证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2022-36
债券代码:114489、114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03
康佳集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2022年4月25日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：2022年4月25日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月25
日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年4
月25日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦
19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事局。
5、主持人：公司董事局主席因公务不能现场出席并主持会议，按照《公司
章程》的相关规定，由公司半数以上董事共同推举董事兼总裁周彬先生主持本次
会议。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 587,888,188 股，占上市公司
1
总股份的 24.4145％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 582,483,504 股，占上市公司总
股份的 24.1901％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 5,404,684 股，占上市公司总股份的
0.2244％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 58,736,572 股，占公司
外资股股份总数 7.2393％。
其中：通过现场投票的外资股股东 2 人，代表股份 58,736,572 股，占公司
外资股股份总数 7.2393％。
通过网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）：
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 64,141,256 股，占上市公
司总股份的 2.6637％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 58,736,572 股，占上市公
司总股份的 2.4393％。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 5,404,684 股，占上市公司总股
份的 0.2244％。
4、其他人员出席情况：
公司董事 3 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如
下决议：
1、审议通过了《2021 年度董事局工作报告》。
总表决情况：
同意 587,817,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对
70,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
2
同意 64,070,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8895％；反对
70,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1105％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 587,817,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对
70,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,070,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8895％；反对
70,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1105％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2021 年度会计师审计报告》。
总表决情况：
同意 587,817,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对
70,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,070,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8895％；反对
70,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1105％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2021 年年度报告》。
总表决情况：
同意 587,817,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对
70,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
3
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,070,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8895％；反对
70,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1105％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。
总表决情况：
同意 587,735,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％；反对
152,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,988,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7616％；反对
152,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2384％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
总表决情况：
同意 587,817,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对
70,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,070,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8895％；反对
70,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1105％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。
该项议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表
决，并获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
4
同意 64,070,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8895％；反对
70,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1105％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,070,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8895％；反对
70,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1105％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公
司债券相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 587,817,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对
70,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,070,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8895％；反对
70,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1105％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司为申请银行授信业务提供反担保的议案》。
该项议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表
决，并获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 64,054,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8645％；反对
86,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1355％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
5
中小股东总表决情况：
同意 64,054,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8645％；反对
86,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1355％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：翁春娴、任姚洁；
3、结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、法律意见书：
3、深交所要求的其他文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二二年四月二十五日
6
