证券代码：000012；200012 公告编号：2017-070
证券简称：南玻 A；南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2017 年 10 月 26 日下午 14:30
②网络投票时间为：2017 年 10 月 25 日～2017 年 10 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 10 月 26
日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年
10 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼
二楼一号会议室
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律
法规的规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
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参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 114 人，
代表股份 719,633,599 股，占公司有表决权总股份的 30.15%。其中，A 股股东及
股东代理人共 66 人，代表股份 629,356,614 股，占公司有表决权总股份数的
26.37%。B 股股东及股东代理人共 49 人，代表股份 90,276,985 股，占公司有表
决权总股份数的 3.78%。
出席本次会议中小股东代表 107 人，代表股份 90,447,443 股，占公司有表决
权总股份的 3.79%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 52 人，代表股份
673,440,835 股，占公司有表决权总股份的 28.22%。其中，A 股股东及股东代理
人共 5 人，代表股份 588,309,407 股，占公司有表决权总股份数的 24.65%。B 股
股东及股东代理人共 47 人，代表股份 85,131,428 股，占公司有表决权总股份数
的 3.57%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 45 人，代表股份
44,254,679 股，占公司有表决权总股份的 1.85%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 62 人，代表股份 46,192,764 股，占公司有表决
权总股份的 1.94%。其中，A 股股东及股东代理人共 61 人，代表股份 41,047,207
股，占公司有表决权总股份数的 1.72%。B 股股东及股东代理人共 2 人，代表股
份 5,145,557 股，占公司有表决权总股份数的 0.22%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 62 人，代表股份
46,192,764 股，占公司有表决权总股份的 1.94%。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或
列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中公司股东前海人寿
保险股份有限公司-海利年年、前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品、深
圳市钜盛华股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司-自有资金、前海人寿保
险股份有限公司-自有资金华泰组合、中国银河国际证券（香港）有限公司、国
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信证券（香港）经纪有限公司自愿回避本次股东大会全部议案表决。本次大会逐
项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经参加该事项表决的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过，会议以特
别决议通过了《关于<中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》。
总表决情况如下：
同意 76,107,992 股，占参加该事项表决的股东及股东代表所持表决权的
84.15%。反对 14,339,521 股，占参加该事项表决的股东及股东代表所持表决权的
15.85%。弃权 0 股，占参加该事项表决的股东及股东代表所持表决权的 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 37,792,205 股，占参加该事项表决的 B 股股东所持表决权 76.50%；反
对 11,608,031 股，占参加该事项表决的 B 股股东所持表决权 23.50%；弃权 0 股，
占参加该事项表决的 B 股股东所持表决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 76,107,922 股，占出席会议中小股东所持表决权的 84.15%；反对
14,339,521 股，占出席会议中小股东所持表决权的 15.85%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持表决权的 0.00%。
2、审议通过了《关于<中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》；
经参加该事项表决的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过，会议以特
别决议通过了《关于<中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》。
总表决情况如下：
同意 71,014,805 股，占参加该事项表决的股东及股东代表所持表决权的
78.51%。反对 14,339,521 股，占参加该事项表决的股东及股东代表所持表决权的
15.85%。弃权 5,093,117 股，占参加该事项表决的股东及股东代表所持表决权的
5.63%。
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其中，B 股表决情况如下：
同意 32,699,088 股，占参加该事项表决的 B 股股东所持表决权 66.19%；反
对 11,608,031 股，占参加该事项表决的 B 股股东所持表决权 23.50%；弃权
5,093,117 股，占参加该事项表决的 B 股股东所持表决权 10.31%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 71,014,805 股，占出席会议中小股东所持表决权的 78.51%；反对
14,339,521 股，占出席会议中小股东所持表决权的 15.85%；弃权 5,093,117 股，
占出席会议中小股东所持表决权的 5.63%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年 A 股限制性
股票激励计划相关事宜的议案》；
经参加该事项表决的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过，会议以特
别决议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年 A 股限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
总表决情况如下：
同意 71,014,805 股，占参加该事项表决的股东及股东代表所持表决权的
78.51%。反对 14,339,521 股，占参加该事项表决的股东及股东代表所持表决权的
15.85%。弃权 5,093,117 股，占参加该事项表决的股东及股东代表所持表决权的
5.63%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 32,699,088 股，占参加该事项表决的 B 股股东所持表决权 66.19%；反
对 11,608,031 股，占参加该事项表决的 B 股股东所持表决权 23.50%；弃权
5,093,117 股，占参加该事项表决的 B 股股东所持表决权 10.31%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 71,014,805 股，占出席会议中小股东所持表决权的 78.51%；反对
14,339,521 股，占出席会议中小股东所持表决权的 15.85%；弃权 5,093,117 股，
占出席会议中小股东所持表决权的 5.63%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：马彦忠、刘璐萍
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3、结论性意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、2017 年第五次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十七日
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