证券代码：000012；200012；112022                             公告编号：2017-062
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                     关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     一、担保情况概述
     公司于 2017 年 9 月 25 日召开了第八届董事会临时会议，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的
正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资
子公司成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司合计等值不超过
35,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事
会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、成都南玻玻璃有限公司
        成立日期：2004 年 07 月 02 日
        注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段 16 号
        法定代表人：李卫南
        注册资本：26,000 万人民币元
        经营范围：生产和销售各种特种玻璃
        主要财务指标
                                                      单位: 元
                     项目                    2016 年 12 月 31 日
       资产总额                                     877,233 ,895
       负债总额                                      448,185,882
       所有者权益合计                                429,047,100
       资产负债率                                           51%

                                   第 1 页共 3 页
                                               2016 年年度
    营业收入                                       638,536,141
    营业利润                                        62,190,101
    净利润                                          68,641,533




2、四川南玻节能玻璃有限公司
   成立日期：2014 年 1 月 6 日
   注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段 16 号
   法定代表人：赵习军
   注册资本：18,000 万元人民币
   经营范围：生产和销售节能玻璃
   主要财务指标
                                                   单位: 元
                   项目                 2016 年 12 月 31 日
    资产总额                                       586,142,941
    负债总额                                       308,593,021
    所有者权益合计                                 277,549,920
    资产负债率                                            53%
                                               2016 年年度
    营业收入                                       492,956,401
    营业利润                                        41,995,388
    净利润                                          45,604,909


  三、担保的主要内容
 1、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在广西融资租赁有限公司金额不超过
  人民币 20,000 万元为期 3 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在重庆鈊渝金融租赁股份有限公
  司金额不超过人民币 15,000 万元为期 3 年的融资额度提供不可撤销连带责
  任担保；
   上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。


  四、董事会意见
                              第 2 页共 3 页
    董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资
子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，
同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。


    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    本年度，公司为子公司提供担保的余额为人民币 223,440 万元，占 2016 年
末归属母公司净资产 781,233 万元的 28.60%，占总资产 1,697,923 万元的 13.16%。
公司无逾期担保。


    特此公告。



                                              中国南玻集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二〇一七年九月二十六日




                                第 3 页共 3 页