深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011   股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2022-27 号

关于购买董事、监事及高级管理人员责任险
                的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 7 月 4 日召开第十届董事会第 10 次会议，审议通过了
《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。根据相
关规则，公司全体董事对本议案回避表决，议案将提交公司
股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、基本情况概述
    为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高
级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，
根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规
则》的相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任
保险。

    二、董监高责任险具体方案
    1.投保人：深圳市物业发展（集团）股份有限公司

    2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

    3.赔偿限额：不超过人民币 10000 万元

    4.保险费：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）
   5.保险期限：1 年（后续每年可续保）

   为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层
在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相
关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高
责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事
宜。

    三、独立董事意见
   公司此次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于保障
公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，有助于公司董事、
监事及高级管理人员更好地履行职责，完善公司风险管理体系。
该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。我们同意公司购买董事、监事及高级管理人员
责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。

    四、监事会意见
   公司购买董监高责任险有利于完善风险管理体系，保障公司
董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分履行
有关职责、行使监督权利。本次购买董监高责任险事项履行的审
议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、备查文件
   1.第十届董事会第 10 次会议决议

   2.第十届监事会第 7 次会议决议
   3.独立董事关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的独立

意见



   特此公告


                   深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                               董事会
                            2022 年 7 月 5 日