证券代码：000016、200016      证券简称：深康佳 A、深康佳 B    公告编号：2021-22
债券代码:114423、114488       债券简称:19 康佳 02、19 康佳 03
            114489、114523                 19 康佳 04、19 康佳 05
            114524、114894                 19 康佳 06、21 康佳 01


                       康佳集团股份有限公司
                 关于 2020 年度利润分配预案的公告

       本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 3 月
22 日（星期一）召开了第九届董事局第四十次会议，会议审议通过了《关于 2020
年度利润分配方案的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。本公司独立董事在董事局会议
审议通过后，发表了同意的独立意见。
       根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本预案尚需提交股东大会审
议。
       一、2020 年度利润分配预案的基本情况
       经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度经审计的
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 477,633,250.14 元 ， 未 分 配 利 润 为
4,595,371,391.63 元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展
需求，公司 2020 年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，2020 年度利润分配
方案拟为：
       以 2020 年末总股本 2,407,945,408 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 1 元（含税），预计需分配股利为 240,794,540.8 元，剩余未分配利润结
转以后年度进行分配，本年度不送红股，不以公积金转增股本。如果董事局会议
审议利润分配方案后公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股现金
分红金额进行调整。
       前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和《康佳集团股份有限
公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，现金分红水平与公司所属行业
上市公司平均水平不存在重大差异。
       二、2020 年度利润分配预案的合规性、合理性
       本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司的利润分配政策和利润分


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配计划。2020 年度利润分配预案符合公司战略规划和中长期发展需要，是在保
证本公司正常经营、投资计划顺利实施和未来资金需求的前提下，兼顾全体股东
即期利益和长远利益，充分考虑全体投资者的合理投资回报情况下提出，预案的
实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司和股东，特别是
中小股东的利益。
    三、董事局意见
    本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和《康佳集团股份有限
公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，是在充分考虑本公司所处发展
阶段、成长性、每股净资产的摊薄和重大资金支出安排等因素的基础上，为保证
本公司分红政策的持续性和稳定性，同时充分考虑全体投资者的合理投资回报和
本公司经营实际需要的情况下制定。本预案尚需提交股东大会审议。
    四、独立董事意见
    公司利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有
关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，独
立董事同意本次董事局会议提出的 2020 年度利润分配预案，并同意将该预案提
交公司 2020 年年度股东大会审议。
    五、相关风险提示
    本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资注意投资风险。
    六、备查文件
    第九届董事局第四十次会议决议等。
    特此公告。



                                              康佳集团股份有限公司
                                                  董   事      局
                                             二○二一年三月二十三日




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