康佳集团股份有限公司
            董事局关于证券投资情况的专项说明


    按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则
的要求，公司董事局对公司2018年证券投资情况进行了认真核查，现
将有关情况说明如下：
    一、证券投资所履行的审批程序
    为提高公司短期闲置资金的利用效率，根据证券市场情况并结合
公司实际，公司于2015年5月19日召开的第七届董事局第七十三次会
议审议并通过了《关于投资新股的议案》，决定投入总额不超过1000
万元的自有资金，在确保资金安全、增值和正常生产经营的前提下用
于申购新股，期限为五年。
    为了合理利用公司闲置资金，提高资金收益，公司于2017年4月
24日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于申请理财产品额度
的议案》，会议决定康佳集团及控股子公司使用短期闲置资金购买理
财产品，会议决议的具体内容如下：
    （一）购买对象：金融机构（不含信用社）发行的期限不超过9
个月的理财产品；
    （二）申请额度：购买理财产品的金额任意时点余额最高不超过
人民币20亿元，公司及控股子公司在额度及有效期内滚动使用；
    （三）授权期限：不超过5年。
    会议授权公司经营班子落实最终方案。
    二、2018年证券投资的具体情况
    （一）投资可供出售金融资产的情况
    报告期内，公司通过新股申购共投资了11支股票，并在报告期内
全部卖出。本公司在报告期内通过投资新股获得的收益为11.06万元。
    报告期末，本公司未持有股票。
    （二）购买理财产品的情况
    报告期内，公司在任意时点购买银行理财产品的金额均未超过人
民币 20 亿元，获得收益约 1.83 亿元。
    三、内控制度执行情况
    针对公司证券投资情况，公司制定了《证券投资管理制度》，规
定了证券投资的审批程序、审批权限、信息披露办法等内容。另外公
司在财务管理、会计管理、审计管理等方面建立起一系列的制度，以
上操作有助于公司规范证券投资内部控制程序及流程，防范和控制投
资风险。




                                       康佳集团股份有限公司
                                           董   事    局
                                       二○一九年三月二十八日