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中国宝安:2022年度监事会工作报告2023-04-15  

                                     中国宝安集团股份有限公司
             2022 年度监事会工作报告

    一、会议召开情况
    2022 年,监事会共召开了 4 次监事会会议,具体如下:
    1、2022 年 3 月 30 日,公司第十届监事会第十二次会议以通讯方式召开,
会议审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要、
2021 年度监事会工作报告、公司《2021 年度财务决算报告》、公司《2021 年度权
益分派预案》、公司《2021 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的
议案》、《关于会计政策变更的议案》共 7 项议案。
    2、2022 年 4 月 27 日,公司第十届监事会第十三次会议以通讯方式召开,
会议审议通过了对《中国宝安集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》的书面
审核意见 1 项议案。
    3、2022 年 8 月 22 日,公司第十届监事会第十四次会议以通讯方式召开,
会议审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要
1 项议案。
    4、2022 年 10 月 26 日,公司第十届监事会第十五次会议以通讯方式召开,
会议审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》1 项议案。


    二、重点关注事项
    1、公司依法运作情况。报告期内,公司监事会按照国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定,对公司股东大会、董事局会议的召开程序、决议事项以及
公司高级管理人员的履职情况等进行了监督。监事会认为:公司股东大会、董事
局会议的召开和决策程序均符合相关法律、法规的规定,信息披露及时、准确,
内部控制制度较为完善,公司董事及高级管理人员勤勉尽责,未发现违反法律法
规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、公司信息披露事务管理情况。公司制定了《投资者关系管理制度》《信息
披露管理制度》等内部规章制度,严格履行信息披露义务,及时、真实、准确、
完整地向投资者披露公司经营、对外投资、对外担保等重要信息,2022 年公司共
计披露了 101 份公告及相关文件,所有信息披露均严格遵守相关程序,备查文件
齐全。
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    3、公司财务状况。报告期内,监事会对公司财务状况和财务制度认真进行
了检查,对定期报告出具了书面审核意见。监事会认为:公司财务运作规范,财
务状况良好;公司定期报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果,本年
度中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计
报告,审计意见客观、公正。
    4、公司债券募集资金使用情况。2019 年 9 月,公司获批向合格投资者公开
发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券,并分别于 2021 年 8 月、2022 年 8 月
成功发行了规模为 3 亿元和 7.5 亿元的公司债券。债券募集资金用于偿还公司的
有息债务或补充公司营运资金,其存放及使用程序均严格按照募集资金专户监管
协议执行。
    5、公司内部控制情况。报告期内,监事会对公司《2021 年度内部控制评价
报告》进行了审核,监事会对公司 2021 年度内部控制情况表示认可,认为:公
司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求,遵循内部控制的基本原则,结合
自身实际情况,不断完善公司内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,
保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整,内部审计部门及人
员配备齐全,公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此,监事会对
公司 2021 年度内部控制情况表示认可,公司《2021 年度内部控制评价报告》全
面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。
    6、公司资产运作情况。公司资产运作有专门的组织机构和规范化的具体实
施操作办法,收购、出售资产价格合理,未发现内幕交易以及损害部分股东的权
益或造成公司资产流失的情况。


   三、2023 年工作重点
   2023 年,监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和其他有关规定的
要求,积极履行监事会的监督职能,推动公司不断完善治理结构,提高管理水平,
切实维护公司及全体股东的权益。


   该报告需提交公司股东大会审议。


                                        中国宝安集团股份有限公司监事会
                                            二〇二三年四月十四日


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