意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

南 玻A:独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见2022-09-27  

                           中国南玻集团股份有限公司                                         独董意见




                 中国南玻集团股份有限公司独立董事

                     关于聘任董事会秘书的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《中国
南玻集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,作为中国南
玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司 2022 年 9 月 26 日
召开的第九届董事会临时会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独
立意见:
    经审核陈春燕女士的个人履历和相关资料,其已于 2012 年 7 月取得深圳证
券交易所董事会秘书资格证书,我们认为陈春燕女士符合公司董事会秘书的任职
条件和履职能力,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情况,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者或者禁入尚未
解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处
罚和惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。公司本次聘任董事会秘书
的相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    作为公司独立董事,我们一致同意聘任陈春燕女士为公司董事会秘书。




                                   独立董事:朱桂龙、许年行、朱乾宇
                                        日期:2022 年 9 月 26 日