深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011   股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2022-44 号


                     董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、会议召集、召开情况
     本公司董事会于 2022 年 11 月 4 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第 13 次会议的通知，会议于 2022 年 11 月 7
日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39
层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。
     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事及高管列席了会议。

     二、议案表决情况
     （一）审议通过关于制订公司“十四五”战略规划的议
案
     详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《“十四五”（2021-2025 年）战略规划纲要》（公告编号：2022-45
号）。
     议案表决结果如下：
     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     （二）审议通过关于子公司签署收地补偿协议的议案
   详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于子公司签署收地补偿协议的公告》（公告编号：2022-46 号）。
   议案表决结果如下：
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                   深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                    董 事 会
                            2022 年 11 月 8 日