证券代码：000012；200012       证券简称：南玻 A；南玻 B       公告编号：2023-005
债券代码：149079               债券简称：20 南玻 01




                       中国南玻集团股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



特别提示
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
    ①现场会议召开时间为：2023 年 3 月 16 日（星期四）下午 14:45
    ②网络投票时间为：2023 年 3 月 16 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 16
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
3 月 16 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
    ③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼
二楼一号会议室。
    ⑤召集人：公司董事会
    ⑥会议主持人：董事长陈琳女士
    ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国南玻集团股份有限
公司章程》等规定。
    2、会议的出席情况
    ①出席总体情况

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           参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括代理人）共 104 名
       （其中 1 名股东同时持有 A、B 股），代表股份 747,309,782 股，占公司有表决
       权总股份数的 24.34%。其中 A 股股东（包括代理人）51 名，代表股份 672,501,646
       股，占公司有表决权总股份数的 21.90%；B 股股东（包括代理人）54 名，代表
       股份 74,808,136 股，占公司有表决权总股份数的 2.44%。
           出席本次会议中小股东及股东代理人 100 人，代表股份 89,731,828 股，占公
       司有表决权总股份的 2.92%。
           ②现场会议出席情况
           参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 52 人，代表股份
       74,463,978 股，占公司有表决权总股份的 2.42%。其中，A 股股东及股东代理人
       共 1 人，代表股份 17,400 股，占公司有表决权总股份数的 0.00%。B 股股东及股
       东代理人共 51 人，代表股份 74,446,578 股，占公司有表决权总股份数的 2.42%。
           出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代理人 52 人，代表股份
       74,463,978 股，占公司有表决权总股份的 2.42%。
           ③网络投票情况
           通过网络投票表决的股东共 52 人，代表股份 672,845,804 股，占公司有表决
       权总股份的 21.91%。其中，A 股股东及股东代理人共 50 人，代表股份 672,484,246
       股，占公司有表决权总股份数的 21.90%。B 股股东及股东代理人共 3 人，代表
       股份 361,558 股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。
           出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代理人 48 人，代表股份
       15,267,850 股，占公司有表决权总股份的 0.50%。
           ④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或
       列席了本次股东大会。
       二、议案审议情况
           本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于补选
       公司第九届董事会独立董事的议案》。
       三、议案表决情况
           本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

                                                                                         表决
序号   议案事项             同意票数（比例）       反对票数（比例）   弃权票数（比例）
                                                                                         结果


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                      总体   746,061,640   99.83%      1,051,798    0.14%     196,344   0.03%
       关于补选公司
       第九届董事会
1.00                  B股    74,617,592    99.75%            0      0.00%     190,544   0.25%   通过
       独立董事的议
       案             中小
                             88,483,686    98.61%      1,051,798    1.17%     196,344   0.22%
                      股东

            上述议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以
        上通过。
            上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，具体内容详见 2023 年
        2 月 28 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
        及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
        四、律师出具的法律意见
            1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
            2、律师姓名：舒知堂、解冰
            3、结论性意见：
            公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
        人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大
        会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
        东大会表决结果合法有效。
        五、备查文件
            1、2023 年第一次临时股东大会决议；
            2、法律意见书。


            特此公告。




                                                        中国南玻集团股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                             二〇二三年三月十七日




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