证券简称：*ST 美丽           证券代码：000010           公告编号：2019-115


                      深圳美丽生态股份有限公司

                 第十届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议
通知于 2019 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 9 月 29 日以通讯
方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议符合《公司法》、《公司章程》
规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：

    一、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
    中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）在公司
2016 年、2017 年、2018 年的财务审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告
客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报表审计工作
的连续性，现提议继续聘请中勤万信为公司 2019 年度审计机构。

    本次聘请审计机构的服务包括 2019 年度财务审计及内控审计。本次审计总
费用 140 万元，其中年度财务审计费用 95 万元、年度内控审计费用 45 万元。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公

司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-116）。
    二、《关于签订<股权转让协议之补充协议二>的议案》
    公司分别于 2017 年 12 月、2018 年 1 月与平潭鑫晟股权投资合伙企业（有
限合伙）及林君济签订了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，协
议各方对福建省隧道工程有限公司 50.9229%的股权转让事宜进行了约定。为进

一步明确各方权利义务，经充分协商，协议各方拟就上述股权转让事宜签订《股
权转让协议之补充协议二》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公
司关于签订<股权转让协议之补充协议二>的公告》（公告编号：2019-117）。

    三、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、监事及高级
管理人员 2019 年度薪酬方案》。

    四、《关于修订<公司薪酬福利管理制度>的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《公司薪酬福利管理制度》，
原《公司薪酬管理制度》同时废止。
    五、《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2019 年 10 月 15 日（星期二）14:30 在公司会议室召开 2019 年第
四次临时股东大会。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公
司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-118）。

    特此公告。




                                          深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                          2019 年 9 月 29 日