证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2018-9 号




     深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                      监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第八届监事会第十八次议

于 2018 年 3 月 29 日上午以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会

议通知及文件于 2018 年 3 月 22 日以网络方式送达各监事。本次会议

应到监事五名，实到监事四名，监事王秀颜女士因个人原因未能出席

会议，会议由监事会主席戴先华先生主持。会议的召开和表决程序符

合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审核情况

    1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《2017 年年报》及《关于 2017 年度利润分配及资

本公积金转增股本的预案》。与会监事认为:公司年报客观、真实地反

映了公司的财务状况和经营情况；2017 年度拟向全体股东派发现金
红利、剩余未分配利润结转以后年度分配及不进行资本公积金转增股

本符合公司实际情况,不影响公司持续发展能力。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《2017 年度财务决算报告》。与会监事认为:财务决

算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状

况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、审议通过《2018 年度财务预算报告》

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    5、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    6、审议通过《关于修订公司章程的议案》

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    7、审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    8、审议通过《关于计提及减少各项减值准备的议案》。与会监事

认为:公司根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合

公司的实际情况对相关资产项目进行减值准备计提及资产减值准备

冲回的会计处理，真实、完整、准确地反映公司的财务状况。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    9、审议通过《2017 年内部控制自我评价报告》。与会监事认为:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健全了相关
内部控制制度，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，内部

控制自我评价报告客观反映了公司实际情况。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    以上 1 至 7 项尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第八届监事会第十八次会议决议




    特此公告




                             深圳市物业发展(集团)股份有限公司

                                              监   事 会

                                           2018 年 3 月 29 日