深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011   股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2022-49 号


                     董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于 2022 年 12 月 20 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第 14 次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 23
日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39
层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。
    会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事及高管列席了会议。

    二、议案表决情况
     审议通过关于全资子公司与关联方签订《协议书》暨关
联交易的议案
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于全资子公司与关联方签订<协议书>暨关联交易的公告》（公告
编号：2022-50 号）。
    经关联董事沈雪英、王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：
    6 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告


               深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                            董 事 会
                        2022 年 12 月 24 日