证券简称：美丽生态              证券代码：000010        公告编号：2019-043


                          深圳美丽生态股份有限公司

          关于子公司向非银行金融机构申请综合融资额度的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第
十届董事会第三次会议，审议并通过了《关于子公司向非银行金融机构申请综合
融资额度的议案》。
       一、申请融资的具体情况
    为满足子公司融资及日常业务的顺利开展，简化公司会务，提高管理效率，
根据子公司的经营计划和资金需求，子公司拟向非银行金融机构申请总金额不超
过人民币 15 亿元融资额度（最终以各家非银行金融机构实际审批的额度为准），
具体业务范围包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、应收账款质押、应收账款
转让再回购、商业票据贴现、商业保理等。融资期限自股东大会审议通过之后的
十二个月。具体融资额度、利率和期限以公司根据资金使用计划与金融机构签订
的最终融资协议为准（总额不超过 15 亿元），在融资期限内，融资额度可循环使
用。
    为便于公司向非银行申请融资额度工作顺利进行，公司提议授权董事长可在
总额度内对各公司在非银行金融机构的融资额度进行调剂使用，同意根据公司实
际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，
并授权各公司的法定代表人签署相关融资协议、担保协议及与上述融资相关的其
他文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之后的十二个月，公司董事会不再
就每笔业务出具单独的董事会决议。
       二、独立董事意见
    公司子公司向非银行金融机构申请综合融资额度不超过15亿元，是为满足子
公司融资及日常业务的顺利开展，简化公司会务，提高管理效率。本次融资事项

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的审议、表决程序履行了必要的法定程序，不存在损害公司及公司股东尤其是中
小股东的利益的情形，符合相关法律、法规的要求。我们同意上述授信事项。
    三、备查文件
    1、《第十届董事会第三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第十届董事会第三次会议审议事项的事前认可及独立意
见》。
    特此公告。




                                          深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 19 日




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