中国南玻集团股份有限公司

    2010 年半年度报告

    董事长：曾南

    二零一零年七月中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚

    假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

    及连带责任。

    公司独立董事谢如东先生因在外出差，委托独立董事陈潮先生代为出席并表决。

    公司董事长兼首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生以及财务机构负责人黄

    燕兵先生声明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。

    本半年度财务报告未经审计。

    目 录

    第一节 公司基本情况____________________________________________________ 2

    第二节 股本变动和主要股东持股情况______________________________________ 4

    第三节 董事、监事、高级管理人员情况____________________________________ 6

    第四节 董事会报告______________________________________________________ 7

    第五节 重要事项_______________________________________________________ 11

    第六节 财务报告（未经审计） ___________________________________________ 17

    第七节 备查文件_______________________________________________________ 65中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    第一节 公司基本情况

    一、公司基本情况

    1、公司法定中文名称：中国南玻集团股份有限公司 （南玻集团）

    公司法定英文名称：CSG HOLDING CO., LTD. （CSG）

    2、公司法定代表人：曾南

    3、公司董事会秘书：吴国斌

    公司证券事务代表：李涛

    联系地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦

    联系电话：(86)755-26860666

    联系传真：(86)755-26692755

    电子信箱：securities@csgholding.com

    4、公司注册及办公地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦

    公司邮政编码：518067

    公司互联网网址：http://www.csgholding.com

    公司电子信箱：csg@csgholding.com

    5、公司信息披露指定报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》。

    公司信息披露指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

    公司半年度报告备置地点：公司股证事务部

    6、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

    公司股票简称及代码：南玻A（000012）/ 南玻B（200012）中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    二、主要财务数据和指标

    金额单位：人民币元

    2010 年

    6 月30 日

    2009 年

    12 月31 日

    本报告期末比上年

    度期末增减(%)

    总股本 2,078,582,560 1,223,738,124 69.86%

    总资产 11,050,457,328 10,913,350,017 1.26%

    股东权益(不含少数股东权益) 5,548,282,777 5,315,523,161 4.38%

    每股净资产 2.67 4.34 -38.48%

    2010 年

    1 月-6 月

    2009 年

    1 月-6 月

    本报告期比上年同

    期增减(%)

    营业收入 3,405,068,004 2,065,547,379 64.85%

    营业利润 801,975,031 298,102,608 169.03%

    利润总额 829,278,685 311,966,965 165.82%

    归属于上市公司股东的净利润 635,951,595 261,159,985 143.51%

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 604,644,926 245,535,307 146.26%

    基本每股收益 0.31 0.12 158.33%

    稀释每股收益 0.31 0.12 158.33%

    加权平均净资产收益率(%) 11.40 5.56 增加5.84 个百分点

    经营活动产生的现金流量净额 935,836,780 660,353,612 41.72%

    每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.54 -16.67%

    非经常性损益项目 金额

    处置非流动资产收益 9,977,569

    计入当期损益的政府补助 12,605,425

    处置可供出售金融资产取得的投资收益 9,055,044

    其他营业外收支净额 4,720,660

    非经常性损益的所得税影响数 -3,903,597

    少数股东损益影响 -1,148,432

    合计 31,306,669

    注：上表中，去年同期的基本每股收益、稀释每股收益已按照最新的股份数做了相应调整。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    第二节 股本变动和主要股东持股情况

    一、股份变动情况

    1、报告期内，因实施2009 年度利润分配、回购注销部分股权激励限制性股票以

    及部分股权激励限制性股票解除限售而引起了股份总额和股份结构的变化，情况如下：

    数量单位：股

    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

    数量 比例(%)

    发行

    新股

    送

    股公积金转股其他小计 数量比例(%)

    一、有限售条件股份 208,275,000 17.02% - - 145,062,750 -18,574,737 126,488,013 334,763,013 16.11%

    1、国家持股 0 0 - - 0 0 0 0 0

    2、国有法人持股 80,000,000 6.54% - - 56,000,000 0 56,000,000 136,000,000 6.54%

    3、其他内资持股 128,275,000 10.48% - - 89,062,750 -20,078,250 68,984,500 197,259,500 9.49%

    境内法人股份 92,500,000 7.56% - - 64,750,000 0 64,750,000 157,250,000 7.57%

    境内自然人持股 35,775,000 2.92% - - 24,312,750 -20,078,250 4,234,500 40,009,500 1.92%

    4、外资持股 0 0 - - 0 0 0 0 0

    境外法人持股 0 0 - - 0 0 0 0 0

    境外自然人持股 0 0 - - 0 0 0 0 0

    5、高管股份 0 0 - - 0 1,503,513 1,503,513 1,503,513 0.07%

    二、无限售条件股份 1,015,463,124 82.98% - - 710,824,186 17,532,237 728,356,423 1,743,819,547 83.89%

    1、人民币普通股 566,884,305 46.32% - - 396,819,013 17,532,237 414,351,250 981,235,555 47.21%

    2、境内上市的外资股 448,578,819 36.66% - - 314,005,173 0 314,005,173 762,583,992 36.69%

    3、境外上市的外资股 0 0 - - 0 0 0 0 0

    4、其他 0 0 - - 0 0 0 0 0

    三、股份总数 1,223,738,124 100% - - 855,886,936 -1,042,500 854,844,436 2,078,582,560 100%

    2、有限售条件股份可上市交易时间：

    数量单位：股

    时间 限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额

    2010 年10 月15 日 293,250,000 0 2,037,244,935

    注：本表股份数中未包含董事、监事、高管持股以及股权激励限制性股票。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    3、前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

    数量单位：股

    序

    号 有限售条件股东名称

    持有的有限售

    条件股份数量可上市交易时间

    新增可上市交

    易股份数量 限售条件

    1 平安信托投资有限责任公司 136,000,000 2010 年10 月15 日136,000,000 注1

    2 中信证券股份有限公司 136,000,000 2010 年10 月15 日136,000,000 注1

    3 中国华建投资控股有限公司 10,625,000 2010 年10 月15 日10,625,000 注1

    4 浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司 10,625,000 2010 年10 月15 日10,625,000 注1

    5 曾南 4,000,388 — — 注2

    6 罗友明 1,530,000 — — 注2

    7 柯汉奇 1,530,000 — — 注2

    8 吴国斌 1,530,000 — — 注2

    9 张凡 1,530,000 — — 注2

    10 丁九如 1,434,375 — — 注2

    注1：2007 年10 月，公司非公开发行17,250 万股南玻A 股，认购对象自股份上市之日起36 个月内不上市流通。

    注2：公司根据《A 股限制性股票激励计划》，于2008 年7 月14 日完成了限制性股票授予事宜。该限制性股票授予

    日是2008 年6 月16 日、锁定期为自授予日起的12 个月；锁定期后48 个月为解锁期，在解锁期内，若达到激

    励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起的12 个月后、24 个月后、36 个月后和

    48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的25%。具体情况详见“第五节 重要事项”之二、2 股权激励的执行

    情况。

    二、股东情况

    1、截止报告期末股东共138,231 户，其中A 股股东98,530 户，B 股股东39,701

    户。

    2、截止报告期末股东持股情况：

    前10 名股东持股情况

    股东名称 股东性质

    持股总数

    (股)

    持股

    比例

    (%)

    持有有限售

    条件股份数

    量

    质押或冻

    结的股份

    数量

    ① 中信证券股份有限公司 国有法人136,000,000 6.54% 136,000,000 无

    ② 平安信托投资有限责任公司 － 136,000,000 6.54% 136,000,000 无

    ③ 深国际控股（深圳）有限公司 － 77,690,000 3.74% 0 无

    ④ 中国北方工业公司 国有法人75,167,934 3.62% 0 无

    ⑤ 新通产实业开发（深圳）有限公司 － 74,120,000 3.57% 0 无

    ⑥ 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金－ 55,107,491 2.65% 0 无

    ⑦ 中国建设银行－银华－道琼斯88 精选证券投资基金 － 24,676,086 1.19% 0 无

    ⑧ GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 境外法人18,302,209 0.88% 0 无

    ⑨ 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 － 16,305,791 0.78% 0 无

    ⑩ 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 － 15,831,080 0.76% 0 无中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    前10 名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件

    股份数量（股） 股份类别

    ① 深国际控股（深圳）有限公司 77,690,000 A 股

    ② 中国北方工业公司 75,167,934 A 股

    ③ 新通产实业开发（深圳）有限公司 74,120,000 A 股

    ④ 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 55,107,491 A 股

    ⑤ 中国建设银行－银华－道琼斯88 精选证券投资基金 24,676,086 A 股

    ⑥ GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 18,302,209 B 股

    ⑦ 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 16,305,791 A 股

    ⑧ 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 15,831,080 A 股

    ⑨ 中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 15,763,559 A 股

    ⑩ DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD 15,494,681 B 股

    上述股东关联关系或

    一致行动的说明

    上述股东中：已知深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公

    司同为深圳国际控股有限公司控股的企业。中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券

    投资基金、中国建设银行－银华－道琼斯88 精选证券投资基金、中国建设银行－银华富裕

    主题股票型证券投资基金、中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金均属于银华基金

    管理公司旗下管理的基金。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信

    息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。

    3、报告期内，公司实际控制人未发生变化。

    第三节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、报告期内，董事、监事、高级管理人员持股变动情况：

    数量单位：股

    姓名 职务

    年初

    持股数

    报告期内变

    动股数

    报告期末持

    股数变动原因 变动日期

    曾 南 董事长/

    首席执行官

    3,137,559 2,196,291 5,333,850 实施2009 年度利润分配(10 转7 派3.5) 2010 年5 月14 日

    罗友明 财务总监 1,200,000 840,000 2,040,000 实施2009 年度利润分配(10 转7 派3.5) 2010 年5 月14 日

    柯汉奇 副总裁 1,200,000 840,000 2,040,000 实施2009 年度利润分配(10 转7 派3.5) 2010 年5 月14 日

    吴国斌 董事/副总裁

    /董事会秘书

    1,200,000 840,000 2,040,000 实施2009 年度利润分配(10 转7 派3.5) 2010 年5 月14 日

    张凡 副总裁 1,200,000 840,000 2,040,000 实施2009 年度利润分配(10 转7 派3.5) 2010 年5 月14 日

    丁九如 副总裁 1,125,000 787,500 1,912,500 实施2009 年度利润分配(10 转7 派3.5) 2010 年5 月14 日

    卢文辉 副总裁 450,000 315,000 765,000 实施2009 年度利润分配(10 转7 派3.5) 2010 年5 月14 日

    二、报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况：

    2010 年4 月19 日，原公司职工监事刘永生先生由于工作原因提出辞呈。2010 年

    度第一次职工代表大会选举孙静云女士为公司第五届监事会职工代表监事。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    第四节 董事会报告

    一、讨论与分析

    2010 年上半年，国内经济形势总体良好。一季度，国内经济增长继续保持了2009

    年二季度以来的持续回升态势。进入二季度，受投资增速回调、出口波动以及政府为

    抑制房价相继出台的一系列政策的影响，经济增长面临经济回升内在动力不足、GDP

    增长主要靠投资拉动、消费对经济的拉动不足等诸多因素的的挑战，下行压力有所增

    强。上半年，公司充分利用了国内总体经济良好的形势，积极开拓市场，销售收入及

    利润均创历史新高，实现营业收入34.05 亿元，同比增长64.85%；实现净利润6.36 亿

    元(已扣除少数股东损益)，同比增长143.51%。

    平板玻璃产业：尽管受国家房地产调控政策的影响，浮法玻璃市场状况在二季度

    受到一定程度的抑制，但2010 年上半年平板玻璃行业总体延续了2009 下半年以来良

    好的市场态势。上半年，虽然原材料价格同比有较大幅度上涨，但平板玻璃事业部通

    过加强对9 条浮法玻璃生产线的统筹运营管理，生产效率及成品率得到进一步的提升，

    制造成本得到了有效控制。同时，利用公司在高档浮法玻璃领域生产工艺方面的优势，

    平板玻璃事业部加大了浮法超白玻璃以及水晶灰、翡翠绿等高附加值差异化产品的产

    量，并根据北方市场玻璃的需求与供给情况，加大了超厚玻璃的产量，缓解了竞争压

    力，保持了盈利水平。此外，TCO 导电玻璃项目已于2010 年1 季度正式量产，这使公

    司率先成为国内唯一具备薄膜光伏电池用TCO 导电玻璃量产能力的企业。由于平板玻

    璃事业部针对不断变化的市场状况，积极调整经营策略，使其2010 年上半年收入和利

    润均创历史新高。

    工程玻璃产业：上半年，公司工程玻璃产业虽然面临成本上升及市场竞争加剧的

    双重压力，但仍保持了稳定的发展态势。由于房地产调控因素及市场竞争的加剧，以

    及地方政府和地产开发商在执行国家环保节能政策上的滞后，工程玻璃的价格在上半

    年有一定降幅，加上原材料成本上升，对工程玻璃产业的盈利水平造成了一定的影响。

    工程玻璃事业部在积极推进精益化管理、降低生产成本的同时，加大了双银LOW-E 产

    品的销售及推广力度，并成功研发出可以异地钢化加工、长途运输和储存、并保持低

    辐射膜系结构稳定的双银低辐射玻璃，同时可钢化三银低辐射玻璃的研发也取得了较

    大进展。东莞、成都、吴江的节能玻璃产能扩张及队伍建设、内部管理提升等计划正

    在顺利推进，随着节能玻璃扩产项目的陆续投产，公司在节能玻璃领域的市场地位将

    得到进一步的巩固和加强。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    精细玻璃及陶瓷产业：受金融危机的影响，精细玻璃及陶瓷事业部依旧面临产品

    价格不断下降的压力。为了应对不利的市场环境，公司在不断提升产能利用率的同时，

    通过精益化管理有效地降低了相关成本。同时，应用于苹果第四代手机所需的电容式

    触摸屏产品经过客户三阶段的严格审查认定，从今年6 月下旬开始已经量产，ITO FILM

    及TP 产品的生产与销售也取得了较大进展，为精细玻璃产业迎来新的发展。为进一

    步提升该事业部相关企业的竞争力，使其实现可持续发展，公司积极为该事业部打造

    从基片生产到电容式触摸屏及模组生产完整产业链的独立发展平台，以期通过独立的

    运作平台，为其增添新的活力。

    太阳能产业：通过不断优化生产流程与生产工艺，使得多晶硅项目从产品品质、

    能耗物耗指标到达产水平等均达到了国内先进水平，由于技术与工艺的二次创新，公

    司的多晶硅项目在多晶硅价格仍旧低迷的状况下依然实现了较好的盈利。同时，多晶

    硅技改扩产项目正在顺利进行，计划于2011 年初完成改造，届时公司多晶硅的生产成

    本将进一步下降，其产品的竞争力也将进一步增强；160MW 硅片切割项目一期60MW

    也已于上半年投入生产，该项目的顺利投产，将为太阳能产业增加新的盈利点。太阳

    能玻璃减反膜的研究也取得了实质性的进展，必将进一步提升光伏产品转换效率

    2~3%。目前，减反膜产品已进入市场销售阶段。太阳能光伏电池及太阳能压延玻璃在

    上半年保持了良好的销售势头，公司完整太阳能光伏产业链的优势正在逐步显现。

    二、报告期内的经营情况

    1、主营业务范围及经营状况

    公司主营业务为：进行平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件

    等可再生能源产品及精细玻璃、结构陶瓷等新型材料和高科技产品的生产、制造和销

    售（涉及生产许可证、环保批文的项目由各子公司另行申报），为各子公司提供经营决

    策、管理咨询、市场信息、技术支持与岗位培训等方面的相关协调和服务。

    ① 主营业务收入按行业划分：

    单位：人民币元

    2010 年1～6 月 2009年1～6 月

    行 业 主营业务收入主营业务成本主营业务收入 主营业务成本

    平板玻璃产业 1,589,102,680 992,207,121 904,974,835 725,579,852

    工程玻璃产业 951,380,317 670,338,490 852,949,006 554,395,287

    精细玻璃和陶瓷产业 247,257,238 178,944,452 208,402,075 136,758,227

    太阳能产业 869,963,695 624,653,277 210,558,333 117,647,002

    房地产 3,549,092 3,086,026 12,153,673 5,366,121

    其中：各分部间相互抵消 -269,955,084 -269,955,084 -129,562,245 -122,807,308

    合 计 3,391,297,938 2,199,274,282 2,059,475,677 1,416,939,181中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    注：2010 年上半年本公司将东莞太阳能玻璃有限公司从平板玻璃产业划分至太阳能产业分部，上述2009 年1-6

    月数据已经重分类。下同。

    ② 主营业务收入按地区划分：

    单位：人民币元

    2010 年1～6 月 2009年1～6 月 地 区

    主营业务收入所占比重(%) 主营业务收入 所占比重(%)

    中国大陆 2,790,118,596 82.27% 1,731,690,500 84.08%

    中国香港 137,625,155 4.06% 120,695,796 5.86%

    亚洲(不含中国大陆和香港) 114,208,936 3.37% 75,925,493 3.69%

    欧洲 221,087,465 6.52% 23,601,993 1.15%

    澳大利亚 31,966,396 0.94% 30,823,575 1.50%

    其他地区 96,291,390 2.84% 76,738,320 3.73%

    ③ 占主营业务收入10%以上的产品：

    单位：人民币元

    2010 年1～6 月 比上年同期增减数

    产 品

    主营业务收入 主营业务成本毛利率主营业务收入主营业务成本毛利率

    平板玻璃 1,589,102,680 992,207,121 37.56% 75.60% 36.75% 增加17.74 个百分点

    工程玻璃 951,380,317 670,338,490 29.54% 11.54% 20.91% 减少5.46 个百分点

    太阳能产品 869,963,695 624,653,277 28.20% 313.17% 430.96% 减少15.93 个百分点

    2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的情

    况。

    报告期内，平板玻璃产业的浮法玻璃毛利率水平同比大幅提高，太阳能产业由于

    产能同比有较大幅度的提高，加之太阳能产业相关产品由于产能利用率的提升，生产

    成本大幅下降。因此，上述二者的收入、利润水平同比显著提高。

    3、公司没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

    4、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。

    5、经营中的问题与对策：

    下半年，由于国内房地产市场存在一定的不确定性，浮法玻璃和工程玻璃的市场

    需求将面临一定的挑战。而随着国内浮法玻璃新增产能和复产产能的相继投放，以及

    节能玻璃产能的增加，市场竞争的压力也将加大。公司在积极开拓市场、加大销售力

    度的同时，一方面将提升对所有生产线的统筹运营水平，利用完整的产业链和产品结

    构加强内部产能消化能力；另一方面，将充分利用规模化优势，推进精益化管理，进

    一步降低综合成本。同时，公司将继续加大研发力度，坚持走差异化产品策略，巩固

    和提升公司的核心竞争力及市场地位。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 10 页 共 80 页

    三、报告期内投资情况

    1、募集资金使用情况

    报告期内，公司没有募集资金，也没有以前期间募集资金的使用延续到报告期内

    的情况。

    2、非募集资金投资情况

    单位：人民币万元

    项目名称 项目金额项目进度 项目收益情况

    吴江南玻浮法玻璃项目 84,563 计划在吴江经济开发区建设两条日熔量分别为600 吨和

    900 吨的高档浮法玻璃生产线，采用清洁能源天然气作为

    燃料，并配套建设余热发电站。项目建设周期约12 个月。

    报告期内，项目尚

    在筹建中。

    深圳浮法二线技术改造 19,767 计划通过设备更新和结构调整，将二线的产品结构调整为

    生产超白玻璃及普通白玻，日熔量由目前的400T/D 提高

    到约600T/D。同时改造重油燃烧系统，采用半干法脱硫

    装置进行烟气治理，改善排放烟气质量，并利用烟气废热

    锅炉产生的蒸汽进行溴化锂制冷，替代公司现有空调制

    冷，以期达到环保节能的目的。预计整个改造过程将于

    2010 年9 月完成。

    报告期内，项目尚

    在改造中。

    成都南玻新建镀膜玻璃

    生产线

    24,800 计划建设一条镀膜玻璃生产线及其配套设施，建成后每年

    可生产120 万平米节能镀膜中空复合产品，该项目即将进

    入试生产阶段。

    —

    东莞工程扩产项目 47,579 计划增加建设两条镀膜生产线及部分配套中空产能，建成

    后可形成120 万平米的镀膜中空玻璃产能和300 万平米的

    镀膜大板玻璃产能。项目预期分别在2011 年7 月和2012

    年3 月建成投产。

    报告期内，项目尚

    在筹建中。

    吴江工程扩产项目 47,913 计划新建两条镀膜玻璃生产线及部分深加工配套产能，每

    年将增加120 万平米中空镀膜玻璃和300 万平米大板镀膜

    玻璃产能。项目预期分别在2011 年6 月和12 月投产。

    报告期内，项目尚

    在筹建中。

    成都工程扩产项目 19,835 计划建设一条超宽镀膜玻璃生产线，将形成年产300 万平

    米镀膜大板产品的深加工产能，项目预计在2011 年8 月

    投产。

    报告期内，项目尚

    在筹建中。

    TCO 导电玻璃项目 8,577 计划引进一条年产46 万平米（3450 吨/年）太阳能薄膜电

    池用TCO 玻璃生产线。该生产线已于2010 年3 月实现全

    面量产。

    报告期内，项目尚

    未进入商业化运

    营。

    新建TCO 膜玻璃项目 35,000 计划分两期建设4 条合计年产能为252 万平方米的TCO

    膜玻璃生产线。其中，项目一期2 条生产线的年产能为

    126 万平方米，预计于2011 年初可以量产，同样规模的

    二期2 条生产线预计将于2012 年初建成。

    报告期内，项目尚

    在筹建中。

    宜昌南玻多晶硅技改扩

    产项目

    13,900 计划对宜昌多晶硅一期1500 吨项目部分生产设备进行改

    造和扩容，将多晶硅项目的设备产能提升至每年2000 吨。

    目前，项目进展顺利，预计于2011 年二季度达产。

    报告期内，项目尚

    在建设中。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 11 页 共 80 页

    宜昌南玻160MW 硅片

    加工项目

    69,500 计划建设规模为年产能160MW 的太阳能级电池硅片加工

    项目。该项目一期60MW 工程已建成投产，二期100MW

    生产线将于年底安装调试。

    —

    太阳能光伏电池扩产项

    目

    15,600 计划建设年产75MW 的生产线，前期25MW 多晶硅电池

    线已于2009 年8 月建成，并于2010 年1 月进入商业化运

    营。50MW 光伏电池生产线正在进行设备安装、调试，预

    计将于三季度投入量产。

    —

    合计 387,034 － －

    四、公司本报告期财务报告未经审计。

    第五节 重要事项

    一、公司治理状况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规

    的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为，

    努力建设现代企业制度。目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治

    理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

    报告期内，公司按照深圳市证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范

    财务会计基础工作专项活动的通知（深证局发【2010】109 号）》要求，于2010 年4

    月制定了全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案，并依照工作方案

    在公司及所有控股子公司范围内对财务会计基础工作进行了深入自查。自查结果显示，

    公司在财务会计管理组织架构设置、财务会计管理制度体系建设、财务会计基础核算

    工作、财务信息系统建设等各主要方面符合相关财务会计法律法规的要求，有利于财

    务会计人员素质提升，可以确保公司财务信息的安全性，并使公司财务信息得到及时、

    真实、准确、完整的反映。对自查中发现的财务会计基础工作中存在的一些问题，公

    司制定出了整改措施、整改责任人以及整改时间表，并形成了自查报告，经审计委员

    会审核后，提交董事会审核通过。公司将严格按照整改计划进行整改，进一步完善财

    务会计基础工作。

    二、利润分配方案及股权激励执行情况：

    1、报告期内实施的利润分配方案执行情况

    2010 年4 月20 日召开的公司2009 年度股东大会通过了2009 年度利润分配方案为：

    向全体股东每10 股派发现金人民币3.5 元(含税)；同时以资本公积转增股本，每10 股中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 12 页 共 80 页

    转增7 股。公司于2010 年5 月6 日在《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》上

    刊登了分红派息公告，并已完成分红派息工作。

    公司2010 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    2、股权激励的执行情况

    根据经股东大会审议通过的南玻集团《A 股限制性股票激励计划》（下称“激励计

    划”），公司于2008 年7 月采用非公开发行方式实际向244 名激励对象定向发行了A 股

    限制性股票49,140,000 股，授予价格8.58 元/股，实际募集资金总额为人民币421,621,200

    元。

    公司分别在2009 年6 月18 日和2010 年1 月20 日将合计14,407,500 股限制性股

    票回购注销。其中，因2008 年业绩不符合激励计划2009 年度解锁条件的回购注销了

    12,062,500 股，因22 名激励对象先后离职而不再符合激励条件的回购注销了2,345,000

    股。

    2010 年5 月13 日，公司实施了2009 年度利润分配方案（每10 股派3.5 元（含税）

    并转增7 股）。限制性股票股份数从34,732,500 股增加至59,045,250 股。

    根据激励计划的规定，2010 年3 月26 日公司第五届董事会第十三次会议对于激励

    对象的解锁条件进行了审核，认为激励对象所持限制性股票2010 年度解锁条件已经满

    足。2010 年6 月25 日，共有214 名满足解锁条件激励对象所持有的19,035,750 股限制

    性股份被解除限售上市流通。

    目前，尚有8 名已离职原激励对象合计持有的1,938,000 股限制性股份正在办理回

    购注销手续。

    上述详细内容，请参见分别于2008 年6 月17 日、7 月14 日和2009 年6 月19 日

    刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    的相关公告，以及2010 年1 月22 日、5 月26 日、6 月24 日、刊登在《中国证券报》、

    《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    三、报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 13 页 共 80 页

    四、公司持有其他上市公司股权情况

    单位：人民币元

    证券

    代码

    证券简称 初始投资金

    额

    占该公司

    股权比例

    期末账

    面价值

    报告期损益报告期所有者

    权益变动

    会计核算科目 股份来源

    000504 赛迪传媒 5,707,566 0.29% 0 9,055,054 0 可供出售金融资产 法人股

    合计 － 5,707,566 － 0 9,055,054 0 － －

    五、报告期内，未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。

    六、报告期内未发生重大关联交易事项。

    七、重大合同及其履行情况

    1、报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、

    租赁公司资产事项。

    2、重大担保合同事项

    报告期内公司没有对控股子公司以外的任何法人或自然人提供担保，公司对控股

    公司提供的担保均为支持其生产经营所产生的贷款进行的担保，担保方式均为保证。

    截止2010 年6 月30 日，担保情况如下：

    单位：万元

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    报告期内担保发生额合计 0

    报告期末担保余额合计 0

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计 40,461

    报告期末对控股子公司担保余额合计 81,578

    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

    担保总额 81,578

    担保总额占公司净资产的比例 14.70%

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额 14,166

    担保总额超过净资产50%部分的金额 0

    上述三项担保金额合计 14,166

    3、报告期内没有委托他人进行现金资产管理的事项。

    4、独立董事对有关事项的专项说明和独立意见：

    独立董事就公司控股股东及其他关联方占用资金的情况说明如下：截至2010 年6

    月30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 14 页 共 80 页

    独立董事就公司对外担保的情况说明如下：报告期内，公司没有为控股股东及公

    司持股50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；报告期内，公司为控

    股子公司的担保余额为81,578 万元，占截至2009 年12 月31 日经审计归属母公司净资

    产的15.35%、总资产的7.48%。以上担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信

    息披露义务。综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上

    市公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120 号）等相关法规的要求。

    八、承诺事项

    1、公司持股5%以上的股东承诺的情况：

    公司持股5%以上的股东平安信托投资有限责任公司和中信证券股份有限公司承

    诺：在公司2007 年非公开发行股票时所认购股份，自非公开发行结束之日起36 个月

    内不得转让。

    截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。

    2、公司原非流通股股东在报告期内追加承诺的情况：

    公司于2006 年5 月实施了股权分置改革，截至2009 年6 月，持股5%以上的原非

    流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公

    司（更名前为“怡万实业发展（深圳）有限公司”）以及新通产实业开发（深圳）有限

    公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称“深圳国际”）

    全资附属公司。2009 年7 月9 日深圳国际召开股东大会授权其董事会以不低于人民币

    8.5 元的价格出售深圳国际持有“南玻A”股份。深圳国际承诺在实施减持计划时将严

    格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导

    意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。

    截至报告期末，公司原非流通股股东均严格履行了承诺。

    九、处罚情况

    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人没有受有权机关调查、

    司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中

    国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易

    所公开谴责的情况。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 15 页 共 80 页

    十、其他重大事项

    1、重要信息索引

    本报告期内公告均已在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯

    网（http://www.cninfo.com.cn）上发布。

    公告日期 公告编号 公告名称

    2010 年1 月22 日 2010-001 股权激励授予限制性股票回购注销完成公告

    2010 年1 月28 日 2010-002 2009 年度业绩预告公告

    2010 年2 月26 日 2010-003 股东减持股份公告

    2010 年3 月18 日 2010-004 澄清公告

    2010 年3 月18 日 2010-005 2009 年度业绩快报

    2010 年3 月30 日 2010-006 2009 年年度报告及摘要

    2010 年3 月30 日 2010-007 第五届董事会第十三次会议决议公告

    2010 年3 月30 日 2010-008 第五届监事会第九次会议决议公告

    2010 年3 月30 日 2010-009 召开2009 年度股东大会通知

    2010 年3 月30 日 2010-010 对控股子公司担保的公告

    2010 年4 月6 日 2010-011 2010 年一季度业绩预告公告

    2010 年4 月16 日 2010-012 2010 年一季度报告

    2010 年4 月21 日 2010-013 2009 年度股东大会决议公告

    2010 年4 月21 日 2010-014 第五届董事会第十五次会议决议公告

    2010 年4 月21 日 2010-015 关于变更职工监事的公告

    2010 年4 月30 日 2010-016 董事会公告

    2010 年5 月6 日 2010-017 2009 年度权益分派实施公告

    2010 年5 月26 日 2010-018 五届董事会临时会议决议公告

    2010 年5 月26 日 2010-019 董事会公告

    2010 年6 月18 日 2010-020 董事会公告

    2010 年6 月24 日 2010-021 股权激励获得股份2010 年度解除限售完成公告

    2、公司债券

    2009 年11 月23 日，中国南玻集团股份有限公司2009 年第二次临时股东大会审议

    通过了发行公司债券的议案，同意公司发行不超过人民币20 亿元的无担保公司债券，

    期限不超过7 年（含7 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，且

    不向公司原股东作优先配售的安排。本次公司债券的募集资金拟用于：偿还银行短期

    借款、补充公司营运资金。在满足上市条件的前提下，股东大会授权公司董事会根据

    证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

    关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十八个月内

    有效。目前，本次公司债券的发行正在中国证券监督管理委员会审批中。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 16 页 共 80 页

    3、参股公司上市的情况

    公司及全资控股子公司——南玻（香港）有限公司（以下简称“香港南玻”）参股

    的金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃”）的首发申请已于2010 年4 月

    27 日经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2010 年第22 次会议审核通过。

    2010 年7 月8 日，金刚玻璃(300093)首次公开发行股票并在创业板上市。

    在金刚玻璃上市前，本公司及香港南玻合计持有金刚玻璃原发行前总股本的

    11.11%，合计1,000 万股，初始投资金额为人民币2,300 万元。

    4、报告期接待调研、沟通及采访等活动情况

    接待时间 接待地点

    接待

    方式 接待对象 谈论的主要内容

    2010 年1 月5 日 公司会议室 座谈 Polunin Capital Partners Limited 介绍公司已披露的生产经营情况。

    2010 年1 月7 日 公司会议室 座谈 南方基金管理有限公司

    嘉实基金管理有限公司

    上投摩根基金管理有限公司

    国金通用基金管理有限公司(筹)

    诺安基金管理有限公司

    华宝兴业基金管理有限公司

    深圳市南方汇金投资管理有限公司

    华泰资产管理有限公司

    介绍公司已披露的生产经营情况。

    2010 年1 月20 日 公司会议室 座谈 北京高华证券有限责任公司

    国信证券股份有限公司

    富国基金管理有限公司

    华夏基金管理有限公司

    Chilton Investment Company (HK) Limited

    介绍公司已披露的生产经营情况。

    2010 年2 月4 日 公司会议室 座谈 中邮创业基金管理有限公司

    工银瑞信基金管理有限公司

    介绍公司已披露的生产经营情况。

    2010 年4 月30 日 公司会议室 座谈 EQUINOX PARTNERS, L.P. 介绍公司已披露的生产经营情况。

    2010 年5 月14 日 公司会议室 座谈 海通证券股份有限公司

    银河基金管理有限公司

    介绍公司已披露的生产经营情况。

    2010 年5 月19 日 公司会议室 座谈 宏源证券股份有限公司 介绍公司已披露的生产经营情况。

    2010 年5 月28 日 公司会议室 座谈 招商证券股份有限公司

    宝盈基金管理有限公司

    介绍公司已披露的生产经营情况。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 17 页 共 80 页

    第六节 财务报告（未经审计）

    中国南玻集团股份有限公司

    2010 年6 月30 日合并及公司资产负债表

    （除特别注明外，金额单位为人民币元）

    资 产 附注

    2010 年6 月30 日

    合并

    2009 年12 月31 日

    合并

    2010 年6 月30 日

    公司

    2009 年12 月31 日

    公司

    流动资产

    货币资金 五(1) 413,743,676 653,555,310 93,109,605 370,558,509

    应收票据 五(2) 224,346,411 247,083,387 - -

    应收账款 五(3) 321,853,719 287,912,855 - -

    预付款项 五(5) 84,008,943 101,019,512 340,000 300,000

    应收股利 - - 452,284,070 -

    其他应收款 五(4)、十四(1) 37,179,799 15,377,152 1,976,487,489 2,074,373,917

    存货 五(6) 462,997,515 371,296,246 - -

    其他流动资产 - 17,500,000 - -

    流动资产合计 1,544,130,063 1,693,744,462 2,522,221,164 2,445,232,426

    非流动资产

    可供出售金融资产 五(7) - 7,528,589 - 7,528,589

    长期应收款 十四(3) - - 559,594,665 571,250,420

    长期股权投资 五(8)、十四(2) 27,200,000 27,200,000 3,243,639,763 3,037,789,922

    固定资产 五(9) 7,916,796,241 8,054,820,901 17,519,256 18,831,791

    在建工程 五(10) 1,081,190,929 631,983,774 - -

    无形资产 五(11) 384,015,189 392,040,050 5,533,855 5,766,855

    开发支出 8,192,323 - - -

    商誉 五(12) 18,404,380 18,404,380 - -

    长期待摊费用 783,698 162,487 - -

    递延所得税资产 五(13) 69,744,505 87,465,374 - -

    非流动资产合计 9,506,327,265 9,219,605,555 3,826,287,539 3,641,167,577

    资产总计 11,050,457,328 10,913,350,017 6,348,508,703 6,086,400,003

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    中国南玻集团股份有限公司

    2010 年6 月30 日合并及公司资产负债表（续）

    （除特别注明外，金额单位为人民币元）

    负 债 及 股 东 权 益 附注

    2010 年6 月30 日

    合并

    2009 年12 月31 日

    合并

    2010 年6 月30 日

    公司

    2009 年12 月31 日

    公司

    流动负债

    短期借款 五(15) 2,423,960,952 2,481,152,687 1,713,410,700 1,714,462,400

    应付票据 五(16) 331,715,869 298,120,810 - -

    应付账款 五(17) 847,645,359 988,710,853 - -

    预收款项 五(18) 118,639,639 152,085,476 - -

    应付职工薪酬 五(19) 64,733,403 118,810,114 16,031,695 49,393,197

    应交税费 五(20) 57,577,010 72,035,028 659,105 1,226,076

    应付利息 五(21) 40,192,537 14,880,351 4,794,300 1,849,500

    应付股利 五(22) 9,416,643 687,627 687,627 687,627

    其他应付款 五(23)、十四(4) 108,661,767 117,866,771 132,259,975 112,637,801

    一年内到期的非流动负债 五(24) 106,563,455 63,694,062 - -

    其他流动负债 五(25) 2,094,072 6,310,532 - -

    流动负债合计 4,111,200,706 4,314,354,311 1,867,843,402 1,880,256,601

    非流动负债

    长期借款 五(26) 1,040,260,197 908,309,884 - -

    专项应付款 350,006 1,275,002 - -

    递延所得税负债 五(13) 10,574,426 10,333,313 - -

    其他非流动负债 五(27) 65,771,226 68,004,475 - -

    非流动负债合计 1,116,955,855 987,922,674 - -

    负债合计 5,228,156,561 5,302,276,985 1,867,843,402 1,880,256,601

    股东权益

    股本 五(28) 2,078,582,560 1,223,738,124 2,078,582,560 1,223,738,124

    资本公积 五(29) 1,296,053,316 2,127,613,867 1,340,602,572 2,170,406,108

    减：库存股 八 (1,938,000) (1,492,500) (1,938,000) (1,492,500)

    盈余公积 五(30) 437,054,602 437,054,602 437,054,602 437,054,602

    未分配利润 五(31) 1,734,916,988 1,526,908,861 626,363,567 376,437,068

    外币报表折算差额 3,613,311 1,700,207 - -

    归属于母公司股东权益合计 5,548,282,777 5,315,523,161 4,480,665,301 4,206,143,402

    少数股东权益 五(32) 274,017,990 295,549,871 - -

    股东权益合计 5,822,300,767 5,611,073,032 4,480,665,301 4,206,143,402

    负债及股东权益总计 11,050,457,328 10,913,350,017 6,348,508,703 6,086,400,003

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    2010 年1-6 月合并及公司利润表

    （除特别注明外，金额单位为人民币元）

    项 目 附注

    2010 年1-6 月

    合并

    2009 年1-6 月

    合并

    2010 年1-6 月

    公司

    2009 年1-6 月

    公司

    一、营业收入 五(33) 3,405,068,004 2,065,547,379 - -

    减：营业成本 五(33) (2,205,963,565) (1,419,088,769) - -

    营业税金及附加 五(34) (2,454,555) (2,788,785) - -

    销售费用 (124,564,573) (111,160,322) - -

    管理费用 (220,592,531) (187,534,021) (29,259,218) (36,652,268)

    财务(费用)/收入-净额 五(35) (57,476,189) (53,691,077) 1,098,426 12,652,894

    资产减值损失 五(37) (1,096,604) (121,367) - -

    加：投资收益 五(36)、十四(5) 9,055,044 6,939,570 705,828,171 482,826,867

    二、营业利润 801,975,031 298,102,608 677,667,379 458,827,493

    加：营业外收入 五(38) 30,048,303 15,166,527 220,000 2,600

    减：营业外支出 五(39) (2,744,649) (1,302,170) (17,412) (3,963)

    其中：非流动资产处置损失 (553,809) (117,061) (4,944) (3,963)

    三、利润总额 829,278,685 311,966,965 677,869,967 458,826,130

    减：所得税费用 五(40) (127,600,069) (22,990,603) - -

    四、净利润 701,678,616 288,976,362 677,869,967 458,826,130

    归属于母公司股东的净利润 635,951,595 261,159,985

    少数股东损益 65,727,021 27,816,377

    五、每股收益

    基本每股收益 五(41) 0.31 0.12

    稀释每股收益 五(41) 0.31 0.12

    六、其他综合收益 五(42) (4,271,127) 5,044,229 (9,055,044) 3,658,688

    七、综合收益总额 697,407,489 294,020,591 668,814,923 462,484,818

    归属于母公司股东的综合收益总额 631,680,468 266,204,214

    归属于少数股东的综合收益总额 65,727,021 27,816,377

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    中国南玻集团股份有限公司

    2010 年1-6 月合并及公司现金流量表

    （除特别注明外，金额单位为人民币元）

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    项 目 附注 合并合并公司 公司

    一、经营活动产生的现金流量

    销售商品、提供劳务收到的现金 3,837,181,164 2,389,527,452 - -

    收到的税费返回 13,393,936 20,925,167 - -

    收到的其他与经营活动有关的现金 五(43) 25,752,999 51,965,762 1,754,526 194,290,838

    经营活动现金流入小计 3,876,328,099 2,462,418,381 1,754,526 194,290,838

    购买商品、接受劳务支付的现金 (2,073,921,416) (1,275,898,522) - -

    支付给职工以及为职工支付的现金 (322,438,294) (180,525,063) (69,084,371) (6,531,129)

    支付的各项税费 (366,576,042) (193,446,268) (798,881) (168,572)

    支付的其他与经营活动有关的现金 五(43) (177,555,567) (152,194,916) (4,357,263) (265,165,692)

    经营活动现金流出小计 (2,940,491,319) (1,802,064,769) (74,240,515) (271,865,393)

    经营活动产生的现金流量净额 五(44)、十四(6) 935,836,780 660,353,612 (72,485,989) (77,574,555)

    二、投资活动产生的现金流量

    收回投资所收到的现金 10,401,160 7,658,227 10,401,160 7,658,227

    取得投资收益所收到的现金 - - 244,489,057 203,216,340

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额 10,428,461 1,519,647 - -

    收到的其他与投资活动有关的现金 - 57,155,525 161,767,878 18,628,005

    投资活动现金流入小计 20,829,621 66,333,399 416,658,095 229,502,572

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金 (736,904,427) (669,513,362) (844,493) (1,259,618)

    投资支付的现金 - - (183,126,000) (120,360,000)

    支付的其他与投资活动有关的现金 (11,523,976) (21,345,370) - -

    投资活动现金流出小计 (748,428,403) (690,858,732) (183,970,493) (121,619,618)

    投资活动产生的现金流量净额 (727,598,782) (624,525,333) 232,687,602 107,882,954

    三、筹资活动产生的现金流量

    吸收投资所收到的现金 - - - -

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - -

    取得借款所收到的现金 610,431,052 1,945,542,226 114,276,500 437,513,800

    收到的其他与筹资活动有关的现金 五(43) 4,064,616 356,800,907 - 375,340,000

    筹资活动现金流入小计 614,495,668 2,302,343,133 114,276,500 812,853,800

    偿还债务支付的现金 (492,803,079) (2,031,815,467) 114,276,500 (686,504,000)

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (546,135,631) (259,685,948) (428,708,921) (136,106,917)

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (80,286,898) (64,416,978) - -

    支付的其他与筹资活动有关的现金 五(43) (18,200,016) (131,026,601) (8,840,400) (114,671,700)

    筹资活动现金流出小计 (1,057,138,726) (2,422,528,016) (551,825,821) (937,282,617)

    筹资活动产生的现金流量净额 (442,643,058) (120,184,883) (437,549,321) (124,428,817)

    四、汇率变动对现金的影响 (1,479,110) 6,618,182 (101,196) 16,962

    五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 五(44) 、十四(6) (235,884,170) (77,738,422) (277,448,904) (94,103,456)

    加：年初现金及现金等价物余额 635,618,163 394,923,631 370,558,509 168,142,506

    六、年末现金及现金等价物余额 五(44)、十四(6) 399,733,993 317,185,209 93,109,605 74,039,050

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    第 21 页 共 80 页

    中国南玻集团股份有限公司

    2010 年1-6 月合并股东权益变动表

    （除特别注明外，金额单位为人民币元）

    归属于母公司股东权益

    项目 股本资本公积减:库存股盈余公积 未分配利润

    外币报表

    折算差额小计少数股东权益股东权益合计

    附注 五(28) 五(29) 八五(30) 五(31) 五(32)

    2009 年1 月1 日余额 1,237,103,124 2,067,761,896 (12,952,500) 391,040,358 863,352,524 (1,698,863) 4,544,606,539 268,410,601 4,813,017,140

    2009 年1-6 月增减变动额

    净利润 - - - - 261,159,985 - 261,159,985 27,816,377 288,976,362

    其他综合收益 五(42) - 3,658,688 - - - 1,385,541 5,044,229 - 5,044,229

    股东投入和减少资本 (13,365,000) 37,122,294 12,952,500 - - - 36,709,794 2,044,409 38,754,203

    -股东投入资本 - - - - - - - - -

    -股份支付计入股东权益的金额 八 (13,365,000) 37,122,294 12,952,500 - - - 36,709,794 2,044,409 38,754,203

    利润分配 - - - - (122,373,812) - (122,373,812) (64,416,978) (186,790,790)

    -提取盈余公积 - - - - - - - - -

    -对股东的分配 - - - - (122,373,812) - (122,373,812) (64,416,978) (186,790,790)

    2009 年6 月30 日余额 1,223,738,124 2,108,542,878 - 391,040,358 1,002,138,697 (313,322) 4,725,146,735 233,854,409 4,959,001,144

    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 22 页 共 80 页

    中国南玻集团股份有限公司

    2010 年1-6 月合并股东权益变动表（续）

    （除特别注明外，金额单位为人民币元）

    归属于母公司股东权益

    项目 股本资本公积减:库存股盈余公积 未分配利润

    外币报表

    折算差额小计少数股东权益股东权益合计

    附注 五(28) 五(29) 八五(30) 五(31) 五(32)

    2010 年1 月1 日余额 1,223,738,124 2,127,613,867 (1,492,500) 437,054,602 1,526,908,861 1,700,207 5,315,523,161 295,549,871 5,611,073,032

    2010 年1-6 月增减变动额

    净利润 - - - - 635,951,595 - 635,951,595 65,727,021 701,678,616

    其他综合收益 五(42) - (6,184,231) - - - 1,913,104 (4,271,127) - (4,271,127)

    股东投入和减少资本 (1,042,500) 30,510,616 (78,000) - - - 29,390,116 1,757,015 31,147,131

    -股东投入资本 - - - - - - - - -

    -股份支付计入股东权益的金额 八 (1,042,500) 30,510,616 (78,000) - - - 29,390,116 1,757,015 31,147,131

    资本公积转增股本 855,886,936 (855,886,936) (367,500) - - - (367,500) - (367,500)

    利润分配 - - - - (427,943,468) - (427,943,468) (89,015,917) (516,959,385)

    -提取盈余公积 - - - - - - - - -

    -对股东的分配 - - - - (427,943,468) - (427,943,468) (89,015,917) (516,959,385)

    2010 年6 月30 日余额 2,078,582,560 1,296,053,316 (1,938,000) 437,054,602 1,734,916,988 3,613,311 5,548,282,777 274,017,990 5,822,300,767

    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    中国南玻集团股份有限公司

    2010 年1-6 月公司股东权益变动表

    (除特别注明外，金额单位为人民币元)

    项目 股本 资本公积 减：库存股盈余公积未分配利润 股东权益合计

    附注 五(28) 五(29) 八五(30)

    2009 年1 月1 日余额 1,237,103,124 2,107,751,509 (12,952,500) 391,040,358 84,682,684 3,807,625,175

    2009 年1-6 月增减变动额

    净利润 - - - - 458,826,130 458,826,130

    其他综合收益 - 3,658,688 - - - 3,658,688

    股东投入和减少资本 (13,365,000) 39,166,703 12,952,500 - - 38,754,203

    -股份支付计入股东权益的

    金额 八 (13,365,000) 39,166,703 12,952,500 - - 38,754,203

    利润分配 - - - - (122,373,812) (122,373,812)

    -提取盈余公积 - - - - - -

    -对股东的分配 - - - - (122,373,812) (122,373,812)

    2009 年6 月30 日余额 1,223,738,124 2,150,576,900 - 391,040,358 421,135,002 4,186,490,384

    2010 年1 月1 日年初余额 1,223,738,124 2,170,406,108 (1,492,500) 437,054,602 376,437,068 4,206,143,402

    2010 年1-6 月增减变动额

    净利润 - - - - 677,869,967 677,869,967

    其他综合收益 - (6,184,231) - - - (6,184,231)

    股东投入和减少资本 (1,042,500) 32,267,631 (78,000) - - 31,147,131

    -股份支付计入股东权益的

    金额 八 (1,042,500) 32,267,631 (78,000) - - 31,147,131

    资本公积转增股本 855,886,936 (855,886,936) (367,500) - - (367,500)

    利润分配 - - - - (427,943,468) (427,943,468)

    -提取盈余公积 - - - - - -

    -对股东的分配 - - - - (427,943,468) (427,943,468)

    2010 年6 月30 日余额 2,078,582,560 1,340,602,572 (1,938,000) 437,054,602 626,363,567 4,480,665,301

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    中国南玻集团股份有限公司

    2010 年半年度财务报表附注

    (除特别注明外，金额单位为人民币元)

    一 公司基本情况

    中国南玻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为中国南方玻璃公司，是由香港招商局轮船

    股份有限公司、深圳建筑材料工业集团公司、中国北方工业深圳公司及广东国际信托投资公司共同

    投资于1984年9月在深圳市成立的中外合资经营企业，成立时的注册资本为美元500,000元。1991

    年10月，经深圳市人民政府深府办复(1991)828号文批准，中国南方玻璃有限公司改组为股份有限

    公司，改组后总股本为71,232,550元，每股面值1元。

    经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字(1991)第087号文及深人银复字(1992)010号文批准，

    本公司分别于1991年10月及1992年1月向社会公开发行20,300,000股人民币普通股(“A股”)及

    16,000,000股外资股(“B股”)，并于1992年2月在深圳证券交易所(“深交所”)挂牌上市交易，发

    行后本公司总股本增至107,532,550元。

    经国务院证券委证委发[1995]16号文、国家计划委员会计外资[1994]1748号文及国家外汇管理局

    [95]汇资复字第191号文批准，本公司于1995年6月至7月在瑞士资本市场发行4,500万美元B股可转

    换债券，其中4,400万美元已于1997年12月31日前转为75,411,268股B股，其他的到期后已偿还。

    本公司于1993年至2005年期间通过配股、送股和资本公积转增等方式累计增加股本832,519,306

    元。

    根据深圳市国有资产监督管理委员会深国资委[2006]190号文《关于中国南玻集团股份有限公司股

    权分置改革方案的批复》，本公司于2006年4月进行股权分置改革。本公司全体非流通股股东向股

    权分置改革方案所约定的股份变更登记日(2006年5月23日)登记在册的流通A股股东每10股支付

    3.55股对价股份，共计57,065,893股企业法人股。自2006年5月24日起，本公司所有国有及境内法

    人股获得深交所上市流通权。于2009年12月31日，原非流通股股东持有的企业法人股已全部流通。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]231 号文核准，本公司于2007 年9 月20 日至2007

    年9 月27 日非公开发行A 股172,500,000 股，发行价格8 元每股，发行后本公司总股本增至

    1,187,963,124 元。

    根据本公司A 股限制性股票激励计划，本公司于2008 年6 月16 日采用非公开发售方式向激励对

    象(均为本集团员工)授予49,140,000 股A 股限制性股票，授予价格8.58 元/股，发行后本公司的总

    股本增至1,237,103,124 元。

    根据A 股限制性股票激励计划，本公司对不符合解锁条件的股份应当予以回购。因本公司2008 年

    度业绩指标不符合A 股限制性股票激励计划的解锁条件及部分激励对象离职，本公司于2009 年度

    回购并注销13,365,000 股A 股限制性股票，本公司总股本减至1,223,738,124 元。因部分激励对

    象于2009 年度离职，本公司于2010 年1 月回购并注销1,042,500 股A 股限制性股票，本公司总

    股本减至1,222,695,624 元(附注五(28)。

    根据2010 年4 月20 日股东大会决议，本公司以资本公积转增股本，按总股本1,222,695,624 股

    为基础，每10 股转增7 股，共转增855,886,936 股, 转增后总股本为2,078,582,560 元。该项增

    资尚未办理验资手续。

    本公司及其子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为：平板玻璃、特种玻璃、工程玻璃、精中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    细玻璃及结构陶瓷材料产品、节能及以玻璃为介质的能源产品的生产和销售；多晶硅以及太阳能组

    件的生产和销售；房地产开发及物业管理，投资兴办实业等。

    本财务报表由本公司董事会于2010 年7 月20 日批准报出。

    二 主要会计政策和会计估计

    (1) 财务报表的编制基础

    本财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38 项具体会

    计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业

    会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——

    财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定进行编制。

    于2010 年6 月30 日，本集团流动负债超过流动资产2,567,070,643 元。本公司董事已作出评估，

    由于本集团已经连续几年并预计于2010 年度均能产生正面的经营活动现金流量，且本集团一直与

    银行维持良好的关系，本集团于进行银行授信额度再申请时均获得批准。另外，本集团于2010 年

    6 月30 日尚有未使用的银行授信额度约为人民币124 亿元。本公司董事认为上述授信额度可满足

    其债务及资本性承担之资金需要，因此，本公司董事以持续经营为基础编制本报告期财务报告。

    (2) 遵循企业会计准则的声明

    本公司2010 年1-6 月财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2010 年6

    月30 日的合并及公司财务状况以及2010 年1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

    (3) 会计年度

    会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。

    (4) 记账本位币

    记账本位币为人民币。

    (5) 企业合并

    (a) 同一控制下的企业合并

    合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的

    合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留

    存收益。

    为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

    (b) 非同一控制下的企业合并

    购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合

    并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并

    中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

    (6) 合并财务报表的编制方法

    编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

    从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止

    纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起

    纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

    在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计

    政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以

    购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

    集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益

    及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报

    表中股东权益及净利润项下单独列示。

    (7) 现金及现金等价物

    现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转

    换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

    (8) 外币折算

    (a) 外币交易

    外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

    于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合资本化

    条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接

    计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率

    折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

    (b) 外币财务报表的折算

    境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未

    分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，

    采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列

    示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，

    在现金流量表中单独列示。

    (9) 金融工具

    (a) 金融资产

    (i) 金融资产分类

    金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能

    力。本报告期本集团无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及持有至到期的投资。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产

    在资产负债表中以交易性金融资产列示。

    应收款项

    应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

    可供出售金融资产

    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的

    金融资产。自资产负债表日起12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流

    动资产。

    持有至到期投资

    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期

    的非衍生金融资产。取得时期限超过12 个月但自资产负债表日起12 个月(含12 个月)内到期的持

    有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12 个月之内(含12 个月)的持有至

    到期投资，列示为其他流动资产。

    (ii) 确认和计量

    金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量

    且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相

    关交易费用计入初始确认金额。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计

    量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款

    项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当

    期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

    除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股

    东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出

    售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权

    益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

    (iii) 金融资产减值

    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面

    价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与

    确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

    当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值

    下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期

    后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计

    入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原

    减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并直接计入股东权益。

    (iv) 金融资产的终止确认

    金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)

    该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金

    融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是

    放弃了对该金融资产控制。

    金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额

    之和的差额，计入当期损益。

    (b) 金融负债

    金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

    本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款等。

    应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本

    进行后续计量。付款期限在一年以下(含一年)的应付款项列示为流动负债，其余的列示为非流动负

    债。

    借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计

    量。借款期限在一年以下(含一年)的借款列示为短期借款；借款期限在一年以上但自资产负债表日

    起一年内(含一年)到期的借款列示为一年内到期的非流动负债，其余借款列示为长期借款。

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确

    认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

    (c) 金融工具的公允价值确定

    存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采

    用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中

    使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术

    时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

    (10) 应收款项

    应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购

    货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

    (a) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    — 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

    对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收

    款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

    — 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

    根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

    (b) 其他应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

    本集团将其他应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起作为一个组合(对子公司的应收款

    项除外)，按历史坏账经验数据2%计提坏账准备。

    (11) 存货

    (a) 分类

    存货包括制造业存货及房地产开发存货，按成本与可变现净值孰低列示。

    (b) 发出存货的计价方法

    制造业存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，其发出时的成本按加权平均法核算，产成

    品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照系统的方法分配的制造费用。

    房地产开发存货系已完工开发产品，其成本包括土地成本及工程建造成本，结转时按个别成本核算。

    (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

    存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计

    售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

    (d) 本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

    (e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

    周转材料包括低值易耗品和包装物等，均采用一次转销法进行摊销。

    (12) 长期股权投资

    长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；以及本集团对被投资单位不具有控制、共同

    控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

    子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本集团能够与其他方对其实施共

    同控制的被投资单位；联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

    对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法

    调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控

    制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 30 页 共 80 页

    核算。

    (a) 初始投资成本确定

    采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。采用权益法核算的长期股权投资，初始投

    资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权

    投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入

    当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

    当向子公司员工授予的股份支付系以本公司权益工具结算时，本公司按照权益工具授予日的公允价

    值，将当期取得的子公司员工服务确认为对子公司的投资。

    (b) 后续计量及损益确认方法

    采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当

    期损益。

    采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投

    资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资

    单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定

    的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权

    益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入

    资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长

    期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于

    本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，

    其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

    (c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

    控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否

    对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因

    素也同时予以考虑。

    共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和

    经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

    重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一

    起共同控制这些政策的制定。

    (d) 长期股权投资减值

    对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减

    记至可收回金额(附注二(18))。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权

    投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现

    值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

    (13) 固定资产

    (a) 固定资产确认及初始计量中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 31 页 共 80 页

    固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备以及办公设备等。

    固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠的计量时予以确认。购置或

    新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

    与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，

    计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当

    期损益。

    (b) 固定资产的折旧方法

    固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了

    减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧

    额。

    固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

    预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率

    房屋及建筑物 10至40 年 5%至10% 2.25%至9.5%

    机器设备 10至16 年 5%至10% 5.63%至9.5%

    运输工具及其他 3至10 年 5%至10% 9%至31.67%

    于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

    (c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

    (d) 固定资产的处置

    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资

    产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

    (14) 在建工程

    在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用

    以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态

    时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价

    值减记至可收回金额(附注二(18))。

    (15) 借款费用

    发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建

    的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已

    经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其

    后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3

    个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

    对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 32 页 共 80 页

    去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定

    专门借款借款费用的资本化金额。

    对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的

    资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本

    化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始

    确认金额所使用的利率。

    (16) 无形资产

    无形资产包括土地使用权、专有技术及矿产开采权等，以成本进行计量。

    (a) 土地使用权

    土地使用权按使用年限30 年至70 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建

    筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

    (b) 专有技术

    专有技术按使用年限平均摊销。

    (c) 矿产开采权

    矿产开采权按采矿权证上规定的开采年限摊销。

    (d) 定期复核使用寿命和摊销方法

    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

    (e) 研究与开发支出

    根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研

    究阶段支出和开发阶段支出。

    研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

    ?完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

    ?管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

    ?能够证明该无形资产将如何产生经济利益。

    ?有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该

    无形资产。

    ?归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在

    以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目

    达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

    (f) 无形资产减值中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 33 页 共 80 页

    当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

    (17) 长期待摊费用

    长期待摊费用系已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计

    受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

    (18) 长期资产减值

    固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存

    在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额

    计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未

    来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单

    项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够

    独立产生现金流入的最小资产组合。

    在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商

    誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含

    分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损

    失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商

    誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

    上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

    (19) 职工薪酬

    职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和

    职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

    本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予

    补偿的建议，当本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施、且本集

    团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生

    的预计负债，同时计入当期费用。

    除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职

    工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

    (20) 股利分配

    现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

    (21) 股份支付

    (a) 股份支付的种类

    股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负

    债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

    本集团的A 股限制性股票(“限制性股票”)激励计划为换取职工提供服务的权益结算的股份支付，中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 34 页 共 80 页

    以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务且达到规定业绩条件方可

    行权。在等待期内以对可行权权益工具的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当

    期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以

    前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

    本报告期，本集团无以现金结算的股份支付。

    (b) 权益工具公允价值的确定方法

    限制性股票激励计划按授予日本集团的A 股收市价与授予价的差额确定其于授予日的公允价值。

    (c) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

    等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估

    计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权

    数量一致。

    (d) 限制性股份认购、回购及注销的会计处理

    于限制性股票授予日确认股本及资本公积；于拟回购日，确认库存股并冲减资本公积；于注销日，

    核销股本和库存股。

    (22) 预计负债

    因企业重组、产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流

    出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关

    的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进

    行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金

    额，确认为利息费用。

    于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

    (23) 收入确认

    收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公

    允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

    与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定

    收入确认标准时，确认相关的收入。

    (a) 销售产品

    在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，一般为将产品交付与客户时，并且不再对该

    产品实施继续管理和控制时确认收入。

    (b) 提供劳务中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 35 页 共 80 页

    本集团对外提供的劳务，根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度，按照完工百分比确认

    收入。

    (c) 让渡资产使用权

    利息收入按照时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

    (24) 政府补助

    政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

    政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，

    按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠

    取得的，按照名义金额计量。

    与资产相关的政府补助，确认为其他非流动负债——递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，

    计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

    与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为其他非流动负债——递延

    收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入

    当期损益。

    (25) 递延所得税资产和递延所得税负债

    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计

    算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得

    税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会

    计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认

    形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得

    税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

    递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税

    所得额为限。

    对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集

    团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公

    司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转

    回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

    同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

    ?递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税

    相关；

    ?本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

    (26) 租赁

    实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本

    集团本报告期无融资租赁。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 36 页 共 80 页

    经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

    (27) 分部信息

    本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报

    告分部并披露分部信息。

    经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、

    发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其

    业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或

    多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

    (28) 重要会计估计和判断

    本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假

    设进行持续的评价。

    重要会计估计及其关键假设

    下列重要会计估计及关键假设存在会可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整

    的重要风险：

    (a) 所得税

    本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在

    不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终

    认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得

    税的金额产生影响。

    本集团亦曾对递延所得税资产的可回收性作出判断，仅就预计可回收部分于账面确认。本集团于

    2010 年6 月30 日确认递延所得税资产约人民币69,744,000 元，系根据对各应纳税主体未来三年

    内应纳税所得额所作估计而确认，如果未来应纳税所得额与本集团的估计有差异，该差异将影响递

    延所得税资产的可回收性，亦将影响实际实现或到期期间的所得税费用。

    (b) 或有对价及或有补偿性资产

    本集团于2009 年度向河源市源昌建设工程有限公司(“源昌建设”)收购其拥有的河源源昌矿业有

    限公司75%股权(现已更名为“河源南玻矿业发展有限公司”，以下简称“河源南玻”)。根据签订

    的相关股权转让协议，源昌建设将负责办理河源南玻采矿许可证延期及提高允许开采量的手续，当

    上述变更手续全部完成后，本集团将另行向源昌建设支付股权收购款对价14,280,000 元。如源昌

    建设不能完成上述手续，其将赔偿本集团的经济损失。如该经济损失无法计量，则按全部股权转让

    款(即34,560,000 元)的30%赔偿。于本财务报表批准日，上述采矿许可证的变更手续尚未完成，

    本集团经咨询法律意见后认为，目前无法判断上述采矿许可证变更手续是否很可能按双方约定的条

    款完成，亦无法可靠计量上述或有对价及或有补偿性资产，因此未在本公司财务报表中确认。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 37 页 共 80 页

    三 税项

    (1) 本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

    税种 计税基础 税率

    企业所得税 应纳税所得额 15%-25%

    增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除

    当期允许抵扣的进项税后的余额计算)

    17%

    营业税 应纳税营业额 5%

    城市维护建设税 缴纳的增值税、营业税和消费税税额 5% - 7%

    教育费附加 缴纳的增值税、营业税和消费税税额 3%

    资源税 硅砂的销售数量 3元/吨

    (2) 税收优惠及批文

    依据所得税法的相关规定，本公司及设立于经济特区的子公司适用的企业所得税率在2008年至

    2012年的5年期间内从15%逐步过渡到25%，本年度适用的税率为22%。本公司的子公司成都南玻

    玻璃有限公司为设在西部地区的国家鼓励类外商投资企业，经成国税函[2008]154号确认享受西部

    大开发企业所得税优惠，本年度适用的企业所得税率为15%。其他子公司适用的企业所得税率为

    25%。

    经天津市武清区国家税务局津国税武税减免[2008]317 号文批准，天津南玻节能玻璃有限公司自弥

    补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年

    度为2008 年，本年度企业所得税率为12.5%。

    经成都市双流县国税局双国税减免[2007]73 号文批准，成都南玻玻璃有限公司自弥补以前年度累计

    亏损后第一个获利年度起，可享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为2006 年，

    本年度企业所得税率为7.5%。

    经广东省东莞市国家税务局批准，东莞南玻太阳能玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个

    获利年度起，可享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为2007 年，本年度企业

    所得税率为12.5%。

    经广东省东莞市国家税务局批准，东莞南玻工程玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获

    利年度起，可享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为2008 年，本年度企业所

    得税率为12.5%。

    经广东省东莞市国家税务局批准，东莞南玻光伏科技有限公司可享受“二免三减半”的税收优惠政

    策，优惠期间自2008 年起计算，本年度企业所得税率为12.5%。

    经江苏省苏州市国家税务局批准，吴江南玻工程玻璃有限公司可享受“二免三减半”的税收优惠政

    策，优惠期间自2008 年起计算，本年度企业所得税率为12.5%。

    经湖北省宜昌市国家税务局批准，宜昌南玻硅材料有限公司可享受“二免三减半”的税收优惠政策，

    优惠期间自2008 年起计算，本年度企业所得税率为12.5%。

    天津南玻工程玻璃有限公司于2009 年被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，有效

    期为三年。本年度企业所得税率为15%。

    深圳南玻浮法玻璃有限公司于2009 年被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，有效

    期为三年。本年度企业所得税率为15%。

    深圳南玻显示器件科技有限公司于2009 年被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，

    有效期为三年。本年度企业所得税率为15%。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 38 页 共 80 页

    四 企业合并及合并财务报表

    (1) 子公司情况

    (a) 通过设立或投资等方式取得的主要子公司

    子公司类型注册地 业务性质注册资本经营范围 企业类型 法人代表组织机构代码

    (万元)

    深圳南玻浮法玻璃有限公司 直接 中国深圳制造业 70,574 生产销售浮法玻璃产品 有限责任公司张凡 618806866

    广州南玻玻璃有限公司 直接 中国广州制造业 26,000 生产销售浮法玻璃产品 中外合资企业张凡 751970446

    成都南玻玻璃有限公司 直接 中国成都制造业 24,666 生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工中外合资企业张凡 75878841-X

    天津南玻工程玻璃有限公司 直接 中国天津制造业 17,800 玻璃深加工 中外合资企业吴国斌 73847290-1

    天津南玻节能玻璃有限公司 直接 中国天津制造业 12,800 开发生产销售节能特种玻璃 中外合资企业吴国斌 79253038-3

    深圳南玻显示器件科技有限公司 直接 中国深圳制造业 美元900 生产销售显示器件产品 中外合资企业柯汉奇 723033463

    深圳南玻伟光导电膜有限公司 直接 中国深圳制造业 美元1,780 生产销售导电膜玻璃产品 中外合资企业柯汉奇 61880717-2

    东莞南玻工程玻璃有限公司 直接 中国东莞制造业 24,000 玻璃深加工 中外合资企业吴国斌 78117633-1

    东莞南玻太阳能玻璃有限公司 直接 中国东莞制造业 20,000 生产销售太阳能玻璃产品 中外合资企业李卫南 78117638-2

    宜昌南玻硅材料有限公司 直接 中国宜昌制造业 65,248 生产销售高纯度硅材料产品 中外合资企业柯汉奇 790576740

    吴江南玻华东工程玻璃有限公司 直接 中国吴江制造业 32,000 玻璃深加工 中外合资企业吴国斌 79331343-6

    东莞南玻光伏科技有限公司 直接 中国东莞制造业 20,000 生产销售太阳能电池及组件 中外合资企业柯汉奇 784875904

    河北南玻玻璃有限公司 直接 中国永清制造业 美元4,806 生产销售各种特种浮法玻璃 中外合资企业张凡 66907553-0

    吴江南玻玻璃有限公司 直接 中国吴江制造业 美元4,000 生产销售各种特种浮法玻璃 中外合资企业张凡 69451657-X

    东莞南玻陶瓷科技有限公司 直接 中国东莞制造业 5,000 生产销售陶瓷制品 有限责任公司柯汉奇 66650604-0

    南玻(香港)有限公司 直接 中国香港贸易 港币8,644 玻璃贸易及投资控股 有限责任公司曾南 824279中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 39 页 共 80 页

    (a) 通过设立或投资等方式取得的主要子公司(续)

    报告期末实际

    出资额

    实质上构成对

    子公司净投资

    的其他项目余

    额

    持股

    比例

    (%)

    表决权比

    例

    (%)

    持股比例

    与表决权

    比例不一

    致的说明

    是否合

    并报表

    少数股东

    权益

    少数股东权

    益中用于冲

    减少数股东

    损益的金额

    从母公司所有者权益冲减子公司

    少数股东分担的本年亏损超过少

    数股东在该子公司年初所有者权

    益中所享有份额后的余额

    (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)

    深圳南玻浮法玻璃有限公司 70,574 7,500 100 100 不适用 是 - - -

    广州南玻玻璃有限公司 19,500 - 100 100 不适用 是 - - -

    成都南玻玻璃有限公司 9,951 - 75 75 不适用 是 14,051 - -

    天津南玻工程玻璃有限公司 13,350 - 100 100 不适用 是 - - -

    天津南玻节能玻璃有限公司 9,600 18,000 100 100 不适用 是 - - -

    深圳南玻显示器件科技有限公司 美元675 5,074 75 75 不适用 是 4,250 - -

    深圳南玻伟光导电膜有限公司 美元896 5,570 70 75 (i) 是 4,836 311 -

    东莞南玻工程玻璃有限公司 18,000 13,661 100 100 不适用 是 - - -

    东莞南玻太阳能玻璃有限公司 12,875 - 100 100 不适用 是 - - -

    宜昌南玻硅材料有限公司 45,000 - 93.97 83.3 (i) 是 3,897 - -

    吴江南玻华东工程玻璃有限公司 24,000 5,600 100 100 不适用 是 - - -

    东莞南玻光伏科技有限公司 10,500 - 100 100 不适用 是 - - -

    吴江南玻玻璃有限公司 美元450 - 100 100 不适用 是 - -

    河北南玻玻璃有限公司 美元3,605 - 100 100 不适用 是 - - -

    东莞南玻陶瓷科技有限公司 5,000 - 100 100 不适用 是 - - -

    南玻(香港)有限公司 港币8,644 - 100 100 不适用 是 - - -

    (i) 该等公司的表决权比例按本公司派驻该等公司的董事人数占该等公司总董事人数的比例确定。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    (b) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

    子公司类型注册地 业务性质 注册资本经营范围 企业类型 法人代表 组织机构代码

    (万元)

    河源南玻 间接 中国河源 采矿业 1,200 生产销售硅砂产品 有限责任公司张凡 66989568-6

    期末实际

    出资额

    实质上构成

    对子公司净

    投资的其他

    项目余额

    持股比例

    (%)

    表决权比例

    (%)

    是否

    合并报表

    少数

    股东权益

    少数股东权益中

    用于冲减

    少数股东损益

    的金额

    从母公司所有者权益冲减子公司

    少数股东分担的本年亏损超过

    少数股东在该子公司年初所有者

    权益中所享有份额后的余额

    (万元) (万元) (万元)

    河源南玻 2,778 - 75 75 是 366 22 -中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 41 页 共 80 页

    (2) 本报告期新纳入合并范围的主体

    2010年6 月30 日

    净资产

    2010 年1-6 月净亏损

    吴江南玻玻璃有限公司 39,418,964 1,549,336

    吴江南玻玻璃有限公司经商外资苏府字 [2009] 82279 号批准证书批准，于2009 年9 月28 日正式

    成立，截止2010 年6 月30 日，该公司尚处于筹建期。

    (3) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

    资产和负债项目

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    收入、费用及

    现金流量项目

    南玻(香港)有限公司 1港元=0.8724 人民币1 港元=0.8805 人民币交易发生日的即期汇率

    南玻(澳洲)有限公司 1澳元=5.9209 人民币1 澳元=6.1294 人民币交易发生日的即期汇率

    五 合并财务报表项目附注

    (1) 货币资金

    2010年6 月30 日 2009年12 月31 日

    外币金额 汇率折合人民币外币金额汇率 折合人民币

    库存现金–

    人民币 41,404 21,058

    港元 7,589 0.8724 6,621 8,521 0.8805 7,503

    美元 3 6.7909 20 3 6.8282 20

    欧元 7 8.2710 56 - 9.7971 -

    澳元 200 5.9209 1,184 200 6.1294 1,226

    日元 - 0.0767 - 20,244 0.0738 1,494

    49,285 31,301

    银行存款–

    人民币 333,174,570 598,127,156

    港元 6,857,529 0.8724 5,982,508 4,822,760 0.8805 4,246,440

    美元 7,047,637 6.7909 47,859,798 2,904,322 6.8282 19,831,291

    欧元 85 8.2710 701 4,201 9.7971 41,158

    澳元 2,028,380 5.9209 12,009,834 1,929,160 6.1294 11,824,593

    日元 145,724 0.0767 11,177 99,959 0.0738 7,377

    399,038,588 634,078,015

    其他货币资金–

    人民币 14,654,793 19,444,970

    港元 1,129 0.8724 985 1,129 0.8805 994

    欧元 3 8.2710 25 3 9.7971 30

    14,655,803 19,445,994

    413,743,676 653,555,310中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 42 页 共 80 页

    (2) 应收票据

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    商业承兑汇票 31,491,169 18,808,896

    银行承兑汇票 192,855,242 228,274,491

    224,346,411 247,083,387

    (3) 应收账款

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    应收账款 328,635,631 293,672,037

    减：坏账准备 (6,781,912) (5,759,182)

    321,853,719 287,912,855

    (a) 应收账款账龄分析如下：

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    一年以内 325,857,130 288,895,718

    一到二年 1,752,379 3,568,788

    二到三年 928,877 1,000,286

    三到四年 84,347 84,347

    四到五年 - 7,826

    五年以上 12,898 115,072

    328,635,631 293,672,037

    (b) 应收账款按类别分析如下：

    2010年6 月30 日 2009年12 月31 日

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额

    占总额

    比例 坏账准备

    计提

    比例金额

    占总额

    比例 坏账准备

    计提

    比例

    单项金额重大 - - - - - - - -

    单项金额不重大 328,635,631 100% (6,781,912) 2% 293,672,037 100% (5,759,182) 2%

    328,635,631 100% (6,781,912) 2% 293,672,037 100% (5,759,182) 2%

    (c) 于2010 年6 月30 日，无单独进行减值测试并计提了坏账准备的应收账款。

    (d) 本报告期实际核销的应收账款金额为353,354 元，均为小额应收账款且非关联交易产生，核销原因

    包括商务纠纷或无法联系到债务人导致款项无法收回等。

    (e) 应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 43 页 共 80 页

    (f) 于2010 年6 月30 日，余额前五名的应收账款分析如下：

    与本集团关系 金额年限 占总额比例

    客户A 独立第三方 35,111,811 一年以内 10%

    客户B 独立第三方 27,960,285 一年以内 9%

    客户C 独立第三方 26,286,903 一年以内 8%

    客户D 独立第三方 18,136,698 一年以内 6%

    客户E 独立第三方 12,512,298 一年以内 4%

    120,007,995 37%

    (g) 应收账款中无应收关联方账款。

    (h) 应收账款中包括以下外币余额：

    2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日

    外币金额 汇率折合人民币外币金额汇率 折合人民币

    港元 14,436,890 0.8724 12,594,743 9,023,773 0.8805 7,945,432

    美元 9,803,789 6.7909 66,576,549 10,688,678 6.8282 72,984,432

    欧元 990,294 8.2710 8,190,719 613,557 9.7971 6,011,077

    澳元 62,842 5.9209 372,082 93,980 6.1294 576,041

    日元 34,209,140 0.0767 2,623,841 30,494,620 0.0738 2,250,503

    90,357,934 89,767,485

    (4) 其他应收款

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    存出保证金 15,149,600 6,222,948

    代垫款项 3,398,476 3,391,096

    备用金借款 4,867,145 4,075,089

    应收出口退税款 13,977,710 2,733,550

    其他 4,205,333 3,188,209

    41,598,264 19,610,892

    减：坏账准备 (4,418,465) (4,233,740)

    37,179,799 15,377,152

    (a) 其他应收款账龄分析如下：

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    一年以内 34,563,087 12,366,348

    一到二年 2,932,224 3,086,485

    二到三年 3,088 49,001

    三到四年 1,530,835 1,498,877

    四到五年 1,116,397 1,435,248

    五年以上 1,452,633 1,174,933

    41,598,264 19,610,892中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 44 页 共 80 页

    (b) 其他应收账款按类别分析如下：

    2010年6 月30 日 2009年12 月31 日

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额

    占总额

    比例 坏账准备

    计提

    比例金额

    占总额

    比例 坏账准备

    计提

    比例

    单项金额重大 - - - - - - - -

    单项金额不重大 41,598,264 100% (4,418,465) 11% 19,610,892 100% (4,233,740) 22%

    41,598,264 100% (4,418,465) 11% 19,610,892 100% (4,233,740) 22%

    (c) 于2010 年6 月30 日，单项不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提如下：

    账面余额 坏账准备计提比例 理由

    IANUAS.P.A 1,490,277 (1,490,277) 100% 确定无法收回

    广东世联实业(集团)公司 810,344 (810,344) 100% 确定无法收回

    南玻公寓煤气管道费 710,000 (710,000) 100% 无法联系到欠款人

    3,010,621 (3,010,621)

    (d) 本年未核销其他应收款。

    (e) 其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。

    (f) 于2010 年6 月30 日，余额前五名的其他应收款分析如下：

    与本集团关系金额年限 占总额比例

    应收出口退税款 独立第三方 13,977,710 一年以内 34%

    双流县建设局 独立第三方 4,589,765 一到二年 11%

    IANUAS.P.A 独立第三方 1,490,277 三至四年 4%

    广东世联实业(集团)公司 独立第三方 810,344 五年以上 2%

    永清县发展改革局 独立第三方 490,000 一年以内 1%

    21,358,096 51%

    (g) 其他应收款中无应收关联方款项。

    (h) 其他应收款主要以人民币计价。

    (5) 预付款项

    (a) 预付款项账龄均为一年以内。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 45 页 共 80 页

    (b) 于2010 年6 月30 日，余额前五名的预付款项分析如下：

    与本集团关系金额占总额比例预付时间 未结算原因

    供应商A 独立第三方8,379,953 10% 2010 年 材料款

    供应商B 独立第三方6,506,573 8% 2010 年 预付燃料采购款

    供应商C 独立第三方5,973,968 7% 2010 年 预付运费

    供应商D 独立第三方5,600,712 7% 2010 年 预付土地款

    供应商E 独立第三方5,317,759 6% 2010 年 材料款

    31,778,965 38%

    (c) 于2010 年6 月30 日，预付款项中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

    (d) 预付款项中无预付关联方款项。

    (e) 预付款项主要以人民币计价。

    (6) 存货

    (a) 存货分类如下：

    2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日

    账面余额 存货跌价准备账面价值账面余额存货跌价准备 账面价值

    原材料 237,870,614 - 237,870,614 147,216,695 - 147,216,695

    在产品 7,783,039 - 7,783,039 15,296,953 - 15,296,953

    库存商品 175,136,488 (837,722) 174,298,766 169,919,822 (1,474,305) 168,445,517

    周转材料 40,880,406 (392,709) 40,487,697 35,086,365 (392,709) 34,693,656

    已完工开发产品 12,740,529 (10,183,130) 2,557,399 25,540,139 (19,896,714) 5,643,425

    474,411,076 (11,413,561) 462,997,515 393,059,974 (21,763,728) 371,296,246

    (b) 存货跌价准备分析如下：

    本年减少

    2009 年

    12 月31 日 本年计提转回转销

    2010 年

    6 月30 日

    库存商品 1,474,305 - (464,205) (172,378) 837,722

    周转材料 392,709 - - - 392,709

    已完工开发产品 19,896,714 - - (9,713,584) 10,183,130

    21,763,728 - (464,205) (9,885,962) 11,413,561

    (c) 存货跌价准备情况如下：

    计提存货跌价准备的依据

    库存商品 可变现净值低于账面价值的差额

    已完工开发产品 可变现净值低于账面价值的差额中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 46 页 共 80 页

    (7) 可供出售金融资产

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    可供出售权益工具 - 7,528,589

    (8) 长期股权投资

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    其他长期股权投资(a) 27,644,997 27,644,997

    减：其他长期股权投资减值准备(b) (444,997) (444,997)

    27,200,000 27,200,000

    本集团不存在长期投资变现的重大限制。

    (a) 其他长期股权投资

    初始

    投资成本

    2009 年

    12 月31 日

    本年

    增加变动

    2010 年

    6 月30 日

    本年宣告分派的

    现金股利

    广东金刚玻璃科技股份有限公司 23,000,000 23,000,000 - 23,000,000 -

    北京万通实业股份有限公司 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 -

    海南珠江建设股份有限公司 395,000 395,000 - 395,000 -

    海南恒通实业股份有限公司 49,997 49,997 - 49,997 -

    27,644,997 27,644,997 - 27,644,997 -

    被投资公司名称 核算方法 持股比例 表决权比例

    持股比例和表决权

    比例不一致的说明

    广东金刚玻璃科技股份有限公司 成本法 11.11% 11.11% 不适用

    北京万通实业股份有限公司 成本法 0.32% 0.32% 不适用

    (b) 其他长期投资减值准备

    2009年12 月31 日本年增加本年减少 2010 年6 月30 日

    海南珠江建设股份有限公司 395,000 - - 395,000

    海南恒通实业股份有限公司 49,997 - - 49,997

    444,997 - - 444,997

    因多年无法与该等公司取得联系，本公司无法获取相关财务信息，因此对有关长期股权投资成本予

    以全额计提减值准备。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 47 页 共 80 页

    (9) 固定资产

    2009 年

    12 月31 日本年增加本年减少

    2010 年

    6 月30 日

    原价合计 9,869,028,932 133,629,124 (12,330,566) 9,990,327,490

    房屋、建筑物 2,228,668,763 33,361,862 (1,866,054) 2,260,164,571

    机器设备 7,434,311,116 95,369,128 (8,878,036) 7,520,802,208

    运输工具及其他 206,049,053 4,898,134 (1,586,476) 209,360,711

    累计折旧合计 1,660,472,424 263,621,244 (4,298,026) 1,919,795,642

    房屋、建筑物 218,276,570 35,425,361 (214,940) 253,486,991

    机器设备 1,338,478,070 220,072,926 (3,151,032) 1,555,399,964

    其他 103,717,784 8,122,957 (932,054) 110,908,687

    账面净值合计 8,208,556,508 8,070,531,848

    房屋、建筑物 2,010,392,193 2,006,677,580

    机器设备 6,095,833,046 5,965,402,244

    其他 102,331,269 98,452,024

    减值准备合计 153,735,607 - - 153,735,607

    房屋、建筑物 8,124,640 - - 8,124,640

    机器设备 145,574,854 - - 145,574,854

    其他 36,113 - - 36,113

    账面价值合计 8,054,820,901 7,916,796,241

    房屋、建筑物 2,002,267,553 1,998,552,940

    机器设备 5,950,258,192 5,819,827,390

    其他 102,295,156 98,415,911

    2010 年1-6 月固定资产计提的折旧金额为263,621,244 元(2009 年1-6 月：197,160,079)，由在建

    工程转入固定资产的原价为94,318,843 元(2009 年1-6 月：1,341,077,647 元)。

    于2010 年6 月30 日，账面价值为8,230,410 元(原价10,084,311 元)的房屋、建筑物(2009 年12

    月31 日：账面价值8,632,415 元，原价10,084,311 元)作为1,538,230 元长期借款(附注五(26))和

    5,033,930 元一年内到期的长期借款(2009 年12 月31 日：3,927,069 元长期借款和5,080,612 元

    一年内到期的长期借款)的抵押物。

    2010 年1-6 月计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为248,332,028 元、1,149,807

    元及14,139,409 元(2009 年1-6 月：182,460,818 元、750,856 元及13,948,405 元)。

    未办妥产权证书的固定资产：

    于2010 年6 月30 日，账面价值为971,529,102 元(原价1,089,073,208 元)(2009 年12 月31 日：

    账面价值为1,081,491,599 元，原价1,186,863,762 元)的房屋及建筑物尚未办妥产权证。其中，账

    面价值为624,073,480 元(原价660,271,667 元)的房屋及建筑物(2009 年12 月31 日：账面价值

    801,617,221 元，原价864,760,539 元)由于相关土地使用权证尚未办妥而未办理房地产权证。本

    公司董事会认为办理上述房地产证并无实质性法律障碍，亦不会对本集团的营运造成重大不利影

    响。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 48 页 共 80 页

    未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间

    房屋、建筑物

    已递交材料，尚未办理完毕，或相

    关土地使用权证尚未办妥 2010年至2012 年

    (10) 在建工程

    2010年6 月30 日 2009年12 月31 日

    账面余额 减值准备账面净值账面余额减值准备 账面净值

    深圳浮法二线改造工程 181,005,363 - 181,005,363 123,146,669 - 123,146,669

    天津节能玻璃项目 129,632,915 - 129,632,915 121,098,664 - 121,098,664

    成都新建镀膜生产线 239,913,517 - 239,913,517 107,807,773 - 107,807,773

    深圳浮法TCO 工程项目 86,233,084 - 86,233,084 72,062,161 - 72,062,161

    宜昌60MW及40MW硅片

    项目

    190,246,595 - 190,246,595 57,704,714 - 57,704,714

    太阳能光伏电池25MW 及

    50MW 扩产项目

    51,179,424 - 51,179,424 50,030,253 - 50,030,253

    吴江节能玻璃扩建项目 15,195,243 - 15,195,243 477,210 - 477,210

    天津工程镀膜B 线改造 14,301,735 - 14,301,735 - - -

    江油砂矿一期项目 33,408,855 - 33,408,855 13,430,282 - 13,430,282

    河源砂矿项目 24,316,694 - 24,316,694 13,060,064 - 13,060,064

    东莞工程镀膜线升级改造

    项目

    17,968,221 - 17,968,221 - - -

    其他工程 99,812,185 (2,022,902) 97,789,283 75,188,886 (2,022,902) 73,165,984

    1,083,213,831 (2,022,902) 1,081,190,929 634,006,676 (2,022,902) 631,983,774中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 49 页 共 80 页

    (a) 重大在建工程项目变动

    工程名称 预算数

    2009 年

    12 月31 日本年增加

    本年转入

    固定资产

    2010 年

    6 月30 日

    工程投入

    占预算的

    比例

    借款费用

    资本化

    累计金额

    其中：本年

    借款费用资

    本化金额

    本年借款

    费用资本

    化率 资金来源

    深圳浮法二线改造工程(i) 203,220,000 123,146,669 57,858,694 - 181,005,363 31% 78,814 78,814 2.00% 自有资金及金融机构借款

    天津节能玻璃项目 412,142,361 121,098,664 8,534,251 - 129,632,915 89% 1,607,931 80,708 1.37% 自有资金及金融机构借款

    成都新建镀膜生产线 257,726,269 106,329,070 133,584,447 - 239,913,517 93% 8,540,761 4,130,059 4.29% 自有资金及金融机构借款

    深圳浮法TCO 工程项目 93,210,500 72,062,161 20,292,550 (6,121,627) 86,233,084 99% 1,326,970 158,750 2.00% 自有资金及金融机构借款

    宜昌60MW 及40MW 硅片项目 323,146,737 57,704,714 132,541,881 - 190,246,595 59% 2,572,909 2,153,001 4.07% 自有资金及金融机构借款

    太阳能光伏电池25MW 及50MW 扩产项目 156,547,116 50,030,253 44,559,331 (43,410,160) 51,179,424 85% 1,968,599 507,750 5.32% 自有资金及金融机构借款

    吴江节能玻璃扩建项目 451,742,900 477,210 14,718,033 - 15,195,243 3% 79,932 79,932 2.46% 自有资金及金融机构借款

    东莞工程镀膜线升级改造项目 52,555,149 17,755,954 212,268 - 17,968,221 34% - - - 自有资金及金融机构借款

    天津工程镀膜B 线改造 20,000,000 103,259 14,198,476 - 14,301,735 72% 23,593 23,593 1.20% 自有资金及金融机构借款

    江油砂矿项目 91,615,777 13,430,282 19,978,573 - 33,408,855 36% - - - 自有资金

    河源砂矿项目 28,738,948 13,060,064 11,256,630 - 24,316,694 85% - - - 自有资金

    575,198,300 457,735,134 (49,531,787) 983,401,646 16,199,509 7,212,607

    (i) 该项目累计投入中包含因项目改造由固定资产转入部份，工程投入占预算的比例按照实际发生的改造工程支出占改造工程预算的比例确定。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 50 页 共 80 页

    (b) 在建工程减值准备

    工程名称

    2009 年

    12 月31 日 本年增加本年减少

    2010 年

    6 月30 日计提原因

    宜昌硅材料项目 2,022,902 - - 2,022,902

    工程建设剩余的不再适用或不会使用的

    设备等，按预计变卖回收金额与账面价

    值的差额计提减值准备

    (c) 重大在建工程于2010 年6 月30 日的工程进度分析如下：

    工程进度 备注

    深圳浮法二线改造工程 60% 形象进度

    天津节能玻璃项目 98% 形象进度

    成都新建镀膜生产线 95% 工程已基本完成

    深圳浮法TCO 工程项目 99% 工程已基本完成

    宜昌60MW 硅片项目 99% 工程已基本完成

    宜昌40MW 硅片项目 30% 形象进度

    太阳能光伏电池25MW 扩产项目 100% 已转入固定资产

    太阳能光伏电池50MW 扩产项目 90% 形象进度

    吴江节能玻璃扩建项目 3% 形象进度

    (11) 无形资产

    2009 年

    12 月31 日本年增加本年减少

    2010 年

    6 月30 日

    原价合计 464,700,277 358,052 - 465,058,329

    土地使用权 390,004,881 77,846 - 390,082,727

    专有技术 60,011,731 1,705 - 60,013,436

    矿产开采权 8,216,507 107,701 - 8,324,208

    其他 6,467,158 170,800 - 6,637,958

    累计摊销合计 72,660,227 8,382,913 - 81,043,140

    土地使用权 64,271,334 4,870,430 - 69,141,764

    专有技术 7,284,758 2,901,975 - 10,186,733

    矿产开采权 461,775 290,693 - 752,468

    其他 642,360 319,815 - 962,175

    账面价值合计 392,040,050 358,052 (8,382,913) 384,015,189

    土地使用权 325,733,547 77,846 (4,870,430) 320,940,963

    专有技术 52,726,973 1,705 (2,901,975) 49,826,703

    矿产开采权 7,754,732 107,701 (290,693) 7,571,740

    其他 5,824,798 170,800 (319,815) 5,675,783

    2010 年1-6 月无形资产的摊销金额为8,382,913 元(2009 年1-6 月：5,674,574 元)。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 51 页 共 80 页

    于2010 年6 月30 日，本公司有账面价值为50,522,711 元(原值：54,445,094 元)的土地使用权(2009

    年12 月31 日：账面价值62,866,841 元，原值69,952,500 元)尚未取得相关权证。本公司董事会

    认为办理有关土地使用权证并无实质性法律障碍，亦不会对本集团营运造成重大不利影响。本公司

    管理层预计上述土地使用权证将于2010 年至2011 年期间办理完毕。

    本集团开发支出列示如下：

    本年减少

    2009 年

    12 月31 日本年增加计入损益

    确认为

    无形资产

    2010 年

    6 月30 日

    开发支出 - 37,175,637 (28,983,314) - 8,192,323

    (12) 商誉

    2009 年

    12 月31 日本年增加本年减少

    2010 年

    6 月30 日

    商誉

    -天津南玻工程玻璃有限公司 3,039,946 - - 3,039,946

    -河源南玻矿业发展有限公司 15,364,434 - - 15,364,434

    18,404,380 - - 18,404,380

    (13) 递延所得税资产和负债

    (a) 未经抵销的递延所得税资产

    2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日

    递延所得税资产 可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异

    资产减值准备 36,368,683 142,867,896 36,882,176 147,392,425

    开办费 714,264 5,753,491 1,152,644 7,053,775

    预提费用 1,875,702 12,218,546 3,832,701 17,219,821

    税务亏损 29,025,805 124,417,768 43,179,695 225,114,064

    预计负债 319,415 2,129,433 779,681 3,118,726

    专项应付款 1,780,474 23,389,653 1,850,719 24,235,000

    固定资产折旧 1,940,915 8,445,475 885,904 4,225,431

    72,025,258 319,222,262 88,563,520 428,359,242

    (b) 未经抵销的递延所得税负债

    2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日

    递延所得税负债 应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异

    固定资产折旧 3,380,448 16,497,241 1,956,728 8,000,577

    预提所得税(i) 9,474,731 189,494,620 9,474,731 189,494,620

    12,855,179 205,991,861 11,431,459 197,495,197

    (i) 按照企业所得税法，本集团位于中国大陆的子公司向本集团位于中国境外的子公司分配2008中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 52 页 共 80 页

    年1 月1 日以后实现的利润时，中国境外子公司需按分配利润的一定比例缴纳预提所得税。

    (c) 本集团未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下：

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    可抵扣暂时性差异 810,344 810,344

    可抵扣亏损(i) 118,671,115 135,497,545

    119,481,459 136,307,889

    (i) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要系本公司及从事房地产业务的若干子公司产生，本公

    司管理层预计本公司及该等子公司未来不能产生应纳税所得额用于抵扣该等可抵扣亏损，因此

    未就其确认递延所得税资产。

    (d) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    2010 年 19,015,964 54,947,944

    2011 年 54,947,944 8,277,649

    2012 年 7,827,118 51,772,875

    2013 年 50,438,201 4,034,172

    2014 年 4,034,172 16,464,905

    2015 年 16,464,905 -

    152,728,304 135,497,545

    (e) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额：

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    递延所得税资产 2,280,753 1,098,146

    递延所得税负债 2,280,753 1,098,146

    抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    递延所得税资产净额 69,744,505 87,465,374

    递延所得税负债净额 10,574,426 10,333,313中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 53 页 共 80 页

    (14) 资产减值准备明细

    本年减少

    2009 年

    12 月31 日本年增加转回转销

    2010 年

    6 月30 日

    坏账准备 9,992,922 1,828,074 (267,265) (353,354) 11,200,377

    其中：应收账款坏账准备 5,759,182 1,630,162 (254,078) (353,354) 6,781,912

    其他应收款坏账准备 4,233,740 197,912 (13,187) - 4,418,465

    存货跌价准备 21,763,728 - (464,205) (9,885,962) 11,413,561

    长期股权投资减值准备 444,997 - - - 444,997

    固定资产减值准备 153,735,607 - - - 153,735,607

    在建工程减值准备 2,022,902 - - - 2,022,902

    187,960,156 1,828,074 (731,470) (10,239,316) 178,817,444

    (15) 短期借款

    (a) 短期借款分类

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    银行担保借款 213,647,888 168,087,120

    银行信用借款 610,313,064 713,065,567

    短期融资券 1,600,000,000 1,600,000,000

    2,423,960,952 2,481,152,687

    2010 年6 月30 日，本公司为子公司借款提供保证213,647,888 元(2009 年12 月31 日：168,087,120

    元)，其中18,900,655 元((2009 年12 月31 日：16,450,420 元)由子公司少数股东向本公司提供反

    担保。

    经银行间市场交易商协会中市协注[2008]CP59 号文件批准，本公司可发行短期融资券，注册额度

    为16 亿元，额度有效期截止2010 年8 月21 日。本公司分别于2009 年8 月28 日及2009 年10

    月29 日发行了短期融资券6 亿元及10 亿元，到期日分别为2010 年8 月27 日及2010 年10 月

    28 日，年利率分别为3.1%及3.26%。

    2010 年1-6 月短期借款的加权平均年利率为2.67%(2009 年度：3.01%)。

    (b) 于2010 年6 月30 日，本集团无已到期未偿还的短期借款。

    (c) 短期借款中包括以下外币余额：

    2010年6 月30 日 2009年12 月31 日

    外币金额 汇率折合人民币外币金额汇率 折合人民币

    港元 169,998,051 0.8724 148,306,300 220,234,997 0.8805 193,916,915

    美元 96,549,007 6.7909 655,654,652 94,495,734 6.8282 645,235,772

    803,960,952 839,152,687

    (16) 应付票据中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 54 页 共 80 页

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    商业承兑汇票 30,395,184 37,519,109

    银行承兑汇票 301,320,685 260,601,701

    331,715,869 298,120,810

    应付票据均于2010 年到期。

    (17) 应付账款

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    应付材料款 396,382,996 383,741,733

    应付设备款 262,636,943 377,960,454

    应付工程款 138,900,071 180,875,283

    应付运费 33,603,515 37,622,903

    其他 16,121,834 8,510,480

    847,645,359 988,710,853

    (a) 应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

    (b) 应付账款中无应付关联方款项。

    (c) 于2010 年6 月30 日，账龄超过一年的应付账款为93,913,852 元(2009 年12 月31 日：121,683,339

    元)，主要为应付工程款。由于相关工程决算尚未完成，因此尚未结清。

    (d) 应付账款中包括以下外币余额：

    2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日

    外币金额 汇率折合人民币外币金额汇率 折合人民币

    港元 938,881 0.8724 819,080 382,996 0.8805 337,228

    美元 3,509,042 6.7909 23,829,553 3,706,434 6.8282 25,308,275

    欧元 2,782,074 8.271 23,010,534 2,494,012 9.7971 24,434,082

    日元 - 0.0767 - 90,030,501 0.0738 6,644,251

    澳元 9,197 5.9209 54,452 - - -

    47,713,619 56,723,836

    (18) 预收款项

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    预收货款 118,639,639 152,085,476

    预收款项中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

    预收款项中无预收关联方款项。

    预收款项账龄主要为一年以内且主要以人民币计价。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 55 页 共 80 页

    (19) 应付职工薪酬

    2009 年

    12 月31 日本年增加本年减少

    2010 年

    6 月30 日

    工资、奖金、津贴和补贴 64,432,126 234,608,458 (255,653,227) 43,387,357

    社会保险费 536,700 21,983,337 (22,010,958) 509,079

    其中：医疗保险费 112,706 4,634,600 (4,639,510) 107,796

    基本养老保险 275,270 15,947,563 (15,971,938) 250,895

    失业保险费 83,923 871,921 (862,775) 93,069

    工伤保险费 34,763 331,854 (338,819) 27,798

    生育保险费 30,038 197,399 (197,916) 29,521

    住房公积金 95,658 3,773,627 (3,780,098) 89,187

    工会经费和职工教育经费 6,375,630 4,071,985 (4,699,835) 5,747,780

    管理层业绩奖励(a) 47,370,000 30,000,000 (62,370,000) 15,000,000

    118,810,114 294,437,407 (348,514,118) 64,733,403

    (a) 根据本公司2005 年1 月28 日第三届董事会第十五次会议之决议，董事会对本公司管理团队采取

    以年度净资产收益率为考核依据，按当年税后净利润总额为基数，对管理团队实行业绩奖励的办法。

    本公司本报告期提取管理层业绩奖励30,000,000 元(2009 年1-6 月：15,000,000 元)，该金额已计

    入管理费用。

    于2010 年6 月30 日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于2010 年度

    全部发放和使用完毕。

    2010 年1-6 月因股份支付确认的职工薪酬费用为36,227,271 元(2009 年1-6 月：42,293,453 元)(附

    注八)。

    (20) 应交税费

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    应交增值税 (11,129,244) 20,798,392

    应交企业所得税 58,030,402 44,159,103

    应交营业税 150,894 174,866

    其他 10,524,958 6,902,667

    57,577,010 72,035,028

    (21) 应付利息

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    分期付息到期还本的长期借款利息 1,818,508 1,226,266

    短期借款应付利息(含短期融资券) 38,374,029 13,654,085

    40,192,537 14,880,351中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 56 页 共 80 页

    (22) 应付股利

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    广邦投资有限公司 8,729,016 -

    公司股改之前已宣告发放而股东尚未领取的股利 687,627 687,627

    9,416,643 687,627

    于2010 年6 月30 日，应付股利余额包含本公司之子公司—深圳南玻显示器件科技有限公司本报

    告期宣告发放而尚未支付的少数股东股利8,729,016 元和本公司股改之前已宣告发放而股东尚未

    领取的股利687,627 元。

    (23) 其他应付款

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    股份回购 9,263,640 12,654,600

    暂收工程保证金 38,472,590 44,842,612

    代收款项 18,372,764 17,242,924

    预提营业成本(i) 17,140,974 17,219,821

    应付劳务费 2,387,837 1,863,030

    其他 23,023,962 24,043,784

    108,661,767 117,866,771

    (i) 预提营业成本系已发生但尚未取得发票的各项费用，包括水电费、专业服务费、差旅费等。

    其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

    其他应付款中无应付关联方的款项。

    其他应付款账龄主要为一年以内。

    其他应付款主要以人民币计价。

    (24) 一年内到期的非流动负债

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    一年内到期的长期借款

    -抵押借款(i) 5,033,930 5,080,612

    -保证借款(ii) 101,529,525 58,613,450

    106,563,455 63,694,062

    (i) 本集团以净值为8,230,410 元(2009 年12 月31 日：8,632,415 元)(原价10,084,311 元，(2009 年

    12 月31 日：10,084,311 元))的固定资产作为抵押物(附注五(9))，利息每月支付一次，本金于2010

    年7 月至2011 年6 月分月偿还。

    (ii) 上述保证借款由本公司为子公司提供保证，其中11,168,500 元(2009 年12 月31 日：12,662,500

    元)由子公司少数股东向本公司提供反担保。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 57 页 共 80 页

    (a) 金额前五名的1 年内到期的长期借款：

    2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日

    借款

    起始日

    借款

    终止日 币种 利率(%) 外币金额 人民币金额外币金额 人民币金额

    A 银行 2008/10/30 2010/10/30 人民币 基准利率下浮10% - 28,000,000 - 37,000,000

    B 银行 2008/03/31 2011/03/31 人民币 基准利率下浮10% - 20,000,000 - -

    C 银行 2008/06/10 2011/03-09 人民币 基准利率下浮5% - 17,000,000 - -

    C 银行 2008/01/17 2011/05/28 人民币 基准利率下浮10% - 10,000,000 - -

    C 银行 2007/11/14 2010/12/31 美元 3个月LIBOR+60BPS 1,350,000 9,170,000 1,350,000 9,218,070

    84,170,000 46,218,070

    (b) 一年内到期的长期借款中包括以下外币金额：

    2010年6 月30 日 2009年12 月31 日

    外币金额 汇率折合人民币外币金额汇率 折合人民币

    港元 5,770,209 0.8724 5,033,930 5,770,144 0.8805 5,080,612

    美元 2,250,000 6.7909 15,279,525 2,250,000 6.8282 15,363,450

    20,313,455 20,444,062

    (25) 其他流动负债

    2009 年

    12 月31 日本年增加

    本年减少

    2010 年

    6 月30 日

    预计负债

    -重组义务 869,104 - (75,032) 794,072

    -产品质量保证 5,141,428 - (4,141,428) 1,000,000

    -其他 300,000 - - 300,000

    6,310,532 - (4,216,460) 2,094,072

    (26) 长期借款

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    银行信用借款 467,176,317 406,057,277

    银行担保借款(i) 571,545,650 498,325,538

    银行抵押借款(ii) 1,538,230 3,927,069

    1,040,260,197 908,309,884

    (i) 于2010 年6 月30 日，银行担保借款由本公司为子公司提供保证，其中40,870,700 元(2009 年12

    月31 日：20,135,700 元)由子公司少数股东向本公司提供反担保，利息每月或每季支付一次，本

    金于2011 年7 月至2014 年9 月期间偿还。

    (ii) 该银行抵押借款以本集团净值为8,230,410 元(原值10,084,311 元)(2009 年12 月31 日：净值

    8,632,415 元，原值10,084,311 元)的房屋建筑物作抵押(附注五(9))，本金于2011 年7 月至2011

    年11 月期间到期。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 58 页 共 80 页

    (a) 金额前五名的长期借款

    2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日

    借款

    起始日

    借款

    终止日 币种 利率(%) 外币金额 人民币金额外币金额 人民币金额

    D 银行 2010/03/25 2012/03/12 美元 LIBOR+60BPS 10,000,000 67,910,000 - -

    E 银行 2010/03/01 2014/05/09 人民币 基准利率 - 50,000,000 - -

    B 银行 2008/08/06 2011/08/06 人民币 基准利率下浮10% - 50,000,000 - 50,000,000

    E 银行 2008/05/22 2014/05/09 人民币 基准利率 - 50,000,000 - 50,000,000

    E 银行 2008/05/23 2014/05/09 人民币 基准利率 - 50,000,000 - 50,000,000

    267,910,000 150,000,000

    (b) 长期借款到期日分析如下：

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    一到二年 411,129,230 233,502,607

    二到五年 629,130,967 674,807,277

    1,040,260,197 908,309,884

    (c) 长期借款中包括以下外币金额：

    2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日

    外币金额 汇率折合人民币外币金额汇率 折合人民币

    港元 1,582,069 0.8724 1,380,197 4,460,044 0.8805 3,927,069

    美元 27,167,528 6.7909 184,491,966 14,667,528 6.8282 100,152,815

    185,872,163 104,079,884

    于2010 年6 月30 日，长期借款的加权平均年利率为4.78%(2009 年：5.24%)。

    (27) 其他非流动负债

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    递延收益-与资产相关的政府补助

    -宜昌多晶硅项目(a) 42,890,626 44,296,875

    -成都南玻节能玻璃三期项目(b) 22,880,600 23,707,600

    65,771,226 68,004,475

    (a) 系宜昌市东山建设发展总公司根据本集团与宜昌市人民政府签订的投资合同支付给宜昌南玻硅材

    料有限公司(以下简称“宜昌南玻”)用于建造变电站、地下管网工程等配套设施的款项，该等配套

    设施建成后，所有权属于宜昌南玻所有。

    (b) 系成都地方政府拨付的节能玻璃三期项目扶持资金，按本集团承诺的最短经营期限15 年分摊计入

    损益。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 59 页 共 80 页

    (28) 股本

    本年增减变动

    2009 年

    12 月31 日

    发行

    新股送股公积金转股其他小计

    2010 年

    6 月30 日

    有限售条件股份-

    国家持股 - - - - - - -

    国有法人持股 80,000,000 - - 56,000,000 - 56,000,000 136,000,000

    其他内资持股 128,275,000 - - 89,062,750 (18,574,737) 70,488,013 198,763,013

    其中：境内非国有法人持股 92,500,000 - - 64,750,000 - 64,750,000 157,250,000

    境内自然人持股 35,775,000 - - 24,312,750 (18,574,737) 5,738,013 41,513,013

    208,275,000 - - 145,062,750 (18,574,737) 126,488,013 334,763,013

    无限售条件股份-

    人民币普通股 566,884,305 - - 396,819,013 17,532,237 414,351,250 981,235,555

    境内上市外资股 448,578,819 - - 314,005,173 - 314,005,173 762,583,992

    1,015,463,124 - - 710,824,186 17,532,237 728,356,423 1,743,819,547

    1,223,738,124 - - 855,886,936 (1,042,500) 854,844,436 2,078,582,560

    本年增减变动

    2008 年

    12 月31 日

    发行

    新股送股公积金转股其他小计

    2009 年

    6 月30 日

    有限售条件股份-

    国家持股 - - - - -

    国有法人持股 90,837,560 - - - (10,837,560) (10,837,560) 80,000,000

    其他内资持股 157,905,446 - - - (29,527,307) (29,527,307) 128,378,139

    其中：境内非国有法人持股 108,662,277 - - - (16,059,138) (16,059,138) 92,603,139

    境内自然人持股 49,243,169 - - - (13,468,169) (13,468,169) 35,775,000

    248,743,006 - - - （40,364,867) （40,364,867) 208,378,139

    无限售条件股份-

    人民币普通股 539,781,299 - - - 26,999,867 26,999,867 566,781,166

    境内上市外资股 448,578,819 - - - - - 448,578,819

    988,360,118 - - - 26,999,867 26,999,867 1,015,359,985

    1,237,103,124 - - - (13,365,000) (13,365,000) 1,223,738,124

    人民币普通股每股面值为人民币1 元，境内上市的外资股每股面值为港币1 元。

    因员工离职，本报告期回购并注销限制性股票1,042,500 股(附注八)，该减资已经深圳南方民和会

    计师事务所以深南验字（2010）第012 号验资报告予以验证。

    根据2010 年4 月20 日股东大会决议，本公司以资本公积转增股本，按总股本1,222,695,624 股

    为基础，每10 股转增7 股，共转增855,886,936 股。该项增资尚未办理验资手续。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 60 页 共 80 页

    (29) 资本公积

    2009年12 月31 日本年增加本年减少 2010 年6 月30 日

    股本溢价 1,777,902,326 - (855,886,936) 922,015,390

    其他资本公积 349,711,541 34,470,256 (10,143,871) 374,037,926

    可供出售金融资产公允价值变动 6,184,231 - (6,184,231) -

    股份支付(附注八) 380,487,961 34,470,256 (3,959,640) 410,998,577

    收购少数股东权益 (36,172,929) - - (36,172,929)

    节能技术改造财政奖励 1,462,500 - - 1,462,500

    原制度其他资本公积转入 (2,250,222) - - (2,250,222)

    2,127,613,867 34,470,256 (866,030,807) 1,296,053,316

    2008年12 月31 日本年增加本年减少 2009 年6 月30 日

    股本溢价 1,777,902,326 - - 1,777,902,326

    其他资本公积 289,859,570 49,159,045 (8,378,063) 330,640,552

    可供出售金融资产公允价值变动 8,859,189 8,910,001 (5,251,313) 12,517,877

    股份支付(附注八) 318,668,911 40,249,044 (3,126,750) 355,791,205

    收购少数股东权益 (35,418,308) - - (35,418,308)

    原制度其他资本公积转入 (2,250,222) - - (2,250,222)

    2,067,761,896 49,159,045 (8,378,063) 2,108,542,878

    (30) 盈余公积

    2009年12 月31 日本年提取本年减少 2010 年6 月30 日

    法定盈余公积金 309,202,034 - - 309,202,034

    任意盈余公积金 127,852,568 - - 127,852,568

    437,054,602 - - 437,054,602

    2008年12 月31 日本年提取本年减少 2009 年6 月30 日

    法定盈余公积金 263,187,790 - - 263,187,790

    任意盈余公积金 127,852,568 - - 127,852,568

    391,040,358 - - 391,040,358

    根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，

    当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可

    用于弥补亏损，或者增加股本。本公司本报告期未提取法定盈余公积。

    本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于

    弥补以前年度亏损或增加股本。本公司本报告期未提取任意盈余公积金。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 61 页 共 80 页

    (31) 未分配利润

    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    金额

    提取或

    分配比例 金额

    提取或

    分配比例

    期初未分配利润 1,526,908,861 863,352,524

    加：本期归属于母公司股东的净利润 635,951,595 261,159,985

    减：提取法定盈余公积 - - - -

    应付普通股股利 (427,943,468) 51% (122,373,812) 29%

    期末未分配利润 1,734,916,988 1,002,138,697

    于2010年6月30日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额403,980,240元(2009

    年12月31日：403,980,240元)，本公司及本公司之子公司本报告期均未提取盈余公积。

    根据2010 年4 月20 日股东大会决议，本公司本报告期按总股本1,222,695,624 股计算，向全体

    股东每10 股分配现金股利3.5 元人民币(含税)，派发现金股利共计427,943,468 元，同时以资本

    公积转增股本，每10 股转增7 股。

    (32) 少数股东权益

    归属于各子公司少数股东的少数股东权益列示如下：

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    深圳南玻伟光导电膜有限公司 48,361,665 51,112,784

    深圳南玻显示器件科技有限公司 42,504,151 42,120,320

    成都南玻玻璃有限公司 140,514,461 161,673,353

    宜昌南玻硅材料有限公司 38,973,258 36,762,886

    河源南玻矿业发展有限公司 3,664,455 3,880,528

    274,017,990 295,549,871

    (33) 营业收入和营业成本

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    主营业务收入 3,391,297,938 2,059,475,677

    其他业务收入 13,770,066 6,071,702

    3,405,068,004 2,065,547,379

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    主营业务成本 2,199,274,282 1,416,939,181

    其他业务成本 6,689,283 2,149,588

    2,205,963,565 1,419,088,769

    (a) 主营业务收入和主营业务成本

    按行业和产品分析如下：中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 62 页 共 80 页

    2010年1-6 月 2009年1-6 月

    主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本

    平板玻璃 1,589,102,680 992,207,121 904,974,835 725,579,852

    工程玻璃 951,380,317 670,338,490 852,949,006 554,395,287

    精细玻璃和陶瓷 247,257,238 178,944,452 208,402,075 136,758,227

    太阳能产业 869,963,695 624,653,277 210,558,333 117,647,002

    房地产 3,549,092 3,086,026 12,153,673 5,366,121

    分部间抵销 (269,955,084) (269,955,084) (129,562,245) (122,807,308)

    3,391,297,938 2,199,274,282 2,059,475,677 1,416,939,181

    按地区分析如下：

    2010年1-6 月 2009年1-6 月

    主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本

    中国大陆 2,790,118,596 1,777,156,328 1,731,690,500 1,195,273,460

    中国香港 137,625,155 91,354,826 120,695,796 83,064,236

    亚洲(不含中国大陆和香港) 114,208,936 69,709,549 75,925,493 53,512,509

    欧洲 221,087,465 176,927,282 23,601,993 12,416,391

    澳大利亚 31,966,396 17,792,892 30,823,575 17,060,494

    其他地区 96,291,390 66,333,405 76,738,320 55,612,091

    3,391,297,938 2,199,274,282 2,059,475,677 1,416,939,181

    (b) 其他业务收入和其他业务成本

    2010年1-6 月 2009年1-6 月

    其它业务收入其它业务成本其它业务收入其它业务成本

    销售原材料 5,836,522 4,820,131 2,024,776 1,929,865

    其他 7,933,544 1,869,152 4,046,926 219,723

    13,770,066 6,689,283 6,071,702 2,149,588

    (c) 本集团前五名客户的营业收入情况

    本集团本报告期前五名客户营业收入的总额为521,479,711 元(2009 年1-6 月：329,348,532 元)，

    占本集团全部营业收入的比例为16%(2009 年1-6 月：16%)，具体情况如下：

    营业收入

    占本集团全部营业

    收入的比例(%)

    本集团第一大客户 164,919,876 5%

    本集团第二大客户 141,504,289 4%

    本集团第三大客户 91,082,228 3%

    本集团第四大客户 64,284,147 2%

    本集团第五大客户 59,689,171 2%

    521,479,711 16%中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 63 页 共 80 页

    (34) 营业税金及附加

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    营业税 242,063 721,665

    城市维护建设税 447,758 450,555

    教育费附加 368,878 345,513

    资源税 604,974 655,065

    其他 790,882 615,987

    2,454,555 2,788,785

    (35) 财务费用

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    利息支出

    -借款利息 25,486,503 42,842,546

    -短期融资券利息 25,359,546 21,561,142

    -票据贴现利息 5,071,227 2,523,757

    55,917,276 66,927,445

    减：利息收入 (2,546,216) (19,591,697)

    汇兑净损失/(收益) (1,322,503) 477,352

    其他 5,427,632 5,877,977

    57,476,189 53,691,077

    (36) 投资收益

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    处置可供出售金融资产取得的投资收益 9,055,044 6,939,570

    本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

    (37) 资产减值损失

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    坏账损失 1,560,809 1,937,952

    存货跌价损失 (464,205) (1,816,585)

    1,096,604 121,367中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 64 页 共 80 页

    (38) 营业外收入

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    固定资产处置利得 10,602,591 1,318,400

    罚没利得 2,968,813 -

    政府补助(a) 12,605,425 13,717,224

    索赔收入 322,800 -

    其他 3,548,674 130,903

    30,048,303 15,166,527

    (a) 政府补助明细

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    增值税返还 1,011,205 1,758,593

    科研经费补助 1,368,058 1,803,000

    社保基金岗位补贴 50,000 431,500

    政府补贴电费 3,750,000 505,380

    技术改造贴息 677,500 51,667

    信息平台建设专项扶持资金 220,000 -

    环保达标扶持资金 802,509 -

    其他 4,726,153 9,167,084

    12,605,425 13,717,224

    (39) 营业外支出

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    固定资产处置损失 625,022 117,061

    赔偿支出 519,480 1,073,752

    捐赠支出 1,200,000 -

    其他 400,147 111,357

    2,744,649 1,302,170中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 65 页 共 80 页

    (40) 所得税费用

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    按税法及相关规定计算的当期所得税 109,638,087 23,138,981

    递延所得税 17,961,982 (148,378)

    127,600,069 22,990,603

    将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    利润总额 829,278,685 311,966,965

    按适用税率计算的所得税费用 121,669,285 24,202,278

    税率变动的影响 2,930,473 (73,151)

    不得扣除的成本、费用和损失 3,457,792 3,894,997

    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 (471,233) (2,116,274)

    当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 647,096 601,651

    使用前期未确认递延所得税资产暂时性差异 (633,344) (1,487,872)

    购买国产设备退回所得税 - (2,031,026)

    所得税费用 127,600,069 22,990,603

    (41) 每股收益

    (a) 基本每股收益

    基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数

    计算：

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    归属于母公司普通股股东的合并净利润 635,951,595 261,159,985

    发行在外普通股的加权平均数 2,077,749,810 2,103,075,311

    基本每股收益 0.31 0.12

    于本报告期，本公司以资本公积转增股本，每10 股转增7 股。本公司已按转增后的股本数对2009

    年1-6 月的基本每股收益进行重新计算。

    (b) 稀释每股收益

    稀释每股收益以根据具有稀释性的潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除

    以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于2010 年1-6 月，本公司不存在具有稀释

    性的潜在普通股(2009 年1-6 月：无)，因此稀释每股收益等于基本每股收益。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 66 页 共 80 页

    (42) 其它综合收益

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    可供出售金融资产产生的利得金额 - 8,910,001

    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 - -

    前期计入其它综合收益当期转入损益的净额 (6,184,231) (5,251,313)

    小计 (6,184,231) 3,658,688

    外币财务报表折算差额 1,913,104 1,385,541

    (4,271,127) 5,044,229

    (43) 现金流量项目注释

    (a) 收到的其他与经营活动有关的现金

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    利息收入 2,546,216 1,388,586

    补贴收入 8,592,321 13,682,618

    收回押金及保证金 12,993,515 27,229,775

    其他 1,620,947 9,664,783

    25,752,999 51,965,762

    (b) 支付的其他与经营活动有关的现金

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    运输费 81,145,396 70,896,689

    食堂费用 14,581,684 10,787,431

    银行手续费 8,496,728 5,368,416

    差旅费 8,608,327 7,779,007

    办公费 10,272,943 9,137,541

    其它 54,450,489 48,225,832

    177,555,567 152,194,916

    (c) 收到的其他与筹资活动有关的现金

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    借款保证金退回 4,064,616 356,800,907

    (d) 支付的其他与筹资活动有关的现金

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    股权回购款 18,200,016 114,671,700

    支付借款保证金 - 16,354,901

    18,200,016 131,026,601中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 67 页 共 80 页

    (44) 现金流量表补充资料

    (a) 将净利润调节为经营活动现金流量

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    净利润 701,678,616 288,976,362

    加：资产减值准备 1,096,604 121,367

    固定资产折旧 263,621,244 197,160,079

    无形资产摊销 8,382,913 5,674,574

    处置固定资产和无形资产净损失/(收益) (9,977,569) (1,201,339)

    财务费用 56,073,883 58,678,652

    投资收益 (9,055,044) (6,939,570)

    递延所得税资产减少 17,720,869 (181,529)

    递延所得税负债增加 241,113 33,151

    存货的增加 (91,237,064) (33,236,366)

    经营性应收项目的增加 (48,718,407) (102,869,656)

    经营性应付项目的增加 9,782,351 211,844,434

    以股份为基础支付的员工薪酬 36,227,271 42,293,453

    经营活动产生的现金流量净额 935,836,780 660,353,612

    现金及现金等价物净变动情况

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    现金的年末余额 399,733,993 317,185,209

    减：现金的年初余额 (635,618,163) (394,923,631)

    现金净增加/(减少)额 (235,884,170) (77,738,422)

    (b) 现金及现金等价物

    2010年6 月30 日2009 年6 月30 日

    现金

    -库存现金 49,285 86,714

    -可随时用于支付的银行存款 399,038,588 317,098,495

    -可随时用于支付的其他货币资金 646,120 -

    年末现金及现金等价物余额 399,733,993 317,185,209中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    六 分部信息

    本集团管理层分别对平板玻璃、工程玻璃、精细玻璃、太阳能产业及其他的经营业绩进行评价，分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

    出于精细化管理和业务相关性考虑，本集团于2009 年下半年将陶瓷业务从其他分部划分至精细玻璃和陶瓷分部，于本报告期将太阳能玻璃业务从平板玻

    璃分部划分至太阳能产业分部，财务报表分部信息披露亦相应变更；本财务报告已将2009 年1-6 月分部信息进行重新列报。

    (a) 2010 年1-6 月及2010 年6 月30 日分部信息列示如下：

    平板玻璃 工程玻璃精细玻璃和陶瓷太阳能产业其他未分配的金额分部间抵销合计

    对外交易收入 1,327,002,977 957,693,656 245,917,212 870,703,707 3,750,452 3,405,068,004

    分部间交易收入 266,207,749 787,672 1,343,425 1,616,238 - (269,955,084) -

    营业收入 1,593,210,726 958,481,328 247,260,637 872,319,945 3,750,452 (269,955,084) 3,405,068,004

    营业费用 (1,082,691,136) (795,646,018) (212,592,075) (700,485,730) (3,862,358) (77,770,740) 269,955,084 (2,603,092,973)

    营业利润 510,519,590 162,835,310 34,668,562 171,834,215 (111,906) (77,770,740) - 801,975,031

    资产 3,976,096,208 3,095,216,534 1,075,123,855 2,675,595,769 7,886,130 220,538,832 11,050,457,328

    负债 541,346,017 565,341,383 108,716,727 408,843,555 6,622,680 3,597,286,199 5,228,156,561

    折旧和摊销费用 101,152,995 68,562,302 33,048,744 67,510,167 1,729,949 272,004,157

    资产减值损失 344,557 1,202,925 (374,655) (67,550) (8,673) 1,096,604

    资本性支出 124,370,863 203,336,725 4,899,916 247,169,310 171,225 579,948,039中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 69 页 共 80 页

    (b) 2009 年1-6 月及2009 年6 月30 日分部信息列示如下：

    平板玻璃 工程玻璃精细玻璃和陶瓷太阳能产业其他未分配的金额分部间抵销合计

    对外交易收入 786,624,275 855,634,811 208,316,437 210,249,329 4,722,527 2,065,547,379

    分部间交易收入 119,988,007 1,600,516 94,718 309,004 7,570,000 (129,562,245) -

    营业收入 906,612,282 857,235,327 208,411,155 210,558,333 12,292,527 (129,562,245) 2,065,547,379

    营业费用 (803,634,323) (669,687,313) (163,843,861) (163,517,195) (6,209,035) (83,360,352) 122,807,308 (1,767,444,771)

    营业利润 102,977,959 187,548,014 44,567,294 47,041,138 6,083,492 (83,360,352) (6,754,937) 298,102,608

    资产 3,806,000,634 2,895,449,906 1,086,565,659 2,369,518,054 12,117,860 440,775,320 10,610,427,433

    负债 558,697,864 569,508,891 138,053,339 396,296,761 7,371,970 3,981,497,464 5,651,426,289

    折旧和摊销费用 86,740,896 63,959,945 31,726,971 19,035,680 1,371,161 202,834,653

    资产减值损失 (1,336,081) 72,401 51,608 1,333,439 - 121,367

    资本性支出 256,163,002 91,098,791 19,526,490 326,140,316 185,176 693,113,775中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 70 页 共 80 页

    本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家和地区的除

    金融资产及递延所得税资产之外的非流动产总额列示如下：

    对外交易收入 2010年1-6 月2009 年1-6 月

    中国大陆 2,803,888,662 1,737,762,202

    中国香港 137,625,155 120,695,796

    亚洲(不含中国大陆和香港) 114,208,936 75,925,493

    欧洲 221,087,465 23,601,993

    澳大利亚 31,966,396 30,823,575

    其他地区 96,291,390 76,738,320

    3,405,068,004 2,065,547,379

    非流动资产总额 2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    中国大陆 9,421,152,984 9,108,839,550

    中国香港 15,033,959 15,319,559

    澳大利亚 395,817 452,483

    9,436,582,760 9,124,611,592

    本集团的客户无自单一客户取得的营业收入高于本集团营业收入的10%。

    七 关联方关系及其交易

    (1) 母公司情况

    本公司无母公司。

    (2) 子公司情况

    子公司的基本情况及相关信息见附注四。

    八 股份支付

    (1) 概要

    根据本公司于2008 年6 月13 日召开的2008 年第一次临时股东大会通过的A 股限制性股票激励

    计划，本公司于2008 年6 月16 日向合资格员工(“激励对象”)授予限制性股票49,140,000 股，

    授予价格8.58 元/股。

    该等限制性股票的有效期为自限制性股票授予日(“授予日”)起60 个月，其中自授予日起的12 个

    月为锁定期，在锁定期内，激励对象获授的限制性股票被锁定，不得转让；锁定期后48 个月为解

    锁期，在解锁期内，若达到规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起的12

    个月后、24 个月后、36 个月后和48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的25%。

    上述限制性股票的解锁条件主要为：按照本公司《A 股限制性股票激励计划激励对象考核办法》，

    激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度，南玻集团加权平均净资产收益率与扣除非经常性损

    益后加权平均净资产收益率孰低者不低于10%，及激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度，中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 71 页 共 80 页

    本集团扣除非经常性损益后的净利润与2007 年度相比年平均复合增长率不低于10%；激励对象依

    然为本集团提供服务且其绩效按照本公司《A 股限制性股票激励计划激励对象考核办法》考核合格。

    (2) 与股份支付相关的股票数量及相关股东权益变动表

    项目

    A 股限制性

    股票(股) 股本库存股资本公积 少数股东权益

    2009 年1 月1 日年初余额 36,187,500 49,140,000 (12,952,500) 318,668,911 2,321,083

    因员工离职拟回购的股份 (412,500) - (412,500) (3,126,750) -

    本期回购注销的股份 - (13,365,000) 13,365,000 - -

    本期确认的费用总额 - - - 40,249,044 2,044,409

    2009 年6 月30 日末余额 35,775,000 35,775,000 - 355,791,205 4,365,492

    2010 年1 月1 日年初余额 34,282,500 35,775,000 (1,492,500) 380,487,961 5,831,590

    资本公积转增股本 23,997,750 24,312,750 (315,000) - -

    因员工离职拟回购的股份 (1,173,000) - (1,173,000) (3,959,640) -

    本期回购注销的股份 - (1,042,500) 1,042,500 - -

    本期确认的费用总额 - - - 34,470,256 1,757,015

    2010 年6 月30 日末余额 57,107,250 59,045,250 (1,938,000) 410,998,577 7,588,605

    其中：已解除限售部份(i) 19,035,750 19,035,750 - 142,728,409 3,466,151

    未解除限售部份 38,071,500 40,009,500 (1,938,000) 268,270,168 4,122,454

    (i) 经2010 年3 月26 日公司第五届董事会第十三次会议审核，认为激励对象所持限制性股票2010

    年度解锁条件已经满足，本报告期对19,035,750 股限制性激励股份解除限售（上年同期期末余额

    中无已解除限售部份）。

    (3) 于授予日每份限制性股票激励计划的公允价值为6.63 元（本报告期本公司以资本公积转增股本后

    每份限制性股票激励计划的公允价值折合为3.9 元），该公允价值按授予日南玻集团A 股收市价与

    授予价的差额确定。

    管理层估计本集团经营业绩于等待期内可满足行权条件，激励对象亦基本会在等待期内一直为本集

    团员工。

    九 或有事项

    于2010 年6 月30 日，本集团无重大或有负债。

    十 承诺事项

    (1) 资本性支出承诺事项

    以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在财务报表上确认的资本性支出承诺：

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    房屋、建筑物及机器设备 297,781,862 418,149,652

    (2) 前期承诺履行情况

    本集团2009 年12 月31 日之资本性支出承诺均按约定条件正常履行。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 72 页 共 80 页

    十一 资产负债表日后事项

    公司参股的广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃”）已于2010 年7 月 8 日在深圳

    证券交易所上市交易，首个交易日价格为22.12 元。公司及全资控股子公司——南玻（香港）有限

    公司合计持有金刚玻璃原发行前总股本的11.11%，股份数量为1,000 万股，初始投资金额为人民

    币2,300 万元，其中7,713,800 股自上市日起锁定期为12 个月，2,286,200 股锁定期为36 个月。

    十二 以公允价值计量的资产和负债

    2009 年

    12 月31 日

    本报告期公允价值

    变动损益

    计入权益的累计

    公允价值变动

    本报告期计提

    的减值

    2010 年

    6 月30 日

    可供出售金融资产 7,528,589 - - - -

    十三 外币金融资产和外币金融负债

    2009 年

    12 月31 日

    本报告期公允价

    值变动损益

    计入权益的累计

    公允价值变动

    本报告期计提

    的减值

    2010 年

    6 月30 日

    金融资产

    -货币资金和应收款项 125,729,612 - - 11,809 156,230,843

    金融负债

    -借款和应付款项 1,020,400,469 - - - 1,057,860,189

    十四 公司财务报表附注

    (1) 其他应收款

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    应收子公司款 1,975,308,029 2,074,354,697

    其他 1,989,804 829,564

    1,977,297,833 2,075,184,261

    减：坏账准备 (810,344) (810,344)

    1,976,487,489 2,074,373,917

    (a) 其他应收款账龄分析如下：

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    一年以内 1,976,487,489 2,074,373,917

    三年以上 810,344 810,344

    1,977,297,833 2,075,184,261中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 73 页 共 80 页

    (b) 其他应收款按类别分析如下：

    2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额占总额比例 金额计提比例金额占总额比例金额 计提比例

    单项金额重大 1,760,043,178 89% - - 1,869,280,021 90% - -

    单项金额不重大 217,254,655 11% (810,344) 0.4% 205,904,240 10% (810,344) 0.4%

    1,977,297,833 100% (810,344) 0.1% 2,075,184,261 100% (810,344) 0.1%

    (c) 于2010 年6 月30 日，单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提如下：

    账面余额 坏账准备计提比例 理由

    广东世联实业(集团)公司 810,344 (810,344) 100% 确定无法收回

    (d) 其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。

    (e) 于2010 年6 月30 日，余额前五名的其他应收款分析如下：

    与本集团关系 金额年限 占总额比例

    成都南玻玻璃有限公司 子公司 432,730,714 一年以内 22%

    广州南玻玻璃有限公司 子公司 323,025,083 一年以内 16%

    深圳南玻浮法玻璃有限公司 子公司 310,178,744 一年以内 16%

    深圳南玻伟光导电膜有限公司 子公司 279,580,195 一年以内 14%

    东莞南玻太阳能玻璃有限公司 子公司 245,732,817 一年以内 12%

    1,591,247,553 80%

    (f) 应收关联方的其他应收款分析如下：

    2010 年6 月30 日 2009年12 月31 日

    关联方名称

    与本公

    司关系 金额

    占其他应收款

    总额的比例(%)

    坏账

    准备金额

    占其他应收款总

    额的比例(%)

    坏账

    准备

    成都南玻玻璃有限公司 子公司 432,730,714 22% - 479,108,736 23% -

    广州南玻玻璃有限公司 子公司 323,025,083 16% - 354,141,280 17% -

    深圳南玻浮法玻璃有限公司 子公司 310,178,744 16% - 401,787,406 19% -

    深圳南玻伟光导电膜有限公司子公司 279,580,195 14% - 258,988,669 12% -

    东莞南玻太阳能玻璃有限公司子公司 245,732,817 12% - 279,136,128 14% -

    宜昌南玻硅材料有限公司 子公司 168,795,625 9% - 96,117,802 5% -

    其他 子公司 215,264,851 11% - 205,074,676 10% -

    1,975,308,029 100% - 2,074,354,697 100% -

    (2) 长期股权投资

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    子公司(a) 3,308,673,235 3,102,823,394

    其他长期股权投资(b) 21,841,000 21,841,000

    3,330,514,235 3,124,664,394

    减：子公司投资减值准备(a) (86,874,472) (86,874,472)

    3,243,639,763 3,037,789,922

    本公司不存在长期投资变现的重大限制。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 74 页 共 80 页

    (a) 子公司

    核算方法 初始投资成本2009 年12 月31 日

    本报告期增减

    变动2010 年6 月30 日减值准备

    本报告期计提

    减值准备

    本年宣告分派的

    现金股利

    (i)

    深圳南玻浮法玻璃有限公司 成本法 705,736,250 610,535,508 101,584,679 712,120,187 - - -

    广州南玻玻璃有限公司 成本法 195,000,000 198,937,459 1,093,742 200,031,201 - - 64,949,237

    成都南玻玻璃有限公司 成本法 99,514,360 109,637,624 3,102,390 112,740,014 - - 239,482,427

    天津南玻工程玻璃有限公司 成本法 133,500,000 137,306,740 1,250,161 138,556,901 - - 7,599,635

    天津南玻节能玻璃有限公司 成本法 96,000,000 99,806,740 1,250,161 101,056,901 - - 45,372,220

    深圳南玻显示器件科技有限公司 成本法 55,867,928 61,898,804 1,604,105 63,502,909 - - 27,565,316

    深圳南玻伟光导电膜有限公司 成本法 73,624,561 77,304,748 1,200,285 78,505,033 - - -

    东莞南玻工程玻璃有限公司 成本法 180,000,000 188,737,451 2,464,714 191,202,165 - - 95,045,588

    东莞南玻太阳能玻璃有限公司 成本法 128,753,465 135,176,532 1,970,230 137,146,762 - - 78,078,792

    宜昌南玻硅材料有限公司 成本法 450,000,000 458,177,775 2,433,361 460,611,136 - - -

    吴江南玻华东工程玻璃有限公司 成本法 240,000,000 245,963,131 1,996,329 247,959,460 - - 67,662,098

    东莞南玻光伏科技有限公司 成本法 105,000,000 78,963,244 31,205,548 110,168,792 - - -

    河北南玻玻璃有限公司 成本法 253,354,574 258,792,013 1,611,030 260,403,043 - - 65,649,374

    东莞南玻陶瓷科技有限公司 成本法 50,000,000 53,062,114 (1,401,056) 51,661,058 - - -

    南玻(香港)有限公司 成本法 81,664,761 83,930,640 709,778 84,640,418 - - -

    吴江南玻玻璃有限公司 成本法 30,726,000 - 30,726,000 30,726,000 -

    其他(ii) 成本法 351,070,874 304,592,871 23,048,384 327,641,255 (86,874,472) - 5,368,440

    3,229,812,773 3,102,823,394 205,849,841 3,308,673,235 (86,874,472) - 696,773,127

    (i) 于2010 年6 月30 日，对子公司长期股权投资余额中包括本公司向子公司员工授予本公司限制性股票，因本公司未向子公司收取任何费用而视同增加对

    子公司的长期股权投资成本105,580,464 元(2009 年12 月31 日：82,856,622 元)。

    (ii) 其他主要包括本集团房地产分部各子公司以及注册于深圳但相关生产线已搬迁至东莞的工程玻璃分部子公司，该等公司已基本停业。本公司已于以前年

    度对该等公司的长期股权投资按可回收价值计提了减值准备。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 75 页 共 80 页

    (b) 其他长期股权投资

    核算方法

    2009 年

    12 月31 日

    本报告期

    增减变动

    2010 年

    6 月30 日

    持股

    比例

    表决权

    比例

    持股比例与表决权

    比例不一致的说明

    北京万通实业股份有限公司 成本法 4,200,000 - 4,200,000 0.32% 0.32% 不适用

    广东金刚玻璃科技股份有限公司 成本法 17,641,000 - 17,641,000 8.52% 8.52% 不适用

    21,841,000 - 21,841,000

    (3) 长期应收款

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    对子公司实质性长期投资 703,103,080 714,758,835

    减：减值准备 (143,508,415) (143,508,415)

    559,594,665 571,250,420

    2009 年

    12 月31 日

    本报告期

    增减变动

    2010 年

    6 月30 日减值准备

    本报告期冲回

    减值准备

    深圳南玻浮法玻璃有限公司 75,000,000 - 75,000,000 - -

    吴江南玻华东工程玻璃有限公司 56,000,000 - 56,000,000 - -

    东莞南玻工程玻璃有限公司 146,267,089 (9,655,753) 136,611,336 - -

    天津南玻节能玻璃有限公司 180,000,000 - 180,000,000 - -

    深圳南玻伟光导电膜有限公司 55,704,030 - 55,704,030 - -

    深圳南玻显示器件科技有限公司 50,743,944 - 50,743,944 - -

    其他 151,043,772 (2,000,002) 149,043,770 (143,508,415) -

    714,758,835 (11,655,755) 703,103,080 (143,508,415) -

    本公司将子公司资不抵债金额确认为对其长期应收款的减值准备。

    (4) 其他应付款

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    子公司 118,734,889 86,254,852

    股份回购款 9,263,640 12,654,600

    其他 4,261,446 13,728,349

    132,259,975 112,637,801

    (5) 投资收益

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    成本法核算的长期股权投资收益(a) 696,773,127 471,712,307

    可供出售金融资产收益 9,055,044 6,939,570

    冲回对长期应收款计提的减值准备 - 4,174,990

    705,828,171 482,826,867中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 76 页 共 80 页

    (a) 成本法核算的长期股权投资收益

    本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

    投资收益占本公司利润总额5%以上的被投资单位，或占利润总额比例最高的前5 家被投资单位列

    示如下：

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月本期比上期增减变动的原因

    成都南玻玻璃有限公司 239,482,427 93,357,852 子公司利润增加

    东莞南玻工程玻璃有限公司 95,045,588 52,235,360 子公司利润增加

    东莞南玻太阳能玻璃有限公司 78,078,792 100,875,695 子公司利润下降

    吴江南玻华东工程玻璃有限公司 67,662,098 13,101,757 子公司利润增加

    河北南玻玻璃有限公司 65,649,374 - 2010年分配2009 年股利

    广州南玻玻璃有限公司 64,949,237 21,413,104 子公司利润增加

    天津南玻节能玻璃有限公司 45,372,220 35,273,698 子公司利润增加

    656,239,736 316,257,466

    (6) 现金流量表补充资料

    将净利润调节为经营活动现金流量

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    净利润 677,869,967 458,826,130

    加：固定资产折旧 1,481,428 1,318,497

    无形资产摊销 233,000 33,408

    处置固定资产和无形资产净损失 1,932 3,962

    财务费用 134,952 (12,551,830)

    投资收益 (705,828,171) (482,826,867)

    经营性应收项目的增加 (25,972,359) (227,960)

    经营性应付项目的增加/(减少) (33,910,167) (55,984,986)

    以股份为基础支付的员工薪酬 13,503,429 13,835,091

    经营活动产生的现金流量净额 (72,485,989) (77,574,555)

    现金及现金等价物净变动情况

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    现金的年末余额 93,109,605 74,039,050

    减：现金的年初余额 (370,558,509) (168,142,506)

    现金净增加/(减少)额 (277,448,904) (94,103,456)中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 77 页 共 80 页

    补充资料一：非经常性损益明细表

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    非流动资产处置损益 (9,977,569) (1,201,339)

    计入当期损益的政府补助 (12,605,425) -

    除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业

    务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产

    生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资

    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的

    投资收益 (9,055,044) (6,939,570)

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (4,720,660) (12,663,018)

    (36,358,698) (20,803,927)

    所得税影响额 3,903,597 2,742,967

    少数股东权益影响额(税后) 1,148,432 2,436,282

    非经常性损益合计 (31,306,669) (15,624,678)

    非经常性损益明细表编制基础

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益

    [2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，

    但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易

    和事项产生的损益。

    补充资料二：净资产收益率及每股收益

    每股收益

    加权平均

    净资产收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月2010 年1-6 月2009 年1-6 月2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    归属于公司普通股股东的净利润 11.40% 5.56% 0.31 0.12 0.31 0.12

    扣除非经常性损益后归属于公司

    普通股股东的净利润 10.84% 5.23% 0.29 0.12 0.29 0.12

    于本报告期，本公司以资本公积转增股本，每10 股转增7 股。本公司已按转增后的股本数对2009

    年1-6 月的每股收益进行重新计算。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

    第 78 页 共 80 页

    补充资料三：本集团主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

    财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上，或占资产负债报表日资产总额5%(含5%)或报告期利

    润总额10%(含10%)以上的项目分析。

    资产负债表项目：

    2010 年

    6 月30 日

    2009 年

    12 月31 日增加/(减少)金额 幅度 附注

    货币资金 413,743,676 653,555,310 (239,811,634) -37% (1)

    其他应收款 37,179,799 15,377,152 21,802,647 142% (2)

    其他流动资产 - 17,500,000 (17,500,000) -100% (3)

    可供出售金融资产 - 7,528,589 (7,528,589) -100% (4)

    固定资产 7,916,796,241 8,054,820,901 (138,024,660) -2% (5)

    在建工程 1,081,190,929 631,983,774 449,207,155 71% (6)

    短期借款 2,423,960,952 2,481,152,687 (57,191,735) -2% (7)

    应付账款 847,645,359 988,710,853 (141,065,494) -14% (8)

    应付职工薪酬 64,733,403 118,810,114 (54,076,711) -46% (9)

    应付利息 40,192,537 14,880,351 25,312,186 170% (10)

    应付股利 9,416,643 687,627 8,729,016 1269% (11)

    一年内到期的非流动负债 106,563,455 63,694,062 42,869,393 67% (12)

    其他流动负债 2,094,072 6,310,532 (4,216,460) -67% (13)

    注释：

    (1) 货币资金减少主要系银行存款减少所致。

    (2) 其他应收款增加主要系本集团下属子公司-东莞南玻光伏科技有限公司应收出口退税款增

    加。

    (3) 其他流动资产减少系本集团下属子公司购买的保本型理财产品于本报告期内到期。

    (4) 可供出售金融资产减少主要系本集团于本报告期内出售持有的国内上市A 股股票所致。

    (5) 固定资产减少主要系本集团本报告期计提的固定资产折旧额大于固定资产增加金额所致。

    (6) 在建工程增加主要系本集团年初在建项目本期按计划进行工程建设投入所致。

    (7) 短期借款减少系本集团偿还银行贷款所致。

    (8) 应付账款减少主要系本集团支付应付设备款和工程款所致。

    (9) 应付职工薪酬减少主要系本集团于本报告期支付了归属于上年度的管理层奖励基金和员工

    年终奖所致。

    (10) 应付利息增加主要系本集团计提短期融资券利息尚未到期偿还所致。

    (11) 应付股利增加主要系本集团下属子公司-深圳南玻显示器件科技有限公司本报告期宣告发

    放而尚未支付的少数股东股利增加所致。

    (12) 一年内到期的非流动负债增加主要系本集团将于一年内到期的长期借款增加所致。

    (13) 其他流动负债减少系本集团支付了部分以前年度计提的预计负债。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    利润表项目：

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月增加/(减少)金额 幅度 附注

    营业收入 3,405,068,004 2,065,547,379 1,339,520,625 65% (14)

    营业成本 2,205,963,565 1,419,088,769 786,874,796 55% (15)

    销售费用 124,564,573 111,160,322 13,404,251 12% (16)

    管理费用 220,592,531 187,534,021 33,058,510 18% (17)

    财务费用 57,476,189 53,691,077 3,785,112 7% (18)

    投资收益 9,055,044 6,939,570 2,115,474 30% (19)

    营业外收入 30,048,303 15,166,527 14,881,776 98% (20)

    营业外支出 2,744,649 1,302,170 1,442,479 111% (21)

    所得税费用 127,600,069 22,990,603 104,609,466 455% (22)

    注释：

    (14) 营业收入增加主要系本集团平板玻璃产业主要产品销售价格、销量同比上升及太阳能产业

    销量增加所致。

    (15) 营业成本增加主要系营业规模扩大所致。

    (16) 销售费用增加主要系销量增加导致运费增加及营业收入增加使得职工薪酬相应增加所致。

    (17) 管理费用增加主要系本报告期确认的业绩奖励基金、研发费、无形资产摊销增加所致。

    (18) 财务费用增加主要系本报告期质押存款保证金减少导致利息收入减少。

    (19) 投资收益增加主要系本集团于本报告期内出售了可供出售金融资产，转让收益增加。

    (20) 营业外收入增加主要系本集团下属子公司-深圳南玻浮法玻璃有限公司二线技改清理固定

    资产取得处置收益所致。

    (21) 营业外支出增加主要系本集团本报告期向青海玉树地震灾区捐款使捐赠支出增加所致。

    (22) 所得税费用增加主要系本集团本报告期税前利润和税率上升。中国南玻集团股份有限公司 2010 年半年度报告

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    第七节 备查文件

    一、载有法定代表人亲笔签署的半年度报告文本；

    二、载有法定代表人、财务总监、财务机构负责人亲笔签字并盖章的财务报告文本；

    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

    四、公司章程文本。

    中国南玻集团股份有限公司

    董 事 会

    二〇一〇年七月二十日