深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011   股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2023-09 号


                     董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于 2023 年 4 月 24 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第 18 次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 27
日下午 14:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦
39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证
券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规
则》的有关规定。
    会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事及高管列席了会议。

    二、议案表决情况
    （一）审议通过关于召开 2022 年度股东大会的议案
    根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规
定，本公司拟定于 2023 年 5 月 19 日（周五）下午 14:30 在深圳
市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2022 年度股东大会。
详见公司同日刊登于《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
    议案表决结果如下：
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    （二）审议通过公司 2023 年第一季度报告
    详见公司同日刊登于《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。
    议案表决结果如下：
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                    深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                     董 事 会
                             2023 年 4 月 28 日