证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-036
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于 2021
年 8 月 9 日召开了第九届董事会临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权表决通过了《关于担保事项的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，
董事会批准以下事项：
（一）为全资子公司提供担保额度预计的事项
根据全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司项目建设及业务发展需
要，公司拟为安徽南玻新能源材料科技有限公司向业务相关方（包括但不限于银
行等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信提供不可撤销连带责任担保，预
计担保额度不超过人民币 26 亿元。
截至目前，担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司
与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次审批的担保额度。具体
担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。在此额度范围内，公司将不再
就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权
董事长代表公司签署相关法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。上述担
保实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。
本次预计担保额度超过公司 2020 年末归属母公司净资产的 10％，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保额度预计事项
尚需提交公司股东大会审议。
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本次担保额度预计情况：
单位：人民币万元
（二）为子公司提供担保的事项
被担保方 担保额度占
担保方 截至目 是否
最近一期 本次新增 上市公司最
担保方 被担保方 持股比 前担保 关联
资产负债 担保额度 近一期净资
例 余额 担保
率 产比例
中国南
安徽南玻新
玻集团
能源材料科 100% 27.69% 11,204 260,000 25.46% 否
股份有
技有限公司
限公司
1、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在东莞银行股份有限公司东
莞分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责
任担保。
2、为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在广发银行股份有限公司东莞
分行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担
保。
3、为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行股份有限公司东莞
分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任
担保。
4、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国农业银行股份有限公
司深圳南山支行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤
销连带责任担保。
5、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国建设银行股份有限公
司清远分行金额不超过人民币 4,500 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带
责任担保。
6、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在兴业银行股份有限公司宜昌
分行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度按照公司 60.8%的持股比
例在 1,824 万元的本金范围内提供不可撤销连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、安徽南玻新能源材料科技有限公司
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成立日期：2020 年 2 月 05 日
注册地点：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园凤港路 1 号
法定代表人：康正辉
注册资本：51,000 万元人民币
经营范围：研发、制造、销售新能源发电关键材料或成套设备
主要财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 105,258,090 31,554,936
所有者权益合计 76,102,500 12,805,760
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 - -
营业利润 -2,271,013 -9,549,929
净利润 -1,703,260 -7,194,240
2、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005 年 10 月 26 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：何进
注册资本：48,000 万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,356,891,449 1,664,230,010
所有者权益合计 1,031,842,417 926,994,041
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 370,507,483 1,304,845,878
营业利润 123,375,336 267,671,872
净利润 104,848,377 232,302,619
3、东莞南玻光伏科技有限公司
成立日期：2006 年 02 月 23 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
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法定代表人：王声容
注册资本：51,600 万元人民币
经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品
主要财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 787,420,846 757,832,452
所有者权益合计 375,034,547 378,232,906
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 99,803,523 552,009,373
营业利润 -3,799,758 3,526,068
净利润 -3,198,359 4,379,714
4、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011 年 05 月 05 日
注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路 1 号
法定代表人：何进
注册资本：105,500 万元人民币
经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,788,155,489 1,810,451,110
所有者权益合计 1,047,763,201 996,413,633
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 170,872,959 137,044,204
营业利润 60,411,257 6,727,701
净利润 51,349,568 9,360,886
5、宜昌南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2010 年 11 月 11 日
注册地点：宜昌市猇亭区金岭路 69 号
法定代表人：何进
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注册资本：20,000 万元人民币
经营范围：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等
主要财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 500,115,701 489,899,862
所有者权益合计 466,811,257 454,310,278
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 53,452,169 135,590,552
营业利润 14,014,466 65,960,750
净利润 12,500,979 58,352,133
（三）公司连续十二个月内担保事项
公司连续十二个月内担保额度合计最高为 650,970 万元（含本次审议的担保
额度），超过公司 2020 年末归属母公司净资产的 50％，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，需提交公司股东大会审议。
三、担保的主要内容
1、为全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司向业务相关方（包括但
不限于银行等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信提供不可撤销连带责任
担保，预计担保额度不超过人民币 26 亿元。截至目前，担保协议尚未签署，担
保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保
总额将不超过本次审批的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保
协议为准。
2、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在东莞银行股份有限公司东
莞分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责
任担保。
3、为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在广发银行股份有限公司东莞
分行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担
保。
4、为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行股份有限公司东莞
分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任
担保。
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5、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国农业银行股份有限公
司深圳南山支行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤
销连带责任担保。
6、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国建设银行股份有限公
司清远分行金额不超过人民币 4,500 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带
责任担保。
7、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在兴业银行股份有限公司宜昌
分行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度按照公司 60.8%的持股比
例在 1,824 万元的本金范围内提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
1、公司董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业
务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用，
有助于公司整体战略目标的实现。本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子
公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控
范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。董事会同意本次担保事项。
2、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示
器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司
60.8%的股权。公司为宜昌南玻光电玻璃有限公司按持有权益比例进行担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司的对外担保均为公司对合并报表范围内的子公司进行的担保。截止目
前，实际发生的担保余额为人民币 116,756 万元，占 2020 年末归属母公司净资
产 1,021,299 万元的 11.43%，占总资产 1,788,291 万元的 6.53%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十日
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