证券代码：000016、200016       证券简称：深康佳 A、深康佳 B   公告编号：2020-79
债券代码: 114418、114423       债券简称: 19 康佳 01、19 康佳 02
          114488、114489                  19 康佳 03、19 康佳 04
          114523、114524                  19 康佳 05、19 康佳 06


                           康佳集团股份有限公司
             第九届董事局第三十一次会议决议公告

    公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“康佳集团”）第九届董事局
第三十一次会议，于 2020 年 7 月 30 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会
议通知于 2020 年 7 月 20 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。
本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议
符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于对
深圳市康佳电路有限责任公司进行增资的议案》。
    因业务发展需要，会议决定康佳集团按照 1 元增资款对应 1 元注册资本的价格，
对全资子公司深圳市康佳电路有限责任公司增资 9.35 亿元，增资后，深圳市康佳
电路有限责任公司的注册资本增加至 10 亿元。
    会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对全资子公司深圳市
康佳电路有限责任公司进行增资的公告》。
    三、备查文件
    第九届董事局第三十一次会议决议。
    特此公告。




                                                        康佳集团股份有限公司
                                                              董   事   局
                                                        二〇二〇年七月三十日