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公司公告

深康佳A:对公司第九届董事局第五十七次会议相关事项的独立意见2022-04-28  

                                        康佳集团股份有限公司独立董事
         对公司第九届董事局第五十七次会议相关事项
                       的独立意见


       一、关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的专门意见
       根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定,作为康佳集团股份有限公司(简称
“公司”)的独立董事,我们对公司为昆山康盛投资发展有限公司提
供担保额度的议案进行了认真阅读,并就该交易的公平合理性作了认
真审核,我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知
识,对该交易作出独立判断,并发表意见如下:
       (一)议案在提交董事局会议审议前,经过了独立董事的事前认
可。
       (二)决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的,该关联交
易的审议程序符合深圳证券交易所的上市规则、国内有关法律法规规
定和《公司章程》的规定,公司与昆山康盛投资发展有限公司的其他
股东一起按持股比例提供担保额度符合商业惯例,公司关联交易客
观、公允,交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则,
未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。
       (三)在对此项议案进行表决时,关联董事刘凤喜先生、姚威先
生回避表决,其余与会董事审议通过了此项交易。该关联交易的表决
程序合法,体现了公平、公正的原则。
       (四)该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。
       该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局
的表决结果。
       二、关于为滁州康佳科技产业发展有限公司提供担保额度事项的
专门意见
       根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,我们对公司为
滁州康佳科技产业发展有限公司提供担保额度的关联交易议案进行
了认真阅读,并就该交易的公平合理性作了认真审核,我们依据各自
认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识,对该交易作出独立判
断,并发表意见如下:
       (一)议案在提交董事局会议审议前,经过了独立董事的事前认
可。
       (二)决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的,该关联交
易的审议程序符合深圳证券交易所的上市规则、国内有关法律法规规
定和《公司章程》的规定,公司与滁州康佳科技产业发展有限公司的
其他股东一起按持股比例提供担保额度符合商业惯例,公司关联交易
客观、公允,交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则,
未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。
       (三)在对此项议案进行表决时,关联董事刘凤喜先生、姚威先
生、周彬先生回避表决,其余与会董事审议通过了此项交易。该关联
交易的表决程序合法,体现了公平、公正的原则。
       (四)该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。
       该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局
的表决结果。
       三、关于康佳创投发展(深圳)有限公司为佛山珠江传媒创意园
文化发展有限公司提供担保额度的独立意见
       根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定,我们作为公司的
独立董事,本着对投资者负责的态度,对康佳创投发展(深圳)有限
公司(下称“康佳创投公司”)为佛山珠江传媒创意园文化发展有限
公司(下称“佛山传媒公司”)提供担保额度的相关情况进行了询问
和了解,基于独立的判断,现就公司第九届董事局第五十七次会议审
议通过的关于康佳创投公司为佛山传媒公司提供担保额度的事项发
表如下独立意见:
    康佳创投公司持有佛山传媒公司 49%的股权,对佛山传媒公司经
营有一定的影响力。佛山传媒公司生产经营正常,企业信用状况良好,
佛山传媒公司的其他股东将按持股比例与康佳创投公司一起对佛山
传媒公司提供担保。我们认为康佳创投公司按持股比例向佛山传媒公
司提供担保额度的整体风险可控,不会影响康佳创投公司的正常经
营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东、特别
是中小股东的利益的情形。同时,该事项的审议履行了必要的法律程
序,并将报股东大会审议。因此,我们同意公司董事局的表决结果。
    四、关于为烟台康云产业发展有限公司提供担保额度的独立意见
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定,我们作为公司的
独立董事,本着对投资者负责的态度,对公司为烟台康云产业发展有
限公司提供担保额度的相关情况进行了询问和了解,基于独立的判
断,现就公司第九届董事局第五十七次会议审议通过的关于为烟台康
云产业发展有限公司提供担保额度的事项发表如下独立意见:
    公司持有烟台康云产业发展有限公司 34%的股权,对该公司经营
有一定的影响力。该公司生产经营正常,企业信用状况良好,烟台康
云产业发展有限公司的其他股东将按持股比例与公司一起对烟台康
云产业发展有限公司提供担保。我们认为公司按持股比例向烟台康云
产业发展有限公司提供担保额度的整体风险可控,不会影响公司的正
常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东、
特别是中小股东的利益的情形。同时,该事项的审议履行了必要的法
律程序,并将报股东大会审议。因此,我们同意公司董事局的表决结
果。
       五、关于为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度的独立
意见
       根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定,我们作为公司的
独立董事,本着对投资者负责的态度,对公司为滁州康鑫健康产业发
展有限公司提供担保额度的相关情况进行了询问和了解,基于独立的
判断,现就公司第九届董事局第五十七次会议审议通过的关于为滁州
康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度的事项发表如下独立意见:
       公司持有滁州康鑫健康产业发展有限公司 49%的股权,对该公司
经营有一定的影响力。该公司生产经营正常,企业信用状况良好,滁
州康鑫健康产业发展有限公司的其他股东将按持股比例与公司一起
对滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保。我们认为公司按持股比
例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度的整体风险可控,
不会影响公司的正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害
公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。同时,该事项的审
议履行了必要的法律程序,并将报股东大会审议。因此,我们同意公
司董事局的表决结果。
       六、关于为毅康科技有限公司提供担保额度的独立意见
       根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定,我们作为公司的
独立董事,本着对投资者负责的态度,对公司为毅康科技有限公司提
供担保额度的相关情况进行了询问和了解,基于独立的判断,现就公
司第九届董事局第五十七次会议审议通过的关于为毅康科技有限公
司提供担保额度的事项发表如下独立意见:
    公司持有毅康科技有限公司 24.9829%的股权,对该公司经营有
一定的影响力。该公司生产经营正常,企业信用状况良好,毅康科技
有限公司的其他股东将按持股比例与公司一起对毅康科技有限公司
提供担保。我们认为公司按持股比例向毅康科技有限公司提供担保额
度的整体风险可控,不会影响公司的正常经营,符合公司和全体股东
的利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
同时,该事项的审议履行了必要的法律程序,并将报股东大会审议。
因此,我们同意公司董事局的表决结果。




                                       康佳集团股份有限公司
                                          独   立   董   事
                                       二〇二二年四月二十七日