证券代码：000012；200012      证券简称：南玻 A；南玻 B   公告编号：2020-070
债券代码：149079               债券简称：20 南玻 01




                           中国南玻集团股份有限公司

                      第九届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2020 年 11 月 6 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 3 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资设立西安南玻
节能玻璃有限公司的议案》。
    公司计划在陕西省西安市投资设立“西安南玻节能玻璃有限公司”（暂定名）
（以下简称“西安南玻节能”），建设高档节能玻璃生产线，完善市场地域布局，
更好服务于市场和客户，提升市场占有率。
    西安南玻节能注册资金为 15,000 万元人民币。其经营范围：生产和销售无
机非金属材料及制品（特种玻璃:环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜
玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附
框制品（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定
办理），并提供相关技术咨询与服务（涉限除外，涉及国家专项规定的按有关规
定办理）。西安南玻节能计划建设年产中空节能玻璃 210 万平米、镀膜节能产品
350 万平米的节能玻璃生产线。项目规划总投资 49,400 万元人民币，其中固定
资产投资 46,400 万元，资金来源为自有资金及银行贷款。建设周期为 18 个月。


    特此公告。




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             中国南玻集团股份有限公司
                      董 事 会
                 二〇二〇年十一月七日




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