证券简称：美丽生态             证券代码：000010        公告编号：2021-056


                      深圳美丽生态股份有限公司

                 第十届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会
议通知于 2021 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 11 日上午
以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11
人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次
会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于平潭鑫晟投资合伙企业（有限合伙）向公司控股子公司提供财务
资助的议案》
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的
《关于平潭鑫晟投资合伙企业（有限合伙）向公司控股子公司提供财务资助的公
告》（公告编号：2021-057）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                          深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 11 日