证券简称：美丽生态          证券代码：000010              公告编号：2019-042


                        深圳美丽生态股份有限公司

                     第十届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通
知于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 19 日上午以通
讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人；会议符合《公司法》、《公
司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于子公司向非银行金融机构申请综合融资额度的议案》
    同意子公司向非银行金融机构申请总金额不超过人民币 15 亿元融资额度（最
终以各家非银行金融机构实际审批的额度为准），具体业务范围包括但不限于项
目贷款、流动资金贷款、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、
商业保理等。融资期限自股东大会审议通过之后的十二个月。具体融资额度、利
率和期限以公司根据资金使用计划与金融机构签订的最终融资协议为准（总额不
超过 15 亿元），在融资期限内，融资额度可循环使用。
    董事会授权董事长在总额度内对各公司在非银行金融机构的融资额度进行调
剂使用，并授权各公司的法定代表人签署相关融资协议、担保协议及与上述融资
相关的其他文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之后的十二个月，公司董
事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的《关于子公司向非银行金融机构申请综合融资额度的公告》（公告编号：
2019-043）。
    二、《关于为子公司融资提供担保的议案》

                                     1
    同意公司为子公司融资授信提供总额度不超过人民币 15 亿元的担保，授权公
司董事长或其授权代表签署相关法律文件，授权期限为自公司股东大会审议通过
之后的十二个月。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-044）。
    三、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部审计制度（2019 年
4 月修订）》。
    四、《关于公司内部组织机构调整的议案》

    公司原组织架构设立五个中心：综合管理中心、财务资金中心、战略发展中
心、运营管理中心和审计监察中心。中心下设立岗位，公司实行两级扁平化管理。
    为进一步科学设置公司组织机构，强化融资及资金管理，拟对公司组织机构
设置调整。本次组织机构调整后，公司分为六个中心：综合管理中心、财务管理
中心、资金运营中心、战略发展中心、运营管理中心和审计监察中心，其它结构
不变。新组织架构图如下：




    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    五、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    同意于 2019 年 5 月 7 日（星期二）召开公司 2019 年第三次临时股东大会，

                                    2
审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045）。
    特此公告。




                                         深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 19 日




                                   3