深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011   股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2022-37 号


                     董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于 2022 年 8 月 16 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第 11 次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 26
日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39
层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。
    会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事及高管列席了会议。

    二、议案表决情况
     （一）审议通过公司 2022 年半年度报告
    详见公司同日刊登于《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》全文及摘要。
    议案表决结果如下：
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     （二）审议通过关于修订《深圳市物业发展（集团）股
份有限公司内部控制制度》的议案
    为优化公司内部控制体系，强化内部管理，提高经营管
理效率，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，
公司在原有《内部控制制度》和《内部控制监督检查制度》
的基础上进行了整合、修订，形成了《深圳市物业发展（集
团）股份有限公司内部控制制度》。
   议案表决结果如下：
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                   深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                    董 事 会
                            2022 年 8 月 29 日