证券代码：000010             证券简称：美丽生态          公告编号：2019-047


                      深圳美丽生态股份有限公司

                   第八届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通
知于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，2019 年 4 月 23 日在深圳以现场结
合通讯的方式召开；会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议程序符合《公司法》、
《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2018 年年度报告及其摘要真实、公允地反映了公
司 2018 年的财务状况及经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2018 年年度报告》；《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-048）。
    二、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2018 年度监事会工作报告》。
    三、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律法规以及相关制度的要求，也
适应公司经营业务活动的实际需要。公司内部控制自我评价报告客观真实地反映
了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
    四、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    五、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字
【2019】第 0722 号），公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为-73,150.05
万元。因本年度业绩亏损，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    六、《关于重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》
    监事会认为：公司编制的《关于重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况的
说明及致歉公告》真实地反应了标的资产实际业绩与承诺业绩的差异情况，我们
对此说明无异议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于重大
资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况的专项说明暨致歉公告》（公告编号：
2019-049）。
    七、《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》
    监事会认为：公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及盈利预测补
偿协议的规定履行了审议程序，同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致
信德评报字(2019)第 020028 号《资产评估报告》为测试结果提供了合理的基础，
公允的反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于江苏
八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的公告》（公告编号：2019-050）。
    八、《关于计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了
公司的资产状况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提
资产减值准备的公告》（公告编号：2019-051）。
    九、《对董事会关于公司 2018 年度带强调事项段的无保留审计意见报告涉及
事项的专项说明》
    监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2019】
第 0722 号带强调事项段无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司 2018 年
度的财务状况及经营成果，公司董事会针对强调事项所做的说明客观、真实，符
合公司实际情况，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的
审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会
出具的专项说明。
    公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相
关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会希望董事会
和管理层采取切实有效的措施，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护广大
投资者利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    详见公司同日于巨潮资讯网披露的《监事会对董事会关于公司 2018 年度带强
调事项段的无保留审计意见报告涉及事项的专项说明》。
    上述第一、二、四、五、六、七、八项议案需提交公司2018年年度股东大会
审议，股东大会召开日期另行通知。
    特此公告。




                                         深圳美丽生态股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 23 日