证券简称：美丽生态           证券代码：000010          公告编号：2019-017


                      深圳美丽生态股份有限公司

                  第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议
通知于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 1 月 30 日下午在
公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人；监事钱能胜先生因
工作原因未能出席，委托监事陈超先生代为出席并行使表决权。符合《公司法》、
《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议了以下议案：
    一、《关于选举公司第八届监事会监事召集人的议案》
    经与会监事推选，选举钱能胜先生为公司第八届监事会召集人，任期与第八
届监事会任期一致。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    特此公告。




                                           深圳美丽生态股份有限公司监事会
                                                           2019 年 1 月 30 日