变动幅度分
别为-3.18%、22.02%、86.90%、7.45%；其中研发费用增长的主要原因系本期经营
规模扩大、研发投入持续增加。
    3、归属于母公司所有者的净利润情况：本期归属于母公司所有者的净利润
115,658.04 万元，比上年同期增加 12,098.13 万元，增幅 11.68%。
    4、本期每股收益 0.4484 元，与上年同期 0.4015 元对比增长 11.68%。

    三、归属于母公司所有者权益情况
    期末归属于母公司所有者权益 913,381.35 万元，比上年末增加 113,352.44 万
元，增幅 14.17%。
    本期每股净资产 3.54 元，与上期末的 3.10 元对比增长 14.17%。


    该报告需提交公司股东大会审议。
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