证券代码：000010              证券简称：美丽生态              公告编号：2018-183


                       深圳美丽生态股份有限公司

                   第九届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十一次
会议通知于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 7 日以
通讯方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议符合《公司法》、《公司
章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
    一、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
    为支持全资子公司江苏八达园林有限责任公司经营发展，在不影响公司自身
正常经营的前提下，公司拟用自有资金向八达园林提供财务资助，资助总金额不
超过人民币 30,000 万元，时间以单笔资金到账时起算不超过一年，总期限以董
事会审议通过之日起不超过 2 年，并按年利率不低于同期银行贷款利率且不超过
8%收取资金占用费。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司
关于向全资子公司提供财务资助的公告》。
    二、《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    公司决定于 2018 年 12 月 24 召开 2018 年第七次临时股东大会，审议公司第
九届董事会第五十次会议提交的议案。具体内容详见同日于《证券时报》、《证券
日报》、巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                             深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                              2018 年 12 月 7 日