2019 年第一次临时股东大会会议文件


                   康佳集团股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会会议文件
     关于按持股比例为康星公司提供股东借款的议案

各位股东及股东代表：
    康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）目前通过全资子公司
深圳市康佳投资控股有限公司和深圳康佳电子科技有限公司分别持
有南京康星科技产业园运营管理有限公司（下称“康星公司”）34%
和 17%的股权。2019 年 1 月 17 日，本公司将深圳康佳电子科技有限
公司持有的康星公司 17%的股权在产权交易所挂牌转让，目前正处于
挂牌公示期间，尚未产生摘牌方。如果该股权转让的交易得以完成，
本公司对康星公司的持股比例将由转让前的 51%降低到转让后的
34%，本公司对康星公司将由控股变为参股，进而使得本公司通过全
资子公司对康星公司的借款转变为对外财务资助。
    目前，因需缴纳32亿元地价款及相关税费，并保证康星公司的正
常经营，康星公司申请向股东借款合计32亿元。因此，本公司的全资
子公司深圳市康佳投资控股有限公司拟在股权转让完成后继续按持
股比例向康星公司提供不超过10.88亿元借款，借款期限不超过3年，
借款的年化利息为8%，康星公司的其他股东也将按照同等条件向康星
公司提供股东借款。本公司通过全资子公司对康星公司的借款超出
10.88亿元的部分，将在挂牌转让康星公司17%股权时与股权转让款一
并收回。
    以上议案，提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


                                       康佳集团股份有限公司
                                         二〇一九年二月一日