证券代码：000016、200016     证券简称：深康佳 A、深康佳 B    公告编号：2021-19
债券代码:114423、114488      债券简称:19 康佳 02、19 康佳 03
         114489、114523                   19 康佳 04、19 康佳 05
         114524、114894                   19 康佳 06、21 康佳 01


                      康佳集团股份有限公司
              第九届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第
十三次会议，于 2021 年 3 月 22 日（星期一）以现场表决的方式召开，本次会议
通知于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事长蔡伟斌先生主持，会议符合《中华人民
共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
    （一）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了本公司《2020 年年度
报告》，发表审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事局编制和审议本公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《2020 年年度报告》及其摘要。
    根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司
股东大会审议。
    （二）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了本公司《2020 年度监
事会工作报告》。
    具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《2020 年度监事会工作报告》。
    根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司
股东大会审议。
    （三）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了本公司《2020 年度内


                                      1
部控制评价报告》，发表审核意见如下：
    经审核，监事会认为公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制
体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效
执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范
和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全
完整，维护了公司及股东的利益。
    公司《2020 年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》及其他相关文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制
体系的实际情况。
    具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《2020 年度内部控制评价报告》。
    三、备查文件
    第九届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。



                                                康佳集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                               二○二一年三月二十三日




                                      2