证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2021-64 债券代码:114423、114489 债券简称:19 康佳 02、19 康佳 04 114524、114894 19 康佳 06、21 康佳 01 133003、133040 21 康佳 02、21 康佳 03 康佳集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间:2021年8月18日(星期三)下午2:50。 网络投票时间:2021年8月18日。 其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月18 日(现场股东大会召开日)9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年8 月18日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦 19楼会议室。 3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。 4、召集人:公司董事局。 5、主持人:鉴于公司董事局主席因公出差,不能现场出席并主持会议,按 照《公司章程》的相关规定,由公司半数以上董事共同推举董事兼总裁周彬先生 主持本次会议。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议的出席情况 1、出席会议的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 588,037,314 股,占上市公司 总股份的 24.4207%。 1 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 583,019,404 股,占上市公司总 股份的 24.2123%。 通过网络投票的股东 14 人,代表股份 5,017,910 股,占上市公司总股份的 0.2084%。 2、外资股股东出席情况: 通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 58,775,172 股,占公司外资股 股份总数 7.2441%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 58,736,572 股,占公司外资股 股份总数 7.2393%。 通过网络投票的股东 1 人,代表股份 38,600 股,占公司外资股股份总数 0.0048%。 3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外 的其他股东): 通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 64,290,382 股,占上市公司总 股份的 2.6699%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 59,272,472 股,占上市公司总 股份的 2.4615%。 通过网络投票的股东 14 人,代表股份 5,017,910 股,占上市公司总股份的 0.2084%。 4、其他人员出席情况: 公司董事 2 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人,公司聘请的律师等。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的 股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如 下决议: 1、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议 案》。 总表决情况: 同意 587,958,914 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%;反对 78,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,775,172 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 64,211,982 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8781%;反对 2 78,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1218%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%。 2、审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》。 总表决情况: 同意 587,958,914 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%;反对 78,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,775,172 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 64,211,982 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8781%;反对 78,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1218%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%。 3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理面向专业投资 者公开发行公司债券相关事宜的议案》。 总表决情况: 同意 587,958,914 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%;反对 78,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,775,172 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 64,211,982 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8781%;反对 78,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1219%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 总表决情况: 同意 588,035,414 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 3 同意 58,775,172 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 64,288,482 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9970%;反对 1,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过了《关于挂牌转让深圳市易平方网络科技有限公司部分股权的 议案》。 该项议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表 决。 总表决情况: 同意 64,288,482 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,775,172 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 64,288,482 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9970%;反对 1,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所; 2、律师姓名:翁春娴、任姚洁; 3、结论性意见:公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法 规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议; 2、法律意见书: 3、深交所要求的其他文件。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二〇二一年八月十八日 4