证券代码：000010          证券简称：美丽生态         公告编号：2018-161


                     深圳美丽生态股份有限公司关于

         控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、被担保人：福建省隧道工程有限公司（以下简称“隧道公司”）， 隧道
公司为公司控股子公司，持股比例51%。
    2、本次担保金额不超过21,750万元人民币。
    3、公司对外担保逾期的累积数量为零。
    一、担保情况概述
    为了保证隧道公司日常项目正常运行，隧道公司拟向福建海峡银行福州平安
支行（以下简称“海峡银行福州平安支行”）申请授信，授信额度不超过21,750
万元人民币，贷款期限以每笔资金到账时起算不超过12个月，用于隧道公司补充
流动资金。并由隧道公司的房产、授信银行保证金、单位定期存单或授信银行未
到期保本理财产品等为上述综合授信贷款提供担保。担保金额不超过21,750万元
人民币，期限不超过1年。
    公司于2018年10月29日召开第九届董事会第四十九次会议，会议审议通过了
《关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司提请股东大会
授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理控股子公司的融资事宜，
并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限为自公司股
东大会审议通过之日起至担保期满为止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，上述担保事项需经公司股东
大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
   公司名称：福建省隧道工程有限公司
   公司住所：平潭龙凤东路宇城.海景国际大厦 2211 单元
   公司类型：有限责任公司
   法定代表人：林君济
   注册资本：10,688.00 万元
   统一信用代码：91350128746379598E
   经营范围：隧道工程施工、承包；公路工程施工、承包；隧道工程专业承包
壹级、公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工、承包；房屋建筑工程施
工、承包； 城市园林绿化工程施工、承包；土石方工程、装饰装修工程、水工
隧洞专业承包贰级；建筑工程劳务分包；建筑工程技术咨询、工程技术服务；工
程机械设备租赁；机械设备及配件、建筑材料、防水材料、五金产品、劳保产品
的批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与本公司的关联关系：隧道公司为本公司的控股子公司
    三、被担保人最近一年及一期财务基本情况
                                                                     单位：元

             项目                2017 年 12 月 31 日     2018 年 6 月 30 日
           资产总额                     698,220,879.87          869,653,474.80
           负债总额                     486,145,823.81          629,136,692.22
    归属于母公司的股东权益              212,075,056.06          240,516,782.58
             项目                    2017 年度            2018 年 1-6 月
          营业总收入                    763,966,509.24          188,092,854.46
   归属于母公司股东的净利润              73,592,546.59           28,633,986.87
    截至本公告日，隧道公司不存在其他担保、诉讼与仲裁等或有事项。
    四、担保协议的主要内容
    上述担保尚未签订担保协议。
    五、董事会意见
    董事会认为，控股子公司隧道公司本次向银行申请授信额度及担保事项符
合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于其筹措资金，保证其正常生产
经营及发展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。董事会同意将本次涉及的
担保事项提交股东大会审议批准。
    六、独立董事意见
    公司控股子公司隧道公司向银行申请授信，是出于经营发展的需要。隧道公
司本次贷款授信以其房产及保证金等提供担保符合公司整体利益，没有损害公司
及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符
合相关法律、法规的要求。我们同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，
此项议案尚须提交股东大会审议。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司累计对外担保总额不超过23.7750亿元，占公司最
近一年经审计净资产的201.55%，占公司最近一年经审计总资产的76.57%。累计
实际对外担保总额为8.8850亿元，占公司最近一年经审计净资产的75.32%，占公
司最近一年经审计总资产的28.61%。所有担保全部为公司与子公司或者子公司对
孙公司提供的担保，除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、
任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
    八、备查文件
    1、公司第九届董事会第四十九次会议决议；
    2、独立董事发表的事前审核及独立意见。
    特此公告。




                                        深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 29 日