证券代码：000010          证券简称：美丽生态          公告编号：2018-156


                     深圳美丽生态股份有限公司

               第九届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次
会议通知分别于 2018 年 10 月 19 日、2018 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出，
会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人。
会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：
    一、《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《公司
关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    二、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《公司 2018 年第三季度报告全文》；
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2018 年第三季度报告正
文》。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过，其中董事丁熊秀女
士对该项议案投弃权票。
    董事丁熊秀女士弃权理由：底稿没有，无法确认财务信息，故投弃权票。
    三、《关于公司控股子公司向其股东借款的议案》
    福建省隧道工程有限公司（以下简称“隧道公司”）为公司控股子公司，公
司持股比例为 51%，其主要业务为园林绿化、景观施工等的大型综合性整体项目，
资金使用量较大，为便于其工程项目的推进以及其项目的融资、投资、建设以及
后续回购，隧道公司拟向其股东平潭鑫晟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“平潭鑫晟”）筹借人民币 3 亿元整的借款（具体以实际借款金额为准），
年利率不超过 8%，利息总额不超过 2,400 万元，贷款期限以每笔资金到账时起
算不超过 12 个月，用于隧道公司补充流动资金。平潭鑫晟与本公司不存在关联
关系，本公司对该事项不存在担保情形。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    四、《关于对重大资产重组承诺补偿金额进行纠正并授权经营层增加追偿金
额的议案》
    具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于
重大资产重组承诺补偿纠正及追偿情况的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    五、《关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
    公司控股子公司福建省隧道工程有限公司（以下简称“隧道公司”）为满足
生产和经营发展的需要，隧道公司拟向海峡银行福州平安支行申请授信额度，贷
款额度不超过 21,750 万元人民币，最终以银行实际核准的信用额度为准，贷款
利率不超过 7%/年，贷款期限以每笔资金到账时起算不超过 12 个月，用于隧道
公司补充流动资金。并由隧道公司的房产、银行保证金、定期存单或者未到期的
银行理财产品质押等为上述综合授信贷款提供担保（本议案需提交股东大会以特
别决议审议通过）。
    具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于
控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    六、《关于公司对外投资暨认购私募投资基金份额的议案》
    为充分发挥产业优势和金融资本优势，扩展企业外延式发展战略，实现发展
共赢，公司拟以自有资金 10,000 万元人民币认购藁城城市基础设施建设基金基
金份额，具体以实际交易额为准。
    具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于
公司对外投资暨认购私募投资基金份额的公告》。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过，其中董事丁熊秀女
士对该项议案投弃权票。
    董事丁熊秀女士弃权理由：如果控股子公司隧道公司中标，总公司必须购买
1 个亿的契约型项目基金，且没有任何保证措施和回购约定，无法判断风险，故
投弃权票
    七、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《公司
关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    特此公告。




                                         深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                       2018 年 10 月 29 日